Συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση: Απετράπησαν παράνομες συναλλαγές 67,5 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την ονομασία «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».
Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF),
Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules) και απετράπησαν.
Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
To άρθρο Συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση: Απετράπησαν παράνομες συναλλαγές 67,5 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται, πότε θα το πάρουν
- Εμβόλιο - Οριστικό: Τρίτη δόση για όλους στους 3 μήνες
- Εικόνες ντροπής σε ΕΠΑΛ της Αττικής: Καθηγητής χτύπησε μαθήτρια μέσα σε σχολική αίθουσα - Δείτε βίντεο
- Ναταλία Τσαλίκη: «Στα 18 μου έφυγα από το σπίτι κι έκανα 3 χρόνια να μιλήσω στους γονείς μου, είχαμε προσωπικές κόντρες»
- Καταδίωξη με πυροβολισμό στο Μενίδι - Έκανε όπισθεν για να εμβολίσει το περιπολικό
- Εμβόλιο κορονοϊου: Τρίτη δόση στους 3 μήνες μετά τη δεύτερη για τους 18 και άνω
- Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο Μενίδι
- Σεισμός τώρα στο Αρκαλοχώρι Κρήτης
- Θεμιστοκλέους: Στους τρεις μήνες από τη δεύτερη δόση η αναμνηστική, ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους
- Τρίτη δόση εμβολίου στους 3 μήνες: Πώς πάρθηκε η απόφαση – Πότε θα εμβολιάζονται όσοι έκαναν το Johnson & Johnson
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Νίκος Τζανάκης: Πότε θα έρθει η μείωση των νεκρών και των διασωληνωμένων
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 114,5 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους
- Κορονοϊός: Πέθανε 63χρονη ανεμβολίαστη καθαρίστρια δημοτικού σχολείου στην Κατερίνη – «Τρίτωσε» το κακό για άλλη οικογένεια
- Μενίδι: Πυροβολισμοί σε καταδίωξη αυτοκινήτου
- Κορονοϊός Live: Στους 3 μήνες η τρίτη δόση για όλους τους ενήλικες πολίτες - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
- Συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση: Απετράπησαν παράνομες συναλλαγές 67,5 εκατ. ευρώ
- Κορονοϊός: Πέθανε 63χρονη ανεμβολίαστη καθαρίστρια δημοτικού σχολείου – «Τρίτωσε» το κακό για άλλη οικογένεια
- Παναμάς: Κατάσχεση ρεκόρ 10 εκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενα από εμπόριο ναρκωτικών
- Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Μεξικό
- Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν και την Αττική – Πού θα χιονίσει
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση: Απετράπησαν παράνομες συναλλαγές 67,5 εκατ. ευρώ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 114,5 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους
- Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Μεξικό
- ΣτΕ: Συνταγματική η ειδική αποζημίωση στα μέλη των ανεξάρτητων Αρχών
- Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον ηγέτη των ΗΑΕ: Στρατηγικού χαρακτήρα οι σχέσεις των δύο χωρών
- Super League: Τα βλέμματα στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- Πλημμύρισε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από σπασμένο αγωγό
- Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν και την Αττική – Πού θα χιονίσει
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,27% στη συνεδρίαση της Παρασκευής 3/12
- Ο Τζο Μπάιντεν κρυολόγησε αλλά διαβεβαιώνει ότι είναι καλά – Τον κόλλησε ο εγγονός του
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δυτική Ελλάδα- Νέες πλημμύρες στο Μεσολόγγι – Δείτε βίντεο
- Πώς ο Ζλάταν πρόλαβε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και χάλασε δουλειά 6 εκατ. ευρώ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή για 30.000 δικαιούχους
- Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία από Παναγιωτόπουλο: Δεν μας αρέσει να απειλούμαστε
- Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι
- Fake news για την Covid: Παράταση από την ΕΕ στο πρόγραμμα παρακολούθησης των social media
- Κρυολόγησε ο Μπάιντεν, αλλά διαβεβαιώνει ότι είναι καλά -Δεν αλλάζουν τα μέτρα για την πανδημία στη χώρα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Άμπου Ντάμπι -Τον προσκάλεσε στην Ελλάδα
- ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για υποβολή φακέλων για την προκήρυξη 7Κ/2019
- Όμικρον – Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Μεξικό
