Απάτη τύπου «καρουζέλ» ύψους 35 εκατ. ευρώ – Εμπλέκονται γνωστός επιχειρηματίας και τραπεζικός, πρώην πολιτικός
14:19 16/10/2024
- Πηγή: NewsBeast
Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με αντικείμενο υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ. ευρώ. Το πόρισμα αριθμεί 350 σελίδες και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης,
ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης λόγω εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση, αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής. Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες – φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Μέσω εικονικών συναλλαγών φέρεται είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούταν είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με το πόρισμα, ζημίωσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση μάλιστα έχει ενημερωθεί και το γραφείο των […]
Keywords
ευρω, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εν λόγω, θεσσαλονικη, μμε, ελλαδα, ΦΠΑ, χωρες, βουλγαρια, μμε, βρισκεται, διευθυνση, εν λόγω, υποθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σελιδες, φαντασματα, ελληνικα, ξεπλυμα, χερια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠΦΣ: Δράση Πρόληψης για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου - Η Συμμετοχή των Φαρμακείων
- Σέρρες: Ζευγάρι παράγει “ακατέργαστα διαμάντια” από καραμελωμένα αμύγδαλα με σοκολάτα
- Η εγκυμονούσα Aλεξάνδρα Νίκα φόρεσε Chanel μπαλαρίνες στο Ηρώδειο και κέρδισε το χειροκρότημά μας
- Κατάλληλο για χρήση το νερό στη Μαχαιρά μετά τους προγραμματισμένους καθαρισμούς και την χλωρίωση.
- Ηράκλειο: Επεισόδιο με κλωτσιές και μπουνιές στο δικαστικό μέγαρο
- Εξελίξεις στο Grand Hotel – Ο Χαραλάμπης πλησιάζει τον Πέτρο και του αποκαλύπτει την αλήθεια για το κοινό παρελθόν τους
- Επιχειρηματίας «ζάχαρη» και πρώην βουλευτής της Μακεδονίας στο κύκλωμα της απάτης καρουζέλ που εξιχνίασε η Αρχή για το Ξέπλυμα
- Ο βασιλιάς Κάρολος παίρνει μαζί του σακούλες αίματος και γιατρούς στο ταξίδι του στην Αυστραλία
- Προς νέο «άξονα του κακού»; Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά τις αναφορές Ζελένσκι ότι η Β. Κορέα πολεμά στο πλευρό της Ρωσίας
- Money Drop: Ο ALPHA αλλάζει ώρα προβολής στο τηλεπαιχνίδι πριν την πρεμιέρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Η εγκυμονούσα Aλεξάνδρα Νίκα φόρεσε Chanel μπαλαρίνες στο Ηρώδειο και κέρδισε το χειροκρότημά μας
- Εξελίξεις στο Grand Hotel – Ο Χαραλάμπης πλησιάζει τον Πέτρο και του αποκαλύπτει την αλήθεια για το κοινό παρελθόν τους
- Super League: Σλοβένος στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, όλοι οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
- Απάτη τύπου «καρουζέλ» ύψους 35 εκατ. ευρώ – Εμπλέκονται γνωστός επιχειρηματίας και τραπεζικός, πρώην πολιτικός
- Γυναίκα στη Νέα Υόρκη έσκισε ελληνικές σημαίες νομίζοντας ότι είναι ισραηλινές
- Τα κλιματιστικά θα εκτινάξουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – Τα σενάρια για αύξηση 280% έως το 2050
- Ο Ζελένσκι παρουσιάζει το σχέδιο νίκης του στο Κοινοβούλιο – «Αποκλείω την παραχώρηση εδάφους»
- Το 19ο Grand Prix στο Όστιν των ΗΠΑ έρχεται την Κυριακή 20 Οκτωβρίου ζωντανά στο ΑΝΤ1+
- Παπαθανάσης: Δίνουμε κίνητρα και ευκαιρίες στη νέα γενιά
- Το Χονγκ Κονγκ μειώνει τον φόρο στα αλκοολούχα ποτά για να ενισχύσει τη νυχτερινή ζωή αλλά και την οικονομία
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Απάτη τύπου «καρουζέλ» ύψους 35 εκατ. ευρώ – Εμπλέκονται γνωστός επιχειρηματίας και τραπεζικός, πρώην πολιτικός
- Εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες περί εισβολής κατοίκων σε δομή ανηλίκων μεταναστών στα Σεπόλια
- Εξελίξεις στο Grand Hotel – Ο Χαραλάμπης πλησιάζει τον Πέτρο και του αποκαλύπτει την αλήθεια για το κοινό παρελθόν τους
- Τα κλιματιστικά θα εκτινάξουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – Τα σενάρια για αύξηση 280% έως το 2050
- Τη δημιουργία Μουσείου Ελληνικής Γελοιογραφίας προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
- Super League: Σλοβένος στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, όλοι οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
- Η Φάλαινα: Η παράσταση που όλοι περιμένουν με τον αγνώριστο Δαδακαρίδη, κάνει πρεμιέρα
- Ο Ζελένσκι παρουσιάζει το σχέδιο νίκης του στο Κοινοβούλιο – «Αποκλείω την παραχώρηση εδάφους»
- Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: η ΑΒ Βασιλόπουλος προάγει την υγιεινή διατροφή
- Παπαθανάσης: Δίνουμε κίνητρα και ευκαιρίες στη νέα γενιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σίρλεϊ Μπάσεϊ: Τα αδιανόητα κοσμήματα της τραγουδίστριας που πωλήθηκαν σε δημοπρασία -Δείτε φωτό
- Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μπορούσα να βλέπω τους γονείς μου να βλέπουν το σπίτι τους σε αυτή τη διαδικασία
- Το Κρεμλίνο σχολιάζει το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι: Πιθανόν ένα «καμουφλαρισμένο» αμερικανικό σχέδιο
- Η εισαγγελία πρότεινε τη φυλάκιση του πρώην διεθνούς Γάλλου φορ Μπεν Γεντέρ
- Με στολή made by Prada θα περπατήσει στη Σελήνη η πρώτη γυναίκα αστροναύτης
- Προελαύνει η Ρωσία προς την πόλη του Χαρκόβου
- Παρουσιάστρια «παγώνει» on air την ώρα των 5,9 Ρίχτερ (βίντεο)
- Στην Περιφέρεια Κρήτης ο πρόεδρος της Εurobank Γιώργος Ζανιάς
