Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ 52χρονος από τη Γλυφάδα για ξέπλυμα χρήματος μετά από διακίνηση ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα. Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από και εμπόριο ναρκωτικών,
Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος. Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:
ευρώ,δολάρια ΗΠΑ,δολάρια Καναδά,δολάρια Αυστραλίας,ελβετικά φράγκα,λίρες Τουρκίας,Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καιRand Νοτίου Αφρικής.Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών, ένα tablet, ένα CD και κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:
«Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.
Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.
Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες».
To άρθρο Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ 52χρονος από τη Γλυφάδα για ξέπλυμα χρήματος μετά από διακίνηση ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μόνο εγώ είχα υπέροχη πτήση με την συγκεκριμένη αεροπορική; Νέο παραλήρημα ...
- Γνωρίζετε τον εικονιζόμενο; Χρειάζεται την οικογένειά του
- «Φαν Νίστελροϊ για Ολυμπιακό – Δίνει τα χέρια με Μάρκο Σίλβα ο Μαρινάκης»
- Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ μεγαλέμπορος ναρκωτικών – Τζίρος 250 εκατ. ευρώ σε ένα 10μηνο
- Με τιμές η εξόδιος ακολουθία για τον Μιχαήλ Κωσταράκο
- Ελίνα Κέφη: Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Πάνο Μιχαλόπουλο
- Πτώση δίχως… φρένο για την τούρκικη λίρα
- Ριφιφί σε κατασκευαστική εταιρεία στην Καλλιθέα
- Αφροδίτη Γραμμέλη: Τα νεότερα για την υγεία της - Η ανάρτηση μέσα από το νοοκομείο
- Πάρκαρε παράνομα σε σούπερ μάρκετ και «τον πήγαν καροτσάκι»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο Ζελένσκι λέει πως η Ρωσία ανατίναξε το φράγμα στη Χερσώνα από μέσα – Τεράστια οικολογική καταστροφή
- Εθνικό Θέατρο: Ιππόλυτος του Ευριπίδη με Κόρα Καρβούνη, Μαρία Σκουλά, Έλενα Τοπαλίδου, Γιάννη Τσορτέκη, Ορέστη Χαλκιά
- Μαθητής ΕΠΑΛ ο μοτοσικλετιστής που σφηνώθηκε κάτω από απορριμματοφόρο στην Καβάλα - «Μαύρη μέρα για το σχολείο»
- «Εσκεμμένη πράξη δολιοφθοράς της Ουκρανίας η έκρηξη στο φράγμα στη Χερσώνα», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ
- «Πισωγύρισμα Μητσοτάκη για ντιμπέιτ, πλαστό το χαρτί Σκέρτσου για το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ» είπε η Τσαπανίδου
- 20 συλλήψεις σε μαγαζί με παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Καλλιθέα – Κατασχέθηκαν 92.300 ευρώ
- Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός στη Γλυφάδα για «υπόγεια» διακίνηση χρημάτων μετά από εμπόριο ναρκωτικών - Έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
- Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Χερσώνα, ενώ εκκενώνεται – Κίνδυνος από τις νάρκες μετά την ανατίναξη του φράγματος από την άνοδο της στάθμης του νερού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Κώστα Σλούκα ενόψει game 2 στους τελικούς της Basket League
- Βγήκε από τη ΜΕΘ η 36χρονη που δέχτηκε 14 μαχαιριές από τον φίλο της - Μεταφέρθηκε στη χειρουργική του ΠΑΓΝΗ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ 52χρονος από τη Γλυφάδα για ξέπλυμα χρήματος μετά από διακίνηση ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
- Κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι από την έκρηξη του φράγματος Καχόβκα, δηλώνει ο Μπορέλ
- Μαθητής ΕΠΑΛ ο μοτοσικλετιστής που σφηνώθηκε κάτω από απορριμματοφόρο στην Καβάλα - «Μαύρη μέρα για το σχολείο»
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πάνοπλοι οι πράσινοι για τον δεύτερο τελικό της Basket League
- Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός στη Γλυφάδα για «υπόγεια» διακίνηση χρημάτων μετά από εμπόριο ναρκωτικών - Έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
- Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Χερσώνα, ενώ εκκενώνεται – Κίνδυνος από τις νάρκες μετά την ανατίναξη του φράγματος από την άνοδο της στάθμης του νερού
- Οι πονοκέφαλοι κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ύπνου, άγχος και κατάθλιψη
- Μοίρασε κλήσεις η Τροχαία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – «Έκοψε» πάνω 18.400
- Δημήτρης Κουρμπέλης: Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στον Παναθηναϊκό
- «Πισωγύρισμα Μητσοτάκη για ντιμπέιτ, πλαστό το χαρτί Σκέρτσου για το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ» είπε η Τσαπανίδου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Απρίλιο, παγωμένα των καταθέσεων
- Τα «κουκούλια» των ετοιμοθάνατων αστεριών θα μπορούσαν να είναι πηγή βαρυτικών κυμάτων
- Συνεχίζουν δυναμικά ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την οριστικοποίηση της νίκης
- Γλυφάδα: Σεσημασμένος 52χρονος στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ – Κατηγορείται για «υπόγεια» διακίνηση χρημάτων μετά από εμπόριο ναρκωτικών
- Καταδίκη της Ρωσίας από το ΕΔΔΑ για την υπόθεση της δηλητηρίασης Ναβάλνι
- Ναύπλιο: Δύο τα χυδαία βίντεο του ιερέα στον 12χρονο – Ξεσπούν οι γονείς του ανήλικου
- Η Γη της Ελιάς: Ενας γάμος πλημμυρίζει χαρά τους ήρωες
- Ζελένσκι: «Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά του πολιτισμού»
- Άφησε λουλούδια στη μνήμη του Άλκη Καμπανού
- Κάντε ησυχία: Ενώ τα κέρδη του κεφαλαίου απογειώνονται, η συζήτηση για φορολογία είναι... επικίνδυνη