Απάτη «Carousel» εικονικών εταιρειών: Ελέγχονται 140 άτομα – Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί παράγοντα του ποδοσφαίρου
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως «εγκέφαλοι» δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξεπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε επίσης:
Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου ένας 36χρονος
Θεσσαλονίκη: 60χρονος πλήρωσε 28χρονο για σεξ και μετά τον απείλησε με καραμπίνα για να πάρει τα λεφτά πίσω
Αλέξης Κούγιας: Ο Γιώργος Πατούλης δεν παρέχει οικονομική στήριξη στη Μαρίνα εδώ και δύο χρόνια (Video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο πατέρας του Nemo απαντά για το σκετς του Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο» που προκάλεσε αντιδράσεις
- Κλείδωσε η υποψηφιότητα Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ – Η ατάκα του προς τους βουλευτές
- Πώς η Μοσάντ «έκρυψε» εκρηκτικά σε 5.000 συσκευές - Το κωδικοποιημένο μήνυμα που τα πυροδότησε
- Στην Αττική η κακοκαιρία: Δύο ώρες με βροχές - Έκτακτη πρόγνωση
- Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας, εντοπίστηκαν 6 κάλυκες
- Ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φωνή και στο άγγιγμα, δήλωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα
- Πανσέληνος και Έκλειψη Σελήνης: Απόψε το εντυπωσιακό «φεγγάρι του καλαμποκιού»
- Γυναίκα τυφλώθηκε από βαφή μαλλιών που χρησιμοποίησε στο σπίτι
- Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Καλαμπάκα και Μετέωρα - Υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική
- Η Tupperware ξεκίνησε διαδικασία πτώχευσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Υπουργείο Πολιτισμού: Παραχωρούν το Βυζαντινό Μουσείο στην «Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Άννα-Μαρία» για να παραθέσει δείπνο!
- Το φρούτο που «ρυθμίζει» σάκχαρο και χοληστερόλη
- Δήμος Αθηναίων – «Τα Κυψελάκια διασκεδάζουν στην Αγορά» Cinema edition!
- Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου ένας 36χρονος
- Μητέρα Στέφανου Τσιτσιπά: «Στο σχολείο υπήρχαν παιδιά που τον έδερναν» (video)
- Stop από την παλιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ στα περί προσώπου έκπληξη – Το μήνυμα της Γεροβασίλη
- 5ο GODay… Με την έγκαιρη διάγνωση έχεις τον χρόνο! – Εκδήλωση για τον γυναικολογικό καρκίνο
- Χεζμπολάχ: Η Βουδαπέστη αρνείται ότι έφτιαξε τους βομβητές «βόμβες» – «Εμείς είμαστε μόνο οι ενδιάμεσοι»
- Πλαστικά Θράκης: Σε ανοδική τροχιά πωλήσεις και EBITDA το πρώτο 6μηνο του 2024
- Διαμαντοπούλου: Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη ΝΔ – Μπορούμε μόνοι μας είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Απάτη «Carousel» εικονικών εταιρειών: Ελέγχονται 140 άτομα – Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί παράγοντα του ποδοσφαίρου
- Διαμαντοπούλου: Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη ΝΔ – Μπορούμε μόνοι μας είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές
- 5ο GODay… Με την έγκαιρη διάγνωση έχεις τον χρόνο! – Εκδήλωση για τον γυναικολογικό καρκίνο
- Δήμος Αθηναίων – «Τα Κυψελάκια διασκεδάζουν στην Αγορά» Cinema edition!
- Μητέρα Στέφανου Τσιτσιπά: «Στο σχολείο υπήρχαν παιδιά που τον έδερναν» (video)
- Υπουργείο Πολιτισμού: Παραχωρούν το Βυζαντινό Μουσείο στην «Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Άννα-Μαρία» για να παραθέσει δείπνο!
- Το φρούτο που «ρυθμίζει» σάκχαρο και χοληστερόλη
- Πλαστικά Θράκης: Σε ανοδική τροχιά πωλήσεις και EBITDA το πρώτο 6μηνο του 2024
- Χεζμπολάχ: Η Βουδαπέστη αρνείται ότι έφτιαξε τους βομβητές «βόμβες» – «Εμείς είμαστε μόνο οι ενδιάμεσοι»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μισέλ Μπαρνιέ: «Η δημοσιονομική κατάσταση (της Γαλλίας) που ανακαλύπτω είναι πολύ κρίσιμη».
- Ο «μιμητής» του Πελικό που τον αντέγραφε, ναρκώνοντας και βιάζοντας τη δική του σύζυγο – Ήταν ο μέντοράς του
- Ρωσικά ΜΜΕ: Μεγάλη ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια του Τβερ
- Το Instagram θα επιτρέπει πλέον στους γονείς να βλέπουν σε ποιους στέλνουν μήνυμα τα παιδιά τους
- Ξανά υποψήφιος για πρόεδρος ο Κασσελάκης
- Σάμος: Τούρκοι διακινητές πέταξαν 30 μετανάστες στη θάλασσα – 1 νεκρός
- Ρωσία: Η επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ σχεδιάστηκε για να «προκαλέσει μεγάλο πόλεμο»
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη 150 εκατ. ευρώ
- Κασσελάκης σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των μελών»
