Οι τρανταχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής: Τα κυκλώματα, οι απάτες στο ΦΠΑ και οι εξαφανισμένοι έμποροι

07:13 12/4/2022 - Πηγή: NewsBeast

Με φορολογικές παραβάσεις εντοπίστηκε σχεδόν μια στις δυο επιχειρήσεις που έλεγξε ο φορο-ελεγκτικός μηχανισμός το 2021. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τουριστικά καταλύματα, απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, φοροδιαφυγή υγρών καυσίμων, κυκλώματα με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Από τους 14.852 ελέγχους που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων η παραβατικότητα προσεγγίζει το 50%. Σύμφωνα με τα στοιχεία το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τουριστικά καταλύματα στόχευσε στην αξιοποίηση δεδομένων από πλατφόρμες

κρατήσεων. Επίσης, διενεργήθηκε δράση εντοπισμού αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, με συγκέντρωση και συνδυασμό στοιχείων από τρίτες πηγές. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών για εντοπισμό επιχειρήσεων υγρών καυσίμων με φοροδιαφυγή, καθώς στελέχη των ΥΕΔΔΕ μετείχαν σε μεικτή ομάδα εργασίας για την επιχειρησιακή διαχείριση δεδομένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στον κλάδο των καυσίμων. Στοχεύτηκαν, επίσης, υποθέσεις έρευνας σχετικά με την απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και τον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων, αξιοποιώντας στοιχεία από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου και συνδυασμένης πληροφόρησης. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα Ανάλυσης Δικτύων Συναλλαγών […]