ΣΔΟΕ: Για φοροδιαφυγή, μαϊμού – προϊόντα και ποτά – μπόμπες πιάστηκαν εταιρείες από τους ελεγκτές στην Αττική
Εντοπίστηκαν εταιρείες που διακινούσαν μαϊμού προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία είδη καπνού, κατά την διάρκεια ελέγχων του ΣΔΟΕ, στην Αττική.
Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν από την αρμόδια επιχειρησιακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ σημαντικές απώλειες σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο. Παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά οι υποθέσεις ελέγχων:
Α) Σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικής καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διενήργησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας αλκοολούχων ποτών σε περιοχή της Αττικής. Διενεργήθηκε έλεγχος στα αποθέματα της εταιρείας, που αφορούν την εισαγωγή των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών και ελήφθησαν δείγματα προς αποστολή τους στη Χημική Υπηρεσία. Από τον έλεγχο των δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα αλκοολούχα ποτά χαρακτηρίστηκαν ως «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ» καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στην κατηγορία «ποτά από ζύμωση».
Κατά συνέπεια, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εισήγαγε στην Ελλάδα συγκεκριμένης ετικέτας αλκοολούχα ποτά, καταβάλλοντας μειωμένους δασμούς και λοιπούς φόρους. Το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ωφελήθηκε η ελεγχόμενη προσδιορίστηκε μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, στο ποσό των 4.205.426 ευρώ.
Την έρευνα της Υπηρεσίας αυτής συνέδραμαν υπάλληλοι του Τελωνείου Αθηνών και του 3ου Τελωνείου Πειραιώς.
Διαβιβάστηκε σχετική Έκθεση στην Τελωνειακή Υπηρεσία για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων.
Β) Σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με εταιρεία εμπορίας καπνικών, η οποία, μετερχόμενη ιδιαίτερου τεχνάσματος, επιτύγχανε την μειωμένη καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συστάθηκε μικτή επιχειρησιακή ομάδα δράσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση εμπορίας καπνικών προϊόντων.
Από την επεξεργασία των τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών καθώς και από την εξέταση δειγμάτων που ελήφθησαν, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση, με τη χρήση του ιδιαίτερου τεχνάσματος της χωριστής εισαγωγής αφενός καπνού και αφετέρου αρωματικού υγρού για καπνό, δεν κατέβαλλε τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ επίσης διακινούσε υγρά αναπλήρωσης που υπάγονται στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων και οφείλονται δασμοί κλπ. φόροι. Τα εμπορεύματα που διακινούσε η ελεγχόμενη επιχείρηση κατατάχθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία στην κατηγορία των καπνικών, με διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους ύψους 1.130.771€.
Συντάχθηκε σχετική Έκθεση της Υπηρεσίας μας προς το Τελωνείου Ηρακλείου, για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων για τη λαθρεμπορία.
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου Κρήτης θα ενημερώσει με σχετική αναφορά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.
Γ) Σε συνέχεια αξιοποίησης πληροφοριών, αναφορικά με τη λειτουργία εταιρειών που διακινούν απομιμητικά-πειρατικά προϊόντα, οι ελεγκτές διενήργησαν πληθώρα επιτόπιων και διασταυρωτικών – οικονομικών ελέγχων συναλλαγών και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και διαπίστωσαν την ύπαρξη εικονικών εταιρειών, χωρίς πραγματική δραστηριότητα, που λειτουργούσαν κατά συντονισμένο τρόπο με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η λειτουργία τουλάχιστον οκτώ (8) εταιρειών που διακίνησαν τα εμπορεύματά τους, μέσω γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών και εισέπραξαν από πωλήσεις εμπορευμάτων συνολικού ύψους 10.607.352 ευρώ κατά την τριετία 2019-2022, ενώ από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι ελεγχόμενες εταιρείες είτε υπέβαλαν μηδενικές ή ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αποκρύπτοντας συνολικά ποσό ύψους 9.646.075 ευρώ, με συνέπεια τη δημιουργία παράνομου περιουσιακού οφέλους με αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Δημοσίου από τη μη καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η χρήση του παράνομου περιουσιακού οφέλους από πλευράς των εταιρειών, κατά τρόπον ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια κατά παράβαση των διατάξεων περί νομιμοποίησης εγκληματικών προσόδων («Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος»). Η Υπηρεσία απέστειλε σχετικά Πληροφοριακά Δελτία προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τον περαιτέρω έλεγχο και καταλογισμό των αναλογούντων φόρων.
Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων έγινε ανακοίνωση αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία, απάτη και παραβίαση των κανόνων περί αθεμίτου ανταγωνισμού και του αγορανομικού κώδικα.
To άρθρο ΣΔΟΕ: Για φοροδιαφυγή, μαϊμού – προϊόντα και ποτά – μπόμπες πιάστηκαν εταιρείες από τους ελεγκτές στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Στρατιώτες έγδυσαν τη γειτόνισσά μου και άφησαν σκύλο να της επιτεθεί μπροστά στα μάτια των παιδιών της»
- Φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Βρέθηκε ο υπαίτιος για την πυρκαγιά - Εκτελούσε θερμές εργασίες
- Γλυφάδα: Φωτογραφία 14χρονης που εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό με όπλο μέσα σε σχολική αίθουσα
- Παιδικός φίλος της Άννας Διαμαντοπούλου ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά: «Δεν υπάρχουν λόγια για το χαμό του μοναχογιού του»
- Μαρία Ιωαννίδου: «Μετανιώνω που μίλησα για τη σχέση μου με τον Γιώργο Νταλάρα»
- Γλυφάδα: Αποβλήθηκε οριστικά η μαθήτρια που χτύπησε τη 14χρονη
- Π. Τσακλόγλου στο ΕΡΤNews: Τι αλλάζει στην εισφορά αλληλεγγύης – Το σχέδιο δράσης για το δημογραφικό
- Ξαφνικός «καύσωνας» μέσα στον Οκτώβριο - Πρόγνωση για «θερμή εισβολή»
- Κορυφαίος νευροχειρουργός ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά Καρούση που σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ
- Η suede φούστα είναι η νέα εμμονή μας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Κορυφαίος νευροχειρουργός ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά Καρούση που σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ
- Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία
- Παιδική φίλη του πατέρα του 26χρονου Ιωνά η Άννα Διαμαντοπούλου - «Δεν υπάρχουν λόγια συμπαράστασης»
- Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση 25χρονου σε 15χρονη για να της κλέψει το κινητό – Βίντεο ντοκουμέντο
- Κορυφαίος νευροχειρουργός με πρωτοποριακό έργο ο πατέρας του 26χρονου Ιωνά Καρούση που σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ
- Κάτια Δανδουλάκη: Ο Μάριος Πλωρίτης είχε ζήσει τη ζωή του, εγώ τον είχα ερωτευτεί ως μαθήτρια
- Ιωνάς Καρούσης: Η παιδική φίλη του πατέρα του 26χρονου, Άννα Δαμαντοπούλου εκφράζει την συμπαράστασή του
- Φωτογραφία ανήλικης που εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα να κρατά όπλο μέσα σε σχολική αίθουσα
- Ο Πρόεδρος του Ιράν απειλεί: «Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει σκληρότερες αντιδράσεις αν δεν σταματήσει τα εγκλήματά του»
- Γαλλία: Έρχονται περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 60 δισ. ευρώ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- ΣΔΟΕ: Για φοροδιαφυγή, μαϊμού – προϊόντα και ποτά – μπόμπες πιάστηκαν εταιρείες από τους ελεγκτές στην Αττική
- ΔΕΗ: Για 2η συνεχόμενη χρονιά στηρίζει την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST® Global – ΔΕΗ Team Greece
- Grand Hotel: Ποιο είναι το βρώμικο σχέδιο της Κυβέλης για να γλιτώσει τον Ιορδάνη;
- Ο Πρόεδρος του Ιράν απειλεί: «Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει σκληρότερες αντιδράσεις αν δεν σταματήσει τα εγκλήματά του»
- Κάτια Δανδουλάκη: Ο Μάριος Πλωρίτης είχε ζήσει τη ζωή του, εγώ τον είχα ερωτευτεί ως μαθήτρια
- Σε κάπνισμα μελισσιών ενδέχεται να οφείλεται η πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο - «Καμπάνα» σε μελισσοκόμο
- Ο αυτοεξόριστος στο Αμπού Ντάμπι Χουάν Κάρλος κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά του
- Ο Τεν Χαγκ δηλώνει ότι δεν πανικοβάλλεται στη Γιουνάιτεντ! Στα 19 εκατ. η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης
- Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία
- Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση 25χρονου σε 15χρονη για να της κλέψει το κινητό – Βίντεο ντοκουμέντο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Tην Πέμπτη η κηδεία του πρώην αντιδημάρχου Πολιτισμού Χαλανδρίου
- Ντενίζ: Δεν θα έχουν αποτέλεσμα οι αγωγές για σφετερισμό
- Ιστορική απόφαση για την αστυνομική βία: Δικαίωση φωτορεπόρτερ και αποζημίωση
- Αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ προσαρμόζουν τις διαδρομές πτήσεών τους
- BBC: Σαρωτική αναμένεται η εκδίκηση του Ισραήλ από το Ιράν
- Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη πέντε ετών σε πρώην δήμαρχο της Έδεσσας για απιστία
- Φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Από κάπνισμα μελισσιών ξεκίνησαν όλα – Πρόστιμο σε αντιδήμαρχο, ερευνώνται και ποινικές ευθύνες
- Κέρκυρα: Θλίψη στην κηδεία του 68χρονου που τον σκότωσε η σύζυγός του -Τραγικές φιγούρες οι κόρες του [βίντεο]
- Φωτιά σε δασική έκταση στα Καλάβρυτα
- Ημερίδα Δικτύωσης Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027: Προτεραιότητα η επιχειρηματική ανάκαμψη της Μεγαλόπολης
