Πόρισμα - «φωτιά» από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία
Σε πόρισμα «φωτιά» για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» κατέληξε -σύμφωνα με πληροφορίες- η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος σε βάρος του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, η οποία διατάχθηκε από τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατέληξε στο ότι εντοπίζονται ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, και τουλάχιστον δύο συνεργάτες.
Συγκεκριμένα, κατά πληροφορίες, το κλιμάκιο των ελεγκτών στο δεκασέλιδο πόρισμα τους που αφορά λογαριασμούς και ακίνητα, κατέληξε πως προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας. Όπως φέρεται να εντοπίστηκε από την έρευνα, το ζευγάρι ζούσε με χρήματα της οργάνωσης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο που θεωρούνται ύποπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να βαραίνει την πρεσβυτέρα είναι ότι είχε τη διαχείριση της οργάνωσης, και για άλλα δύο πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν «ύποπτα» ποσά.
Ήδη, το δεκασελιδο πόρισμα έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και θα συσχετισθεί με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας Ιωάννης Σεβης.
To άρθρο Πόρισμα - «φωτιά» από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Εύα Καϊλή «δίνει φτερά» στον ΣΥΡΙΖΑ – Πανικός στη ΝΔ, αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ από το Qatargate
- Καταιγιστικές εξελίξεις – Πόρισμα-βόμβα για Κιβωτό του Κόσμου: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπεξαίρεση και απιστία
- Θεσσαλονίκη: «Βρισκόμουν σε αυτοάμυνα» λέει ο 39χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα τον διαρρήκτη
- Αβέβαιο το μέλλον του Πέλκα στην Αγγλία
- Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες
- Αγχώδεις διαταραχές: Το γλυκαντικό που μπορεί να τις πυροδοτήσει – Υπάρχει σε χιλιάδες προϊόντα
- Καινούργιου σε Παύλο Χαϊκάλη: «Εγώ θα κάνω γάμο και παιδί το 2023;»
- Πρίγκιπας Χάρι: Βάζει στο «στόχαστρο» την οικογένειά του – «Ο Ουίλιαμ ούρλιαζε και ο Κάρολος έλεγε ψέματα»
- Υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25 ο Δ. Ζερβουδάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες
- Στιβ Μπένετ: «Καμία παρέμβαση από τον πρόεδρο της ΕΠΟ» – Τι είπε για το πέναλτι στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Τουρκία: Συνέλαβαν τον πρώτο δημοσιογράφο με τον νέο νόμο περί «παραπληροφόρησης»
- Θεσσαλονίκη: Δυο αδέσποτα ιγκουάνα έκαναν βόλτες στο κέντρο της πόλης
- Αυτό είναι το οικόπεδο 300.000 ευρώ στην Πάρο που είχε η Εύα Καϊλή με τον Φραντζέσκο Τζιόρτζι
- Φωτιά στα επιτόκια δανεισμού - Τι θα πληρώσουν οι δανειολήπτες μετά τη νέα αύξηση που ανακοίνωσε η ΕΚΤ - Αναλυτικά παραδείγματα
- Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης το νέο μεγάλο ταλέντο της Βραζιλίας
- Ο διαρρήκτης είχε εισβάλλει και στο διπλανό σπίτι στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης - Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης που τον πυροβόλησε
- Υποκλοπές: O ΣΥΡΙΖΑ ζητά όλα τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των 5 εταιρειών του Predator
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πόρτα» στους αντιπροσώπους του Κατάρ όσο διαρκούν οι δικαστικές έρευνες
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Πόρισμα - «φωτιά» από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία
- Χατζηδάκης: Σε ισχύ τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΔΥΠΑ
- Θεσσαλονίκη: Δυο αδέσποτα ιγκουάνα έκαναν βόλτες στο κέντρο της πόλης
- Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης το νέο μεγάλο ταλέντο της Βραζιλίας
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αναγνώρισε ως γενοκτονία τον Μεγάλο Λιμό στην Ουκρανία επί Στάλιν
- Qatar gate – Liberation: Το Κατάρ προσπάθησε να «βάλει γκολ» μέσω της Παρί Σεν Ζερμέν! Πως χρησιμοποιήθηκε η γαλλική ομάδα
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πόρτα» στους αντιπροσώπους του Κατάρ όσο διαρκούν οι δικαστικές έρευνες
- Στιβ Μπένετ: «Καμία παρέμβαση από τον πρόεδρο της ΕΠΟ» – Τι είπε για το πέναλτι στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Τουρκία: Συνέλαβαν τον πρώτο δημοσιογράφο με τον νέο νόμο περί «παραπληροφόρησης»
- Αυτό είναι το οικόπεδο 300.000 ευρώ στην Πάρο που είχε η Εύα Καϊλή με τον Φραντζέσκο Τζιόρτζι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με το μονοκινητήριο αεροσκάφος να βυθίζεται στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του
- Κουτροκόη – Αναστασοπούλου: Αγκαλιά όλο νόημα
- Π.Σκουρλέτης: Οι προσλήψεις στην εκπαίδευση είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ
- Φραντσέσκο Τζιόρτζι: «Ήθελε να αγοράσει το κότερο Εμίρη για την Εύα Καϊλή» λέει το ρεπορτάζ της Corriere della Sera
- Η Ρωσία ετοιμάζεται για παρατεταμένη σύρραξη
- Liberation: Η Γαλλία ήταν η βασική πύλη εισόδου του λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ – Τι ρόλο είχε η Παρί Σεν Ζερμέν
- Ιωάννα Πηλιχού για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν πέρασα καλά στη συνεργασία μου μαζί του»
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υπάρχουν «τρύπες», οι οποίες θα κλείσουν δηλώνει η Ρομπέρτα Μέτσολα
- Δύο αδέλφια, ο ξάδερφός τους και ο 10χρονος Τζακ, τα θύματα της τραγωδίας στην παγωμένη λίμνη του Σόλιχαλ
- Πλήθος, πάθος και ηχηρά μηνύματα στη συγκέντρωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη! «Εμείς θα γίνουμε η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος»
