SwissLeaks: Συγκοινωνούντα δοχεία οι λίστες σε Ελλάδα και Κύπρο

10:06 11/2/2015 - Πηγή: Athina984

Συγκοινωνούντα δοχεία είναι οι λίστες με τα στοιχεία Φαλσιανί για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε κατά την έρευνα των Νέων και στην οποία εντοπίστηκαν κοινές εγγραφές. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται ότι οι κυπριακές Αρχές δεν έχουν λάβει επισήμως στοιχεία, παρά το γεγονός ότι τα έχουν ζητήσει.

Στην κυπριακή λίστα εμφανίζονται συνολικά 308 πελάτες

της HSBC οι οποίοι συνδέονται με περισσότερα από 647 εκατ. δολάρια την περίοδο 2006-2007. Από αυτή τη λίστα υπάρχουν οκτώ πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας την Ελλάδα, δύο από αυτά έχουν ελληνική εθνικότητα.

Οι συνολικές καταθέσεις που συνδέονται με τα οκτώ πρόσωπα ανέρχονταν σε 11,5 εκατ. δολάρια. Από αυτά, τα 8 εκατ. «ακουμπούσαν» σε δύο υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και τη Λιβερία.

Αλλα 600.000 δολάρια βρίσκονταν σε ειδικό τραστ με επωνυμία που παραπέμπει σε πρωτεύουσα νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτός με την offshore στη Λιβερία που είχε και τα περισσότερα χρήματα -πάνω από 5 εκατ. δολάρια- είχε δηλώσει στην τράπεζα ότι είναι ιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η άλλη υπεράκτια με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ συνδεόταν με πλοιοκτήτη.

Επιπλέον 5,6 εκατ. δολάρια μοιράζονταν σε επτά πρόσωπα που έχουν ελληνική εθνικότητα και βρίσκονται στην κυπριακή λίστα. Οι περισσότερες καταθέσεις βρίσκονταν σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής εταιρείας, η οποία σχετιζόταν με γυναίκα που είχε δηλώσει τόπο διαμονής τη Λευκωσία.

Η σύνδεση της ελληνικής με την κυπριακή λίστα δεν περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει κατοικία στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα αλλά αφορά και τις εταιρείες που ενώνουν τους καταθέτες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν λογαριασμοί που έχουν ακριβώς τα ίδια ποσά, με ακρίβεια σεντ, στην ελληνική και στην κυπριακή λίστα και αφορούν καταθέτες που περιλαμβάνεται ο ένας στα στοιχεία της Ελλάδας και ο άλλος στα στοιχεία της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: in.gr