Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
07:10 22/12/2022
- Πηγή: NewsBeast
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Από τις αρχές του 2022 η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή για το ξέπλυμα υποθέσεις φορολογούμενων που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος. Την ίδια ώρα η Αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ
στοιχεία για 370 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022: Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα, 389 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με τους υπόχρεους να ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην Αρχή για το ξέπλυμα παραπέμφθηκαν 306 υποθέσεις ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,45 δις. ευρώ. Παραπέμφθηκαν 539 φορολογούμενοι, με χρέη προς την Εφορία συνολικού ύψους 539 εκατ. ευρώ. Ο καθένας χρωστάει πάνω 50.000 […]
Keywords
ααδε, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δις, εφορια, ωρα, διαστημα, δις, ευρω, ιδια, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στα ΑΤΜ 4 αυξήσεις για συντάξεις και δημόσιο [πίνακες]
- SILVER ALERT! Εξαφανίστηκε 37χρονη
- Κρύος ιδρώτας: Τα 6 κρυμμένα θέματα υγείας που έχουν όσοι μουλιάζουν τη μπλούζα τον χειμώνα
- Οικογενειακή τραγωδία: 29χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε μέχρι θανάτου την 60χρονη μητέρα του
- Νέα Σμύρνη: Ανοίγουν τα στόματα - Τι κατέθεσε η 31χρονη στους αστυνομικούς
- Ο Ιωνικός «τιμώρησε» τον Παναθηναϊκό
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Μαύρα» σενάρια σε περίπτωση που…
- Τέλη κυκλοφορίας 2023: Η επίσημη ημερομηνία παράτασης για πληρωμή
- Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Με κουζινομάχαιρο σκότωσε ο 29χρονος τη μητέρα του
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Πρωτογεράκη για Φιλιππίδη: Από αυτά που άκουσα, φάνηκε ότι είχε κάποια άλλη είδους σχέση με τα άτομα αυτά
- Boυλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα και η τροπολογία για το Market Pass
- Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022
- Κώστας Τσουρός για Ορέστη Τζιόβα: «Νιώθω ότι το ευτελίζει, σαν να έκανε ψυχικό για τους φίλους του»
- Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
- Επίσκεψη Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας παρά τα φάλτσα των Τιράνων
- Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας 22/12/2022
- Ο καιρός σήμερα 22/12/2022
- Μονή Αγίας Παρασκευής: Με θέα στο ελληνικό «γκραν κάνυον» που κόβει την ανάσα
- Εύα Καϊλή: Έφτασε η ώρα της κρίσης για το Qatargate – «Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της»
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
- Μονή Αγίας Παρασκευής: Με θέα στο ελληνικό «γκραν κάνυον» που κόβει την ανάσα
- ΤτΕ: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή άνοδος των τιμών στο ενδεκάμηνο, τι συμβαίνει από ‘δω και πέρα
- Επίσκεψη Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας παρά τα φάλτσα των Τιράνων
- Εύα Καϊλή: Έφτασε η ώρα της κρίσης για το Qatargate – «Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της»
- Ιστορική ομιλία Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ είναι «επένδυση», όχι «ελεημοσύνη»
- Ο καιρός σήμερα 22/12/2022
- Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας 22/12/2022
- Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022
- Πρωτογεράκη για Φιλιππίδη: Από αυτά που άκουσα, φάνηκε ότι είχε κάποια άλλη είδους σχέση με τα άτομα αυτά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μεγάλη επένδυση της Aegean στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
- Δεύτερη ευκαιρία για επίδομα θέρμανσης
- Ηλεκτρικό ρεύμα: «Έρχονται» αυξημένες οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς Ιανουαρίου
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτεται τα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας
- Βασίλης Σπανάκης: «Άνοιξαν» το αυτοκίνητό του στη Νέα Σμύρνη
- Ο καιρός της Πέμπτης, 22 Δεκεμβρίου 2022
- Εύα Καϊλή: Σήμερα κρίνεται το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι
- 22.12.2022
- Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ
- Πάτρα: Τηλεμαραθώνιος αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη
