Τριγωνικές συναλλαγές από κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα – Προφυλακίστηκαν 10 άτομα, ζημιά μισού δισ. ευρώ για το Δημόσιο
15:07 1/10/2024
- Πηγή: NewsBeast
Προφυλακιστέα κρίθηκαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου στην Κηφισιά, για συμμετοχή σε κύκλωμα που διέπραττε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν, μεταξύ άλλων, τριγωνικές συναλλαγές και προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο αξίας περί του μισού δισ. ευρώ. Πρόκειται για την
εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, και τα μέλη της οποίας δρούσαν, ιδρύοντας συναλλακτικά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από το 2019, εμπλέκονταν σε σύνθετες διαδικασίες με στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ, προχωρώντας σε διατραπεζικές μεταφορές χρηματικών ποσών για προσχηματική εξόφληση συναλλαγών. Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, έπειτα από πολύμηνη έρευνα υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οργανώθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ […]
Keywords
δημοσιο, ευρω, ζημια, μαυρο, χρημα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμετοχή, ΦΠΑ, κηφισια, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξοφληση, συμμετοχή, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μαρία Καρυστιανού για συναυλία για τα Τέμπη: «Κρίμα που αμαυρώνεται από ανθρώπους με ίδιο πόνο»
- Μυϊκή μάζα: Η απίστευτα απλή συνήθεια για να αναπτύξετε και να διατηρήσετε τους μύες σας καθώς μεγαλώνετε
- Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν τσαντάκι με διαμάντια από δοκιμαστήριο εμπορικού καταστήματος– Τρεις συλλήψεις
- Το 45% των γυναικών θα είναι μόνες και χωρίς παιδιά μέχρι το 2030
- Β. Κικίλιας για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία – Η κατάσταση είναι κρίσιμη, απαιτεί ψυχραιμία και υπομονή
- Παγκόσμια ανησυχία για το Necro - Πώς θα καταλάβετε ότι έχει μολυνθεί το κινητό σας
- Παρέμβαση Μητσοτάκη για Κτηματολόγιο
- ΠΦΣ: Αντιγριπικός Εμβολιασμός 2024-2025
- Λονδίνο: Επίθεση με οξύ σε σχολείο-Βαριά τραυματισμένη μια 14χρονη
- Γιαννόπουλος για Μάστορα: Η συμπεριφορά του ήταν ξεπατικωτούρα του Νταλάρα, είδε τρία βίντεο και είπε «θα κάνω κι εγώ το ίδιο»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Πήραν ήδη την απόφαση για τον Αλόνσο στον Παναθηναϊκό
- Άρπαξαν τσαντάκι με διαμάντια από δοκιμαστήριο εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
- Τέμπη: Έντονες αντιδράσεις από γονείς θυμάτων για τα 15 ευρώ εισιτήριο στη συναυλία μνήμης
- Σφυροκέφαλος καρχαρίας κολυμπούσε δίπλα σε σκάφος στον Σαρωνικό – Δείτε βίντεο
- Breaking News: Aνατροπή στη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Εurovision!
- Εσωκομματικές εκλογές ΠΑΣΟΚ: Η διαδικασία, τα 3 ευρώ και ο ρόλος των tablets – Στη μάχη των συγκεντρώσεων οι υποψήφιοι
- Νίκος Xαρδαλιάς: Ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό σε 11,5 χλμ. ρεμάτων του νότιου Τομέα
- Τριγωνικές συναλλαγές από κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα – Προφυλακίστηκαν 10 άτομα, ζημιά μισού δισ. ευρώ για το Δημόσιο
- Ποιες χώρες οργανώνουν απομακρύνσεις πολιτών τους από τον Λίβανο
- Τσιάρας: Εντός Οκτωβρίου η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Τριγωνικές συναλλαγές από κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα – Προφυλακίστηκαν 10 άτομα, ζημιά μισού δισ. ευρώ για το Δημόσιο
- Πήραν ήδη την απόφαση για τον Αλόνσο στον Παναθηναϊκό
- Νίκος Xαρδαλιάς: Ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό σε 11,5 χλμ. ρεμάτων του νότιου Τομέα
- ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Μεσοπρόθεσμο χωρίς στρατηγικό όραμα, με το βλέμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές»
- Εσωκομματικές εκλογές ΠΑΣΟΚ: Η διαδικασία, τα 3 ευρώ και ο ρόλος των tablets – Στη μάχη των συγκεντρώσεων οι υποψήφιοι
- Το Ισραήλ στέλνει στρατεύματα στον Λίβανο, αλλά ο πραγματικός του στόχος είναι το Ιράν, γράφει το Politico
- Άρπαξαν τσαντάκι με διαμάντια από δοκιμαστήριο εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
- ΑΕΚ: Προπονήθηκαν κανονικά Λαμέλα και Μαρσιάλ
- Σακελλαροπούλου από Λευκωσία: Θα συνεχίσουμε μαζί να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της
- Nova: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ, Άρης – Λαμία στα κανάλια Novasports!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γερουλάνος: «Επιλογή νίκης σημαίνει μια νέα ηγεσία ενωτική, με εμπειρία και σχέδιο που πείθει»
- Το Τζόκερ έχει μοιράσει συνολικά έπαθλα που ξεπερνούν τα 102 εκατ. ευρώ μέσα στο 2024
- Οδηγούσε σχολικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια μέθης
- ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο, λόγω ενίσχυσης βιομηχανίας
- ΠΑΣΟΚ: «Μεσοπρόθεσμο χωρίς στρατηγικό όραμα, με το βλέμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές»
- Politico: Το Ισραήλ στέλνει στρατεύματα στο Λίβανο, αλλά ο πραγματικός του στόχος είναι το Ιράν
- Λίβανος: Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούν τους κατοίκους 20 λιβανικών κωμοπόλεων να τις εκκενώσουν
- Ο Πούτιν αυξάνει κατά 25% τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας σε επίπεδα-ρεκόρ
- Τάκης Θεοδωρικάκος: “Η Ελλάδα στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία”
