ΑΑΔΕ: Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
06:54 9/8/2022
- Πηγή: NewsBeast
Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ
τους φορολογικούς φακέλους, περισσότερων από 240 προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο πεντάμηνο και συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 241 άτομα. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμπλέκονται σε 41 υποθέσεις, τις οποίες απέστειλε η Αρχή στην ΑΑΔΕ η Αρχή. Επίσης, η ΑΑΔΕ στο πεντάμηνο […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ταλαιπωρία εν πλω για 930 επιβάτες που κατευθύνονται στον Πειραιά
- Σκάνδαλο υποκλοπών: «Καρφώνει» την Μητσοτάκη ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Σάββας Τσιτουρίδης
- Σύβοτα: Ξεσπά ο γιος της 62χρονης που σκοτώθηκε κάνοντας αλεξίπτωτο θαλάσσης
- Tραγωδία στα Σύβοτα: Aυτή είναι η 62χρονη που σκοτώθηκε - Το ξέσπασμα του γιου της
- Νίκος Βέρτης: Ενοχλήθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο στο κέντρο που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
- Δήμος Βερύκιος: Αμυντικές Προμήθειες: Τρισχειρότερα από την εποχή του Άκη!
- Εφιάλτης με τις… βελόνες σε νυχτερινά κλαμπ
- Ιωάννινα: Διασωληνώθηκε η 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου
- Δημόσιοι υπάλληλοι: Τριπλή παρέμβαση για αποδοχές και συνταξιοδοτικό
- «Επρεπε να βγάλουν απαγορευτικό, η μάνα μου δεν πνίγηκε» - Ξέσπασμα του γιου του θύματος στα Σύβοτα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Τζον Τραβόλτα: Συγκινεί το μήνυμά του για τον θάνατο της Ολίβια Νιούτον Τζον
- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων των ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση
- Ντόναλντ Τραμπ: Το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του στη Φλόριντα
- Τρόμος στις Μπαχάμες: 8χρονος δέχθηκε επίθεση από καρχαρίες
- Τρίκαλα: 86χρονος κρατιόταν επί 24 ώρες σε δύο κλαδιά, σε δύσβατη πλαγιά ύψους 40 μέτρων
- Κατερίνα Ζαρίφη: Αφήστε τις γυναίκες να μεγαλώνουν ήρεμα
- Ηράκλειο Κρήτης: Ένας 20χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα
- Ρίτσα Μπιζόγλη: Τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας με τις πιο τρυφερές εικόνες προσφοράς
- Κέρκυρα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Εντοπίστηκε σε περιοχή με θαμνώδη πυκνή βλάστηση
- Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στην Σλόαν Στέφενς η πρεμιέρα της στο Τορόντο
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- ΑΑΔΕ: Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
- Έρχονται αλλαγές στην ΕΥΠ – Τα 4 πεδία που θα προτείνει η κυβέρνηση
- Ταϊβάν: Στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά που προσομοιώνουν την αντίδραση σε εισβολή της Κίνας
- Έρχεται ο «Μεγάλος Αδελφός» για το ιδιωτικό χρέος
- Επισπεύδεται το άνοιγμα της Βουλής – «Ναι» σε προ ημερήσιας συζήτηση για την υπόθεση Ανδρουλάκη από την κυβέρνηση
- Ο καιρός σήμερα 9/8/2022
- Τάμτα: Έκανε ελεύθερη πτώση με την 72χρονη μητέρα της
- Πρίγκιπας Χάρι: Πρώην στρίπερ του Λας Βέγκας βγάζει σε δημοπρασία το εσώρουχο που φορούσε σε «άγριο πάρτι»
- Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στην Σλόαν Στέφενς η πρεμιέρα της στο Τορόντο
- Τρόμος στις Μπαχάμες: 8χρονος δέχθηκε επίθεση από καρχαρίες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Απολογείται ο Πακιστανός για τη δολοφονία της Νικολέτας μετά τη νέα προθεσμία - Της είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο
- Αναμένονται μεμονωμένες βροχές σήμερα στην Κύπρο- Ποιες περιοχές επηρεάζονται
- Ανησυχία στην κυβέρνηση για τις πολιτικές επιπτώσεις της υπόθεσης με τις παρακολουθήσεις – «Βαρύ» το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο
- Περιστέρι: Στο ανακριτή σήμερα ο 20χρονος για τη δολοφονία της Νικολέτας
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι Περιφέρειες
- Ευλογιά των πιθήκων: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη
- Ποιείται την νήσσαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις υποκλοπές
- Blue Horizon: Βλάβη στο πλοίο - Ταλαιπωρία για 1032 επιβαίνοντες
- Κρήτη: Μέχρι και ο δήμαρχος έπεσε θύμα απάτης - Του άδειασαν τον λογαριασμό με ένα τηλεφώνημα
