Βραζιλία: Ξέπλεναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού μέσω κρυπτονομισμάτων
Μέσω κρυπτονομισμάτων συμμορία ξέπλενε τα έσοδα από παράνομες εξορύξεις χρυσού, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Πέμπτη η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας.
Ειδικότερα, η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι μέλη της συνέλαβαν πέντε υπόπτους και εκτέλεσαν 60 εντάλματα έρευνας και κατασχέσεων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η επιχείρηση,
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων μεθόδων για την νομιμοποίηση των εσόδων του από παράνομες δραστηριότητες.
Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα που κατείχε εταιρεία-βιτρίνα για «να δικαιολογούν έσοδα που αποκόμιζαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού», παρουσιάζοντάς τα ως «επενδύσεις από τρίτα μέρη που ήθελαν να αποκομίζουν μερίσματα», σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη αστυνομία.
Ανάλυση των κινήσεων και των συναλλαγών από την ομοσπονδιακή αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2019 ως το 2021, διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του κυκλώματος πάνω από 3 δισεκ. δολάρια.
Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, στο κύκλωμα ανήκε εταιρεία που ξέπλενε έσοδα από μεταλλεία χρυσού στο βόρειο τομέα της χώρας που λειτουργούσαν με πλαστές άδειες των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας.
To άρθρο Βραζιλία: Ξέπλεναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού μέσω κρυπτονομισμάτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πτώση αεροσκάφους στη Νέα Σμύρνη σκοτώνει γυναίκα που κοιμάται…
- Τουρισμός για Όλους: Αιτήσεις στο gov.gr για τα 150 ευρώ υπό έναν όρο
- Γιάννης και Δήμητρα Κούστα: Το επίσημο photo album από τη βάφτιση της δεύτερης κόρης τους στη Βενετία
- Η πρώτη ολόσωμη φωτογραφία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου μετά τις φήμες εγκυμοσύνης
- Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στον Κηφισό – Επέστρεφε από την εργασία του
- Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Νέα ημερομηνία στα SMS με τα voucher
- Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι «κάηκαν» από το λογαριασμό που έστειλε η ΑΑΔΕ
- Μωβ μέδουσες: Το σκίτσο του Αρκά με τον Θανασάκη στην παραλία – «Θε βλέπω!»
- Άγριες Μέλισσες: Ο Μελέτης σκοτώνει τον Ακύλα με δρεπάνι και το Twitter τον αποθεώνει
- Επιστρεπτέα προκαταβολή: Αναρτήθηκαν χθες 559.753 εκκαθαριστικά – Πώς θα γίνει η πληρωμή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πάτρα: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κάρλος – Η ιστορία με τις μπανάνες που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη τη χώρα
- Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου – «Ο Μητσοτάκης θέλει μακρά περίοδο αστάθειας»
- Πληθωρισμό ρεκόρ ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ – Φτάνει τα 200 ευρώ το φυσικό αέριο
- Άγριες Μέλισσες: Σάρωσε σε τηλεθέαση και ποιότητα το φινάλε της επιτυχημένης σειράς
- Κρήτη: Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος οδηγεί στον ΒΟΑΚ και τα βλέπει όλα – Οι ατάκες του ηθοποιού
- Το τραγικό τέλος του Δούκα στις Άγριες Μέλισσες «λύγισε» το Twitter
- Εικόνες σοκ από τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα
- Νεκρός ο 22χρονος οδηγός στο τροχαίο στον Κηφισό - Επέστρεφε από τη δουλειά του και «καρφώθηκε» σε κολώνα
- Λάρισα: Χαμός σε σπίτι για τις πάνες του μωρού – Καταδικάστηκε πατέρας για τα όσα έκανε όταν είδε την τιμή
- Διαδήλωση κατά του Έντι Ράμα στα Τίρανα - Την παραίτησή του ζήτησε ο Σαλί Μπερίσα
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Βραζιλία: Ξέπλεναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού μέσω κρυπτονομισμάτων
- Πάτρα: Σκοτώθηκε 25χρονος σε τροχαίο στο νεκροταφείο – Το αυτοκίνητο κρεμόταν πάνω από τους τάφους
- Κεραυνός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στη Φλόριντα – Καρέ καρέ η στιγμή του «χτυπήματος»
- Άγριες Μέλισσες: Σάρωσε σε τηλεθέαση και ποιότητα το φινάλε της επιτυχημένης σειράς
- Τζο Μπάιντεν: Ο πάτερ Άλεξ Καρλούτσος είναι ένας απίστευτος ηγέτης που έχει συμβουλέψει γενιές Αμερικανών
- Λάρισα: Χαμός σε σπίτι για τις πάνες του μωρού – Καταδικάστηκε πατέρας για τα όσα έκανε όταν είδε την τιμή
- Κρήτη: Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος οδηγεί στον ΒΟΑΚ και τα βλέπει όλα – Οι ατάκες του ηθοποιού
- Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού υπάρχουν καθηστερήσεις
- Πάτρα: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κάρλος – Η ιστορία με τις μπανάνες που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη τη χώρα
- Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου – «Ο Μητσοτάκης θέλει μακρά περίοδο αστάθειας»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άγριες Μέλισσες: Μετά το συγκλονιστικό φινάλε έρχεται και ένας… τελευταίος περίπατος στο Διαφάνι
- Το νέο VW Amarok έχει ενδιαφέρον
- Πολλά λεφτά, αλλά ποιος τα διαχειρίζεται;
- Εκλογολογία τέλος. Η πολιτική σταθερότητα το νέο διακύβευμα της Κυβέρνησης
- Δυο νεκροί σε τροχαία τα ξημερώματα: 22χρονος και 25χρονος έχασαν τη ζωή τους στη Ν. Φιλαδέλφεια
- Ευρωπαϊκό Στίβου Κ18: Χρυσό η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στο επί κοντώ
- Βρετανία: Το Βασιλικό Ναυτικό κατέσχεσε λαθραία ιρανικά όπλα
- Hocus Pocus 2: Άλλο ένα διάσημο πρότζεκτ θα δει το sequel το Σεπτέμβριο
