Οι ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
08:08 25/7/2013
- Πηγή: Madata
Λίστα με περιπτώσεις συναλλαγών ακόμα και συμπεριφορών που ενδεχομένως να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατάρτισε το υπουργείο Οικονομικών, την οποία απέστειλε σε χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, κτηματομεσίτες, ενεχυροδανειστήρια κ.λπ.Συγκεκριμένα, η λίστα περιλαμβάνει 18 περιπτώσεις τις οποίες θα
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, υπουργειο οικονομικων, συγκεκριμενα, υπουργειο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δείτε το κρησφύγετο του Ιλίρ Κούπα- Εδώ κρυβόταν ο Αλβανός δραπέτης [εικόνες]
- Αναρχικοί ξυλοκόπησαν ανελέητα Χρυσαυγίτες
- Εφορία: Πληρώστε ή ρυθμίστε μέσα σε 30 μέρες, αλλιώς κατασχέσεις
- Έρχεται κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα
- ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ «ΚΛΕΙΝΟΥΝ»
- Η Μπάγερν 2-0 τη Μπάρτσα
- Ολυμπιακός: Νέα μεταγραφική βόμβα με Κάμπελ
- ΗΠΑ: Τον προσέλαβαν να φυλάξει ουίσκι αξίας 100.000 δολαρίων και το ήπιε!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Madata
- Αυτά είναι τα 118 σχολεία που κλείνουν από Σεπτέμβριο
- Δημόσιο: Μετατάξεις και διαθεσιμότητα χωρίς εξαιρέσεις
- Κέιτ - Ουίλιαμ ανακοίνωσαν το τριπλό όνομα του μωρού
- Kαταργούνται 50 ειδικότητες στα Τεχνολογικά λύκεια
- Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 25χρονο θύμα τροχαίου
- Στη διαθεσιμότητα και εκπαιδευτικοί που είχαν εξαιρεθεί
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Λέσβου
- Τι αλλάζει στις υπερωρίες
- Οι μπανάνες έκρυβαν μισό τόνο κοκαΐνης
- Τελευταία Νέα Madata
- Οι ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Αυτά είναι τα 118 σχολεία που κλείνουν από Σεπτέμβριο
- ΔΣΑ: Η Δημοκρατία οδηγείται στην αυτοκατάργησή της
- Μπλόκο στις προσφυγές για φοροπαραβάσεις και μειώσεις στα πρόστιμα
- Τι αλλάζει στις υπερωρίες
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχεται καύσωνας
- Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 25χρονο θύμα τροχαίου
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Λέσβου
- Δημόσιο: Μετατάξεις και διαθεσιμότητα χωρίς εξαιρέσεις
- Οι μπανάνες έκρυβαν μισό τόνο κοκαΐνης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το κάμπινγκ, ο Τσίπρας, το τανγκό και το beach volley
- Ασκούνης: Δεν φταίει η Αυτοδιοίκηση για το χρέος της Ελλάδας
- Αυξάνονται οι ανάγκες για συσσίτια...
- Η φωτογραφική μηχανή του Instagram
- Συνάντηση Βαρβιτσιώτη με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
- Αύριο ανοίγει τις πύλες της η 22η έκθεση βιβλίου
- Σύλληψη προέδρου εταιρείας ενδυμάτων για οφειλές άνω των 3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
- Πώς το δάνειο κατέληξε σε λογαριασμούς του Β. Ρέστη
- Φθηνότερη η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στην Ε.Ε.
- ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ..
