Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Tα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις έρευνες του 2022
06:45 13/3/2023
- Πηγή: NewsBeast
Στο «σκάνερ» της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Η ΑΑΔΕ απέστειλε πέρυσι στην Αρχή για το ξέπλυμα τους φακέλους εκατοντάδων φορολογούμενων που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος. Την ίδια ώρα η Αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ
στοιχεία για 496 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 αποκαλύπτουν τα εξής: Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα, 376 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με τους υπόχρεους να ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην Αρχή για το ξέπλυμα παραπέμφθηκαν 376 υποθέσεις ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 δις. ευρώ. Παραπέμφθηκαν 604 φορολογούμενοι, με χρέη προς την Εφορία συνολικού ύψους 552,5 εκατ. ευρώ. Ο καθένας χρωστάει πάνω 50.000 ευρώ και […]
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ααδε, ερευνες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, δις, εφορια, ωρα, διαστημα, δις, ευρω, ιδια, ξεπλυμα χρηματος
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πού έπεσε το Τζόκερ – Ο υπερτυχερός 9,2 εκατ. της κλήρωσης Κυριακής 12/3
- ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνει «μεγάλη μεταγραφή» από τη Νέα Δημοκρατία – Ποιος θα είναι υποψήφιος
- Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από την Τετάρτη
- Το ραδίκι, το αγαπημένο και το πάγκρεας
- Τέμπη: Αγόρι μου θα καείς ζωντανός ή θα πηδήξεις και αν ακρωτηριαστείς, ακρωτηριάστηκες
- Το σχόλιο του Αλέξη Σπυρόπουλου για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
- Τέμπη: 18χρονος φοιτητής συγκλονίζει – Κάθε βράδυ έχω εφιάλτες, βλέπω συνέχεια την Ιφιγένεια
- Πρώην σταθμάρχης Λάρισας: Ο ΟΣΕ διοικείται από τα συνδικάτα - Ποιος φταίει για τον μοιραίο σταθμάρχη
- Ιορδανία: Ο λαμπερός γάμος της πριγκίπισσας με τον Έλληνα επιχειρηματία -Βίντεο
- Κατέρρευσε και δεύτερη τράπεζα - Οι εποπτικοί φορείς των ΗΠΑ κλείνουν τη Signature Bank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Τέμπη: Αγόρι μου θα καείς ζωντανός ή θα πηδήξεις και αν ακρωτηριαστείς, ακρωτηριάστηκες
- Τέμπη: 18χρονος φοιτητής συγκλονίζει – Κάθε βράδυ έχω εφιάλτες, βλέπω συνέχεια την Ιφιγένεια
- Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός έλυσε το πρόβλημα της ζωής του με 9,2 εκατομμύρια ευρώ
- Όσκαρ 2023: Οι νικητές – Θρίαμβος για την αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα»
- MasterChef: Αποχώρησε νωρίς και στεναχώρησε πολλούς στον εξώστη
- Τέμπη: Άκουγα παντού φωνές, όλοι φώναζαν βοήθεια – Πήρα δύναμη από την εικόνα του Αγίου Λουκά που έχω πάντα πάνω μου
- Τέμπη: Ήμουν μια μπάλα που κοπανιόταν ανελέητα σ’ένα μαύρο – Εάν υπάρχει κάτι σε κόλαση, είναι ό,τι πιο κοντά έχω φτάσει
- Survivor All Star: Βγήκε υποψήφιος και άφησε άφωνο τον Λιανό με την έκρηξη του – Ηρέμησε σε παρακαλώ
- Νικαράγουα: «Πάγωσε» τις διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό
- Ιορδανία: Η πριγκίπισσα Ιμάν παντρεύτηκε με Έλληνα επιχειρηματία – Δείτε βίντεο
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Tα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις έρευνες του 2022
- Απείλησαν αστυνομικούς με πιστόλι κρότου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
- Όσκαρ 2023: Οι νικητές – Θρίαμβος για την αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα»
- Ο καιρός σήμερα 13/3/2023
- Τέμπη: Αγόρι μου θα καείς ζωντανός ή θα πηδήξεις και αν ακρωτηριαστείς, ακρωτηριάστηκες
- Νικαράγουα: «Πάγωσε» τις διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό
- Τέμπη: Ήμουν μια μπάλα που κοπανιόταν ανελέητα σ’ένα μαύρο – Εάν υπάρχει κάτι σε κόλαση, είναι ό,τι πιο κοντά έχω φτάσει
- Survivor All Star: Βγήκε υποψήφιος και άφησε άφωνο τον Λιανό με την έκρηξη του – Ηρέμησε σε παρακαλώ
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στόχος μου να γίνομαι καλύτερη μαμά
- Τέμπη: Άκουγα παντού φωνές, όλοι φώναζαν βοήθεια – Πήρα δύναμη από την εικόνα του Αγίου Λουκά που έχω πάντα πάνω μου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τραγωδία στα Τέμπη: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών - Ποια είναι τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο «κάδρο»
- Οσκαρ 2023: Η Μισέλ Γιο έλαβε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου – Για την ερμηνεία της στην κωμωδία «Τα πάντα όλα»
- Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Αλλάζουν όλα στον ΟΣΕ
- Πάτρα: Χωρίς επεισόδια η πορεία διαμαρτυρίας για την τραγωδία στα Τέμπη
- Άρης Σοϊλέδης: "Μέσα στο επόμενο καλοκαίρι θα παντρευτούμε με την Μαρία Αντωνά"
- Τζο Μπάιντεν: "Οι υπεύθυνοι για τις πτωχεύσεις των Silicon Valley Bank και Signature Bank θα λογοδοτήσουν"
- Βραβεία Όσκαρ 2023: Καλύτερη ταινία «Τα πάντα όλα»
- Όσκαρ 2023: Μεγάλος νικητής το «Everything Everywhere All at Once» - Όλα τα βραβεία
- Πτώση θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη σήμερα - Πόσο θα φτάσει
