Επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος»: Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές – Εμπλέκονται 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων
15:52 18/7/2024
- Πηγή: NewsBeast
Στην αποκάλυψη ενός διεθνούς και καλά οργανωμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, στο οποίο συμμετείχαν έλληνες και κινέζοι επιχειρηματίες, εταιρείες προμήθειας ταμειακών μηχανών, ειδικών μηχανισμών και λογισμικού, λογιστές και τεχνικοί, προχώρησαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εν λόγω επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία «Χάρτινος Δράκος». Αναλυτικότερα: Μέσω ανώνυμων καταγγελιών στη σχετική πλατφόρμα και στην εφαρμογή appodixi, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις
στην Κομοτηνή, στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code.Από την έρευνα, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι:• οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαβίβαζαν στην ΑΑΔΕ ποσά μειωμένα κατά 90% σε σχέση με την πραγματική αξία των αποδείξεων, μέσω της μεταφοράς της υποδιαστολής κατά ένα δεκαδικό ψηφίο,• τόσο αυτές οι επιχειρήσεις όσο και άλλες 285 είναι κινεζικών συμφερόντων και είχαν προμηθευτεί μηχανισμούς και λογισμικό από τους ίδιους προμηθευτές,• οι δύο επιχειρήσεις έχουν διαχειριστές Κινέζους, κατοίκους Σλοβακίας, κοινό εκπρόσωπο, Έλληνα με ιστορικό συμμετοχής σε εταιρείες με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους […]
Keywords
εν λόγω, qr code, κομοτηνη, λαρισα, θεσσαλονικη, αποδειξεις, ααδε, αξια, qr code, αποκαλυψη, διευθυνση, εν λόγω, ερευνα, ιστορικο, φορολογικη, εφαρμογη
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εκκένωση του ξενοδοχείου Four Seasons στη Θεσσαλονίκη
- Απλήρωτοι σε εταιρεία παραγωγής - Επιχειρήθηκε η απομάκρυνση κορυφαίου στελέχους...
- Πολάκης για αποχώρηση Δραγασάκη από ΣΥΡΙΖΑ: Μαύρη ημέρα για την Τράπεζα της Ελλάδας
- Επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος»: Mεγαλο χτύπημα της ΑΑΔΕ σε γιγαντιαίο δίκτυο φοροδιαφυγής από κινεζικές επιχειρήσεις
- Το αρχαίο ιικό DNA είναι «σύμμαχος του καρκίνου», υποστηρίζει νέα μελέτη
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά αυτήν την ώρα στην περιοχή του Πλαγιαρίου
- Ο «χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ: Αποκαλύφθηκε φοροδιαφυγή σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου
- Φωτιά στην Τζια - Μήνυμα του 112 για εκκένωση
- Μαρία Μπακοδήμου: Η φωτογραφία που ανέβασε και τα σχόλια που δέχτηκε για τα φίλτρα
- Τρέχουν στο OPEN για το πρόγραμμα - Στο OPEN ξανά η Μπέττυ Μαγγίρα;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- ΦΥΣΗ: 40 Χρόνια Παράδοσης με σύγχρονες γεύσεις και αγνά συστατικά από την πρώτη ελληνική μάρκα δημητριακών
- Η ανάρτηση του Μάθιου Κρουκς πριν πυροβολήσει τον Ντόναλτ Τραμπ – «Στις 13 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου»
- Πατάκια για την εξώπορτα που θα καλωσορίσουν τους καλεσμένους σας με τον καλύτερο τρόπο
- Επισημοποιήθηκε το φιλικό με τη Σερβία στο Βελιγράδι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Το κωδικό αλφάβητο Color Add για τους ανθρώπους με αχρωματοψία στις παραλίες των Δήμων Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου
- Φωτιά τώρα στην Κέα – Μήνυμα του 112
- Ολυμπιακοί αγώνες 2024: Η ολυμπιακή ομάδα προσφύγων έφτασε στο Παρίσι
- Επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος»: Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές – Εμπλέκονται 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων
- Το βιβλίο «Hillbilly Elegy» του Τζέι Ντι Βανς και η ταινία στο Netflix ξανά στο επίκεντρο της προσοχής
- Κρεμλίνο: Η μόνιμη παρουσία πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα θα θεωρηθεί απειλή
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος»: Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές – Εμπλέκονται 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων
- Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ
- Η ανάρτηση του Μάθιου Κρουκς πριν πυροβολήσει τον Ντόναλτ Τραμπ – «Στις 13 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου»
- Το κωδικό αλφάβητο Color Add για τους ανθρώπους με αχρωματοψία στις παραλίες των Δήμων Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου
- Το βιβλίο «Hillbilly Elegy» του Τζέι Ντι Βανς και η ταινία στο Netflix ξανά στο επίκεντρο της προσοχής
- Επισημοποιήθηκε το φιλικό με τη Σερβία στο Βελιγράδι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
- MG: Το νέο MG3 Hybrid+ πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά την τεχνολογία των Hybrid αυτοκινήτων με την προηγμένη τεχνολογία Hybrid+!
- Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη φον Ντερ Λάιεν: «Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες»
- Κεραμέως: Ο Κασσελάκης επιδίδεται στον προσφιλή στον ΣΥΡΙΖΑ συνδυασμό fake news και λαϊκισμού
- Στο «τιμόνι» της Κομισιόν για άλλη μια πενταετία η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν – Πήρε 401 ψήφους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μητσοτάκης για επανεκλογή φον ντερ Λάιεν: «Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες»
- Παύλος Πολάκης για Γιάννη Δραγασάκη: «Μαύρη μέρα για την Τράπεζα της Ελλάδας»
- Μεταγραφή σε ομάδα-έκπληξη ο Ομπαμεγιάνγκ – Δείτε σε ποια
- «Ο Χοακίν Κορέα απέρριψε την πρόταση της ΑΕΚ» γράφουν στην Ιταλία
- Η «Οδύσσεια» μιας 9μελούς οικογένειας: Tους ξέχασε το κρουαζιερόπλοιο σε απομακρυσμένη πόλη της Αλάσκας!
- Νερό με το “σταγονόμετρο” σε περιοχές του Αποκόρωνα – Στα όρια τους και κάτοικοι με προβλήματα υγείας, εξώδικο στον δήμο
- Στ. Κασσελάκης: Ως πότε ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επιδοτεί την αισχροκέρδεια και θα ενισχύει μια χούφτα οικονομικά ισχυρούς;
- Έκτακτο δελτίο: Φωτιά τώρα στην Τζιά – 112 για εκκένωση οικισμών
- Ανδρουλάκης: Οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ να δεσμευτούν σε συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών
- ΑΑΔΕ -Επιχείρηση Χάρτινος Δράκος: Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές
