Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι… απειλούνται
16:02 1/11/2018
- Πηγή: NewsIt
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
To άρθρο Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι… απειλούνται δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βικτώρια Καρύδα: Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της και την παρουσία της στο "My Style Rocks";
- Καθηγητής του ΕΚΠΑ και διευθυντής σε κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας ο δίγαμος γιατρός της Χαλκίδας
- Το παρελθόν του 46χρονου που εκτελέστηκε στη Βούλα και οι σχέσεις με τη νύχτα
- Σκότωσε τον 14 μηνών γιο του συντρόφου της γιατί κουράστηκε να κάνει τη μπέιμπι σίτερ
- Πανελλαδική στάση εργασίας των ταξί
- Αυτό το ακραία θηλυκό παντελόνι από τα Zara έχει την τοπ απόχρωση της σεζόν
- Η βόλτα Μητσοτάκη στο Μοσχάτο και η «χρέωση φουλ» του κουρέα (pic)
- Έλληνας ομογενής «έφαγε» τον διασημότερο γκάνγκστερ της Βοστώνης; (βίντεο)
- Σου δείχνουμε 10 παπουτσάρες που θα απογειώσουν το στυλ σου!
- Αννίτα Ναθαναήλ-Σύνθια Χάμπερτ: Μαμά και κόρη περπάτησαν μαζί στην πασαρέλα στο σόου της Kathy Heyndels [εικόνες]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ζέτα Μακρυπούλια: Απόλαυσε τους φίλους της στο θέατρο λίγο πριν την πρεμιέρα της! [pics]
- Έλληνας ομογενής ύποπτος για τη δολοφονία του μαφιόζου Τζέιμς Μπούλτζερ
- Πέτρος Φιλιππίδης: Σπάνια βραδινή έξοδος στο θέατρο με την γοητευτική σύζυγό του! [pics]
- Τί είναι τα «τελώνια» της ψυχής τρεις μετά το θάνατο – Γιατί έχει ανάγκη την προσευχή μας
- Τι σχέση έχουν οι πανοπλίες των ιπποτών με το νέο Ford Focus; [vid]
- Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι… απειλούνται
- Το απόλυτο ανοιχτό εκτός δρόμου από τη Honda [vid]
- «Μαύρες» προβλέψεις της EBRD για την τουρκική οικονομία
- Κ. Μητσοτάκης: Η βόλτα στο Μοσχάτο και το… αστείο με τον κουρέα
- Ακύρωσε την εμφάνιση της στον Μουτσινά, αλλά το βράδυ την «τσάκωσαν» οι κάμερες!
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι… απειλούνται
- Συνεργασία του Καναλιού της Βουλής με το Εθνικό Θέατρο για τις ακριτικές περιοχές
- Destiny Επενδυτική: Η ανακοίνωση Παπαευαγγέλου για την πώληση ελληνικών ακινήτων σε Κινέζους
- Ακύρωσε την εμφάνιση της στον Μουτσινά, αλλά το βράδυ την «τσάκωσαν» οι κάμερες!
- Heidi Klum: Και φέτος είναι η βασίλισσα του Halloween! Kαρέ καρέ η μεταμόρφωσή της σε πρίγκίπισσα Φιόνα! [pics,vid]
- Κωνσταντίνος Κατσίφας: Υπάρχει video από την επιχείρηση λένε τα Αλβανικά ΜΜΕ
- Βασιλειάδης για το ΟΑΚΑ: «Δεν θα διακινδυνέψουμε τίποτα και για κανέναν λόγο»
- Υπόθεση Κασόγκι: Η Τουρκία… ζητά συνεργασία από τους Σαουδάραβες για την φριχτή δολοφονία
- ΙΟΒΕ: Νέα υποχώρηση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Οκτώβριο
- «Μαύρες» προβλέψεις της EBRD για την τουρκική οικονομία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει 60% περισσότερη θερμότητα
- Δείτε τον τρόπο για πληρωμή Φόρου χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις
- ΗΠΑ: Φόβοι για προσπάθειες παρεμπόδισης ψηφοφόρων κατά τις ενδιάμεσες εκλογές
- Κοριτσάκι σκόρπισε τον τρόμο με τη στολή Halloween
- Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι και λήστεψαν δύο γυναίκες
- Διορίστηκαν νέα στελέχη στη θυγατρική της Folli Follie στην Ασία
- Ποινική δίωξη κατά του Θεόδωρου Κιτσάκου για την υπόθεση ΔΕΠΑ - Ελληνικά Λιπάσματα
- Ξανά στα… πράσινα ο Γιάννης Αναστασίου (εικόνες – video)
- Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών καλεί τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή!
- ΘΕΑΤΡΟ: «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» («Shakespeare in love»)
