Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος
21:44 13/12/2021
- Πηγή: NewsBeast
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο την ποινική έρευνα για ξέπλυμα «παράνομων προμηθειών» που φερόταν να είχε λάβει ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος από πληρωμές της Σαουδικής Αραβίας, λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Μια ιδιωτική ελβετική τράπεζα η οποία ενεπλάκη στην έρευνα, που κράτησε τρία χρόνια, καταδικάστηκε στην καταβολή προστίμου για παράλειψη αναφοράς. Ο εισαγγελέας Ιβ Μπερτόσα ανέφερε πως διαπίστωσε πως η Σαουδική Αραβία κατέθεσε 100 εκατ. δολάρια
τον Αύγουστο του 2008 σε λογαριασμό που είχε ανοιχθεί ένα μήνα νωρίτερα στην ιδιωτική τράπεζα Mirabaud στο όνομα ενός παναμαϊκού ιδρύματος, πραγματικός δικαιούχος του οποίου ήταν ο Χουάν Κάρλος. Όμως ο Μπερτόσα ανέφερε σε δήλωσή του πως δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι υπήρχε σύνδεση με ένα συμβόλαιο που δόθηκε τρία χρόνια αργότερα σε ισπανικές εταιρείες για μια υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομική σύνδεση στη Σαουδική Αραβία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ. Ο Μπερτόσα είπε πως ξεκίνησε την ποινική έρευνα το 2018 έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο […]
Keywords
ισπανια, υποθεση, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, τραπεζες, απε, μπε, απε, δηλωση, δοθηκε, ειπε, ερευνα, μπε, ονομα, σαουδικη αραβια, τρια, τραπεζα, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η επιχείρηση στην Αλόννησο, τα βιβλία και τα κρύα ανέκδοτα
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ποιος είναι ο παρουσιαστής που έδιωξε ο Αντώνης Κανάκης
- Πέθανε η Μαρία Διαμαντή - Πατέρα
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Δημόσια κατακραυγή στο Twitter
- H επίσημη τοποθέτηση του ANT1 για το Στάθη Παναγιωτόπουλο
- Ράδιο Αρβύλα – Τέλος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος – Δάκρυσε ο Αντώνης Κανάκης
- O Γιώργος Τράγκας δίνει πλέον μεγάλη μάχη ζωής
- Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Γ.Παναγιωτόπουλος
- Ο Αντώνης Κανάκης ακυρώνει το Βινύλιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Πέθανε η Μαρία Πατέρα, αδερφή του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Το χρονικό της υπόθεσης που οδήγησε στην απομάκρυνση του από το Ράδιο Αρβύλα
- Γκέις και Σομπότκα για ΑΕΚ – Συνεργασία με πρώην του ΠΑΟΚ
- Ηλίας Ψινάκης: Εντοπίστηκε το άτομο που διέρρευσε το βίντεο με ιστορίες από τη ζωή του
- Πέθανε ο πατέρας του Πέτρου Ίμβριου – «Να θυμάσαι αυτό που σου είπα 5 λεπτά πριν φύγεις»
- Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Γιώργος Παναγιωτόπουλος
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τι λέει ο ΑΝΤ1 για τις κατηγορίες και την απόφαση του Αντώνη Κανάκη
- Επεισόδια οπαδών και αστυνομίας στο Ρέντη πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- To 7o Santa Run έφερε τα Χριστούγεννα στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης»!
- Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Μείωση 30% των ενεργών κρουσμάτων
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος
- Βρετανία: Διάρρηξη με λεία 15 βασιλικούς πύθωνες
- Γκέις και Σομπότκα για ΑΕΚ – Συνεργασία με πρώην του ΠΑΟΚ
- Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού
- Επεισόδια οπαδών και αστυνομίας στο Ρέντη πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Πέθανε η Μαρία Πατέρα, αδερφή του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα
- To 7o Santa Run έφερε τα Χριστούγεννα στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης»!
- Συναντήσεις του Διευθυντή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομίλου Vodafone με υπουργούς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το μεγάλο deal της Pfizer για την εξαγορά φαρμακευτικής εταιρείας και ο σχεδιασμός της μετά Covid εποχής
- Ποιος είναι ο πρώην αστυνομικός που θεωρείται ηγέτης των “Θεματοφυλάκων του Συντάγματος”(βίντεο)
- Ε.Ε.: Απειλεί την Τουρκία με κυρώσεις για τα Βαρώσια!
- Απογραφή 2021: Λίγες ώρες μένουν για την αυτοαπογραφή – Τι περιμένει όσους δεν την κάνουν
- Σερβετάς για Στάθη: Το μάθαμε σήμερα – Ακύρωσε εκπομπή ο Κανάκης (VIDEO)
- Σκότωσε τη σύζυγό του και ξεκίνησε αγώνα με τους Θεματοφύλακες του Συντάγματος
- ΗΠΑ: Εικόνες «αποκάλυψης» στο Κεντάκι μετά τους φονικούς ανεμοστρόβιλους
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ο Κανάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι «Ράδιο Αρβύλα»
- «Ράδιο Αρβύλα»: Απολύθηκε on air ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, αναβάλλεται το Βινύλιο της Παρασκευής
