Ρουμανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο φοροδιαφυγής
14:09 22/4/2013
- Πηγή: Athina984
Εισαγγελείς της ρουμανικής Διεύθυνσης Ερευνών κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT) και μέλη της δικαστικής αστυνομίας εξάρθρωσαν εγκληματικό δίκτυο που αποκόμισε μεγάλα οικονομικά οφέλη από φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μέλη του δικτύου που κατηγορείται για μη απόδοση φόρων ύψους 22,5κ. ευρώ είναι επτά υπήκοοι Ρουμανίας, Λιβάνου και Ιταλίας.
Η DIICOT διενήργησε έρευνες σε σπίτια μελών
του δικτύου και στις έδρες των εταιριών τους στο Βουκουρέστι και στις επαρχίες Μπουζάου, Κονστάντζα, Γκόρι και Μποτοσάνι.
«Ο Λιβανέζος υπήκοος Σαΐντ Μπαακλίνι, 50 ετών, άμεσα και έμμεσα, με μεσάζοντες από διάφορες εταιρείες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και στον Παναμά, όπου είχε δημιουργήσει εικονικές επιχειρήσεις και προέβαινε σε αγορές και μεταπωλήσεις ακινήτων και προϊόντων, δεν κατέβαλε φόρους στο ρουμανικό κράτος», σημειώνεται στην ανακοίνωση της DIICOT.
Στην έδρα της DIICOT, στο Βουκουρέστι, έχουν οδηγηθεί για ανάκριση συνολικά 11 άτομα και οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον εκείνων που θα κριθούν ένοχοι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μέλη του δικτύου που κατηγορείται για μη απόδοση φόρων ύψους 22,5κ. ευρώ είναι επτά υπήκοοι Ρουμανίας, Λιβάνου και Ιταλίας.
Η DIICOT διενήργησε έρευνες σε σπίτια μελών
«Ο Λιβανέζος υπήκοος Σαΐντ Μπαακλίνι, 50 ετών, άμεσα και έμμεσα, με μεσάζοντες από διάφορες εταιρείες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και στον Παναμά, όπου είχε δημιουργήσει εικονικές επιχειρήσεις και προέβαινε σε αγορές και μεταπωλήσεις ακινήτων και προϊόντων, δεν κατέβαλε φόρους στο ρουμανικό κράτος», σημειώνεται στην ανακοίνωση της DIICOT.
Στην έδρα της DIICOT, στο Βουκουρέστι, έχουν οδηγηθεί για ανάκριση συνολικά 11 άτομα και οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον εκείνων που θα κριθούν ένοχοι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
ρουμανια, δικτυο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απε-μπε, βουλγαρια, εδρα, απε, απε-μπε, ευρω, εμμεσα, επτα, ερευνες, ετων, ληψη, μπε, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σπιτια, υπηκοος, αγορες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Μαρία Τζελέπη
- Έρχεται άσκηση για σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη
- Σοκάρει η εικόνα της!
- Χωρίς δώρο Πάσχα μετά από χρόνια…
- Το «σχέδιο εξόντωσης Βαξεβάνη» και οι υπάλληλοι της ΕΥΠ
- Το πάρτυ-έκπληξη για τα γενέθλια της Emma Watson
- Το νομοσχέδιο για τις απολύσεις στο Δημόσιο
- Ο Ακης, η Βίκυ, ο Σμπώκος, ο Λυκουρέζος και ο Κούγιας στη μεγάλη δίκη [εικόνες]
- Εβδομάδα Avene-Galenic στο φαρμακείο Καλλιβωκάς στην Πάτρα
- «Πρόεδρε σου ξέφυγε λίγο η βαφή στο πλάι»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Τελευταία Νέα Athina984
- Ρουμανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο φοροδιαφυγής
- η Μαρία Τζελέπη
- Μέρκελ: Όχι στην ανάπτυξη με νέα χρέη
- Νέα αναγνωρισμένη ιαματική πηγή
- Βάιντμαν για την αλληλοβοήθεια στην ΕΕ
- Ιταλία: νέα δεδομένα βλέπει ο Ρέντσι
- Ο Ν. Τσούκαλης στον ΑΘΗΝΑ984
- Mavi Marmara:Συνάντηση για τις αποζημιώσεις
- Οι Έλληνες θεοί του Πέρσι Τζάκσον
- Έτοιμος για Μπάγερν ο Μέσι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πιο δύσκολη κάνει την κατάσχεση ακινήτων δανειοληπτών από τις τράπεζες η ΕΕ
- "Η κίνηση έγινε για να γίνει συνάντηση Σαββίδη-Γκαρσία"
- "Δεν σβήνονται τα χρέη των παικτών στη Football League 2"
- Ερώτηση Αντώνη Μπέζα για τη μη ισότιμη μεταχείριση των Βορειοηπειρωτών στην τακτοποίηση αυθαίρετων…
- Στο Φανάρι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
- Άρχισε η δίκη Τσοχατζόπουλου
- «Αιώνιοι» ψάχνοντας το… πέμπτο
- "Δεν απαιτούμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις τις διεκδικούμε..."
- Ελλάκτωρ: Αποκτά το 80% της ΑΕΓΕΚ
- Κύκλος αίματος στην Πάτρα: "Δένουν" τους δολοφόνους του Τσίρκα με την οικογένεια του δολοφονημένου Φράγκου
