Εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τράπεζες στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
11:34 18/12/2024
- Πηγή: NewsBeast
Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή έχει, ήδη, χαρτογραφήσει όλες τις εταιρίες που διαχειρίζονται οφειλές και μπαίνουν στο «κάδρο» του ελέγχου. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος που οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές αλλά και αν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου. Επιπλέον, οι αρμόδιοι ελεγκτές καλούνται να ερευνήσουν εάν συγκεκριμένες εταιρείες με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μισή – μισή η περιουσία στον Συμβολαιογράφο: Ξεχάστε ότι ξέρατε για Κληρονομιές και Διαθήκες-Σε πανικό όλοι οι Έλληνες με τα μαντάτα – ΒΙΝΤΕΟ
- Σκέψεις και ανησυχίες για το «Καλημέρα Ελλάδα»... - Τι συμβαίνει με το συμβόλαιο του Γιώργου Παπαδάκη;
- Δολοφονία Κιρίλοφ: Η Ουκρανία μου πρόσφερε 100.000 δολάρια, λέει ο ύποπτος που συνελήφθη – Πληροφορίες και για δεύτερη σύλληψη
- ΑΣΕΠ: 100 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ - Όλη η κατανομή και οι λεπτομέρειες
- Φαίη Σκορδά: Όσα είπε για την υγεία του Ανδρέα Μικρούτσικου
- Ιταλία: Μετά από τρεις μέρες απεγκλώβισαν την σπηλαιολόγο που είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 580 μέτρων
- Γερμανία-δολοφονία Φίλιππου Τσάνη: Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 20χρονο ομογενή για να του πάρουν το σταυρό - Επέστρεφε από την αποφοίτηση της αδελφή του (φωτό & βίντεο)
- Φονικός σεισμός στο Βανουάτου: 14 νεκροί – Αναζητούνται επιζώντες από τους διασώστες
- Εύβοια: Σκότωσαν τον πατέρα τους για 12.000 ευρώ και σκηνοθέτησαν το έγκλημα
- «Πυρά» Παππά σε Τσίπρα και Κασσελάκη: «Τους ρούφηξε η γραφειοκρατία του κόμματος»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Τις ημέρες των γιορτών στα Χανιά θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης το όνομα του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας – Οι πιθανοί υποψήφιοι
- Το αντίο της Ζέτας Δούκα στον Δημήτρη Ήμελλο: «Πρότυπο συναδελφικότητας και ακεραιότητας»
- Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Αλεξάνδρα Ούστα: Όταν φεύγει ένας γονιός, η σιωπή μετά είναι εκκωφαντική
- Το χωριό στο Ζαγόρι που θα σας «κλέψει» την καρδιά
- «Είπα να γυρίσω κι εγώ τον χρόνο πίσω» – Η φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη από το παρελθόν
- Έτσι δρούσε σπείρα που έκλεβε οχήματα σε Θεσσαλονίκη και Αττική – Η χρήση ηλεκτρονικών εγκεφάλων και ειδικών κλειδιών «τσιπ»
- Δεν «τσίμπησε» 86χρονη στα Χανιά όταν απατεώνισσα της ζήτησε 10.000 ευρώ – Κατέληξε με χειροπέδες
- Χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη από τις δημοσιεύσεις του Στάθη Παναγιωτόπουλου ζητά το πρώτο θύμα
- Τρόμος σε κρουαζιερόπλοιο με απείθαρχο επιβάτη που κατέληξε νεκρός λίγο μετά τη σύλληψή του – Βίντεο τον δείχνει σε κρίση
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τράπεζες στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Το χωριό στο Ζαγόρι που θα σας «κλέψει» την καρδιά
- Ανακαλύφθηκε σύνδεση ανάμεσα στα χολικά οξέα και στον καρκίνο του παχέος εντέρου
- Η DAIKIN δίπλα στον εγκαταστάτη!
- Αντεπίθεση Βορίδη: Οι ευθύνες της αντιπολίτευσης και η αλήθεια για την οικονομία
- Το Hendrick’s Gin, διοργάνωσε το πιο Unusual X-mas Workshop των γιορτών!
- Τρόμος σε κρουαζιερόπλοιο με απείθαρχο επιβάτη που κατέληξε νεκρός λίγο μετά τη σύλληψή του – Βίντεο τον δείχνει σε κρίση
- Αυξημένες οι πυρκαγιές τη φετινή αντιπυρική περίοδο – Οι δυσμενέστερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 34 ετών
- Συλλήψεις εκβιαστών: «Μπαίνει τέλος σε ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα» – Τα κινητά στις φυλακές και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών
- Βρούτσης: Το ΣΕΦ θα πάει δίκαια στον Ολυμπιακό – Σύντομα οι ανακοινώσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ζαχαράκη: Τα παιδιά περνούν 41 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο (Video)
- «Santa Gang: Η «συμμορία» του Αϊ – Βασίλη!»: Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων
- Μακελειό στη Γιούτα: Πέντε μέλη οικογένειας εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι, ένα παιδί ο μοναδικός επιζών
- Δημοσκόπηση GPO: σταθερά διψήφια η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Ποιον επιλέγουν οι πολίτες για ΠτΔ
- Παγκόσμια πρεμιέρα για τις «Άγριες Μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου στην Μπερλινάλε
- Δολοφονία Κιρίλοφ: Η Ουκρανία μου πρόσφερε 100.000 δολάρια, λέει ο ύποπτος που συνελήφθη – Πληροφορίες και για δεύτερη σύλληψη
- Θεσσαλονίκη: Απειλούσε να ανατινάξει τα δικαστήρια, βρέθηκε όπλο ρέπλικα στην τσάντα του (Photo)
- Λάρισα: 13χρονος πήγε στο σχολείο με πιστόλι κρότου - λάμψης στην τσάντα του
- Disney: Δεν θα συμπεριλάβει (τελικά) τρανς χαρακτήρα στην νέα σειρά «Win or Lose»
- Γιάννης Βρούτσης για τον νόμο κατά της βίας ανηλίκων: Αντίδοτο στη βία είναι ο αθλητισμός – Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα
