«Καμπάνα» σε τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν τον φίλο – «πορτοφόλι» του Πούτιν να μεταφέρει εκατομμύρια φράγκα
13:44 30/3/2023
- Πηγή: NewsBeast
Ένοχοι για πλημμελείς ελέγχους χρηματοοικονομικών συναλλαγών κρίθηκαν σήμερα, Πέμπτη (30/3) τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν στενό φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφέρει εκατομμύρια φράγκα μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι τέσσερις τραπεζίτες καταδικάστηκαν για το ότι βοήθησαν τον Σεργκέι Ρολντούγκιν, τσελίστα ορχήστρας που έχει χαρακτηριστεί το «πορτοφόλι του Πούτιν» από την ελβετική κυβέρνηση. Τα στελέχη αυτά -τρεις Ρώσοι και ένας Ελβετός- βοήθησαν το Ρολντούγκιν, που είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του Πούτιν, της Μαρίας, να καταθέσει εκατομμύρια φράγκα
σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από το 2014 έως το 2016. Οι άνδρες αυτοί, η ταυτότητα των οποίων δεν αποκαλύπτεται με βάση τους ελβετικούς περιορισμούς περί ανακοίνωσης ονομάτων κατηγορουμένων, κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο της Ζυρίχης και τους επιβλήθηκε ποινή προστίμου με αναστολή συνολικού ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ελβετικών φράγκων. Η υπόθεση δείχνει πώς πρόσωπα όπως ο Ρολντούγκιν χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters, έναν τρόπο για να αποκρυφτεί ο πραγματικός κάτοχος των χρημάτων. Στην Ελβετία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες […]
Keywords
πουτιν, reuters, τραπεζες, νεα κυβερνηση, reuters, δειχνει, ελβετια, υποθεση, κυβερνηση, νονος, πεμπτη, ταυτοτητα, ρωσοι
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι είναι τα πλακάκια Einstein
- Δίκη Πισπιρίγκου: Συγκλονιστική κατάθεση του αναισθησιολόγου που επανέφερε στη ζωή την Τζωρτζίνα
- Λάδι στη φωτιά βάζει ο Πολάκης με νέα ανάρτηση για Χατζηνικολάου – Η σκληρή απάντηση του δημοσιογράφου
- Παραιτήθηκε ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν πριν τον καρατομήσουν
- Αρνούνται να συνεργαστούν με Βαρουφάκη και ΜέΡΑ25 τα υπόλοιπα κόμματα – Έκοψε πολιτικές γέφυρες και ο ΣΥΡΙΖΑ
- H Μπλέικ Λάιβλι στο γήπεδο στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη γέννηση του παιδιού της
- Αυστρία: Ακροδεξιοί βουλευτές αποχώρησαν από την αίθουσα της βουλής κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ζελένσκι
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μάνα και κόρη γιατί βιντεοσκοπούσαν δίκη
- Έξαλλος ο Πουλόπουλος: «Εγώ δεν έχω ψυχραιμία όταν νομιμοποιείται το κέρατο, αγαπημένη μου Κατερίνα»
- Σερέλης: «Δεν σκεφτόμαστε το σερί του Ολυμπιακού»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Δίκη Πισπιρίγκου: Συγκλονιστική κατάθεση του αναισθησιολόγου που επανέφερε στη ζωή την Τζωρτζίνα
- Αρνούνται να συνεργαστούν με Βαρουφάκη και ΜέΡΑ25 τα υπόλοιπα κόμματα – Έκοψε πολιτικές γέφυρες και ο ΣΥΡΙΖΑ
- Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε διανομέα και τον παράτησε στον δρόμο στις Σέρρες
- Τρεις κακοποιοί ξυλοκόπησαν και λήστεψαν ανυποψίαστο άνδρα σε δρόμο της Αμαλιάδας
- Η Τουρκία επικυρώνει σήμερα την υποψηφιότητα της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
- Ποιο ελληνικό νησί πρότεινε το ChatGPT για ένα ταξίδι 2 εβδομάδων στην Ευρώπη
- Survivor All Star: Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε ότι οι παίκτες άρπαξαν πράγματα από το σπίτι του Ατζούν
- Χρονιά ρεκόρ για την Μοτοδυναμική
- Ο Julien Dossena είναι ο πέμπτος σχεδιαστής που θα σχεδιάσει την επόμενη συλλογή υψηλής ραπτικής του Jean Paul Gaultier
- Το ξενοδοχείο με την αξέχαστη θέα στη Βρετανία
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- «Καμπάνα» σε τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν τον φίλο – «πορτοφόλι» του Πούτιν να μεταφέρει εκατομμύρια φράγκα
- Survivor All Star: Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε ότι οι παίκτες άρπαξαν πράγματα από το σπίτι του Ατζούν
- Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε διανομέα και τον παράτησε στον δρόμο στις Σέρρες
- Για οποιαδήποτε γιορτή το ΣΚΡΑΤΣ «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» είναι ο καλύτερος τρόπος για να ευχηθείς
- Το ξενοδοχείο με την αξέχαστη θέα στη Βρετανία
- Η Μεγάλη Γιορτή του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στην Ελλάδα με την Υποστήριξη της NOVA
- Η INDOLA γιορτάζει τους αληθινούς λάτρεις του χρώματος με την πολυαγαπημένη συλλογή PCC…
- Οικονόμου: Υπομονή για Καραμανλή – Το θέμα με Νικολάου, Σπυράκη και Χειμάρρα έχει κλείσει
- Οι πράσινες πρωτοβουλίες της ΑΒ Βασιλόπουλος βραβεύονται ξανά στα Green Brand Awards 2023
- Βροντάδος Χίου: Κάτοικοι της περιοχής ζητούν μέτρα για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Επίσκεψη Μπάιντεν αύριο σε κοινότητα στην πολιτεία Μισισιπή που επλήγη από ανεμοστρόβιλο
- Αναισθησιολόγος στη δίκη Πισπιρίγκου: «Αρχίσαμε να κλαίμε όταν η Τζωρτζίνα επέστρεψε στη ζωή»
- Τραυματισμός μαθητή στα Ιωάννινα: Έπεσε από ύψος 6 μέτρων όταν υποχώρησε περίφραξη σχολείου
- Ο ουρανός της Ευρώπης γέμισε… με ιδιωτικά τζετ – Ποιες οι πιο δημοφιλείς διαδρομές
- World Press Photo Contest: Ο Άλκης Κωνσταντινίδης μεταξύ των νικητών
- Την προσπάθεια ανάνηψης της Τζωρτζίνας περιέγραψε ο αναισθησιολόγος του Καραμανδάνειου στη δίκη Πισπιρίγκου
- Επιχείρηση Υάκινθος: 3 εμβάσματα στο μικροσκόπιο των Αρχών
- Αύριο θα ανοίξει τελικά η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις
- Απουσίασε πάλι από την εκπομπή ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου
- Αυτή είναι η νέα σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
