«Φύλλο και φτερό» τα γραφεία της ΔΟΥ Χαλκίδας, μπλόκο στα περιουσιακά στοιχεία των εφοριακών – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι το φακελάκι που τους «έκαψε» (Video)

20:33 23/5/2024 - Πηγή: Το Ποντικι

Φύλλο και φτερό κάνουν από το πρωί τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος των εκβιαστών εφοριακών, με κεντρικό πρόσωπο την ίδια την προϊσταμένη της υπηρεσίας Ευανθία Τύλη, αλλά και με εμπλοκή άλλων παραγόντων – από στελέχη της εφορίας έως λογιστές, ένας εκ των οποίων με τα αρχικά Β.Β. έχει συνεργασία με το τοπικό Επιμελητήριο – υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικό σοκ

και αναταράξεις στο υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά τη δέσμευση των λογαριασμών των επίορκων εφοριακών.

Το κύκλωμα των διεφθαρμένων εφοριακών στη Χαλκίδα εκβίαζε έναντι χρημάτων, επιχειρηματίες και ιδιώτες για φορολογικά ζητήματα. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 100. 000 ευρώ με την «ταρίφα» να φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ, ενώ σημειώσεις με ποσά και ονόματα από το 2020 έχουν εντοπίσει οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ στα τετράδια – σημειωματάρια που διατηρούσε στο σπίτι της η διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας

Ήδη, οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για

• Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ

• Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και

• Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε την προσωρινή δέσμευση κάθε περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εξαιρουμένων μερικώς εκείνων των λογαριασμών στους οποίους κατατίθενται μισθοί ή συντάξεις όλων των εμπλεκόμενων – μελών του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο, η Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των οκτώ προσώπων της εφορίας Χαλκίδας για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες τους σκοπεύοντας στη νομιμοποίηση τους.

Επιχειρηματίας με το φάκελο στα χέρια

Το τελευταίο θύμα του κυκλώματος εφοριακών καταγράφει ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που πρόβαλε το Mega φαίνεται επιχειρηματίας την ώρα που φτάνει στη ΔΟΥ, να κρατά στα χέρια του έναν λευκό φάκελο, ο οποίος σημειώνεται ότι βρέθηκε αργότερα στο γραφείο της διοικήτριας.

Αμέσως μετά τον πλησίασαν αστυνομικοί, με τον ίδιο να τους αποκαλύπτει ότι στον φάκελο υπήρχαν 10.000 ευρώ σε μετρητά που κατέληξαν στην προϊσταμένη της ΔΟΥ, μετά τον εκβιασμό που είχε υποστεί από τα μέλη της σπείρας.

Τα «λεφτουδάκια» και το τετράδιο της διευθύντριας

Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου οι εκβιαστές ζητούν 4.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, από επιχειρηματίες κατά βάση, προκειμένου να τους διευκολύνουν στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν και δεν μπορούσαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους.

Στο κύκλωμα εκβιαστών συμμετείχε και ο υποδιευθυντής, άλλοι τρεις υπάλληλοι και δύο ιδιώτες. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, που εκβίαζε επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εξιχνιάστηκαν 17 υποθέσεις, με κέρδη 100.000 ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 από τις Εσωτερικές Υποθέσεις, ύστερα από μια καταγγελία που έγινε στους αδιάφθορους της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αρχική καταγγελία ανέφερε ότι άτομα, τα οποία εργάζονταν στη συγκεκριμένη εφορία, ζητούσαν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν φορολογικές εκκρεμότητες προκειμένου να τους βοηθήσουν είτε να τις τακτοποιήσουν έκνομα, είτε να βγάλουν κάποια φορολογικά πιστοποιητικά.

Έγινε έρευνα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και διαπιστώθηκε ότι πράγματι όλα αυτά ίσχυαν. Έτσι, στις 29 Μαΐου ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι ένας πολίτης έχει έναν φάκελο με 10.000 ευρώ προκειμένου να τον παραδώσει στα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έγινε η έφοδος, εντοπίστηκε μάλιστα και ο φάκελος με τα χρήματα στο γραφείο της 50χρονης διευθύντριας, η οποία σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εχθές από την Ελληνική Αστυνομία, είχε τον ηγετικό ρόλο. Ήταν το άτομο το οποίο έπαιρνε και διένειμε τα χρήματα στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Φρόντιζε να βρίσκονται τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις προκειμένου να διεκπεραιώνονται εργασίες, όπως η έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες στις 22 του μήνα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένονται την Παρασκευή. Όλοι τους τέθηκαν σε προσωρινή αργία.

Έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά, περίπου 95.000 ευρώ και άλλα αντικείμενα τα οποία εξετάζονται. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σημειώσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Μάλιστα η δικογραφία αφορά και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχε δομημένη ιεραρχία, αρχηγός, υπαρχηγός, διεκπεραιωτές, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά χρήματα, πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις αστυνομικές αρχές.

Η δικογραφία, εκτός από τους επτά συλληφθέντες, περιλαμβάνει ακόμη έξι άτομα, τα οποία είναι και αυτά στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Τι έλεγαν τα μέλη του κυκλώματος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ο Χ. έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: 75

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Α έχει λεφτουδάκια.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Έχει λεφτουδάκια.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Και 600 που θα πάρει;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ναι έχει.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό το κρατάω ακόμα. 

Η εγκληματική οργάνωση των εφοριακών, έκανε μάλιστα πολυτελή βίο με τα χρήματα φορολογούμενων που αποσπούσε μέσω εκβιασμών για κάθε είδους φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως αποδείχτηκε από τις τηλεφωνικές ακροάσεις που έκαναν οι αδιάφθοροι της Ελληνικής Αστυνομίας και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος μεταξύ της διευθύντριας της ΔΟΥ και της υπεύθυνης φορολογικής ενημερότητας σχετικά με ταξίδι μέλους της συμμορίας στο εξωτερικό.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δεν μου λες ο Τ.. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;

ΥΠΕΥΘ. ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Εσύ να τα δεις και εγώ.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ την ημέρα.

ΥΠΕΥΘ. ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δώσ’ του.

Επιπρόσθετα το θράσος του κυκλώματος διαφαίνεται και από τον τρόπο για τον οποίο μιλούσαν για τα θύματά τους σχολιάζοντας πως «τους λέγαν κι ευχαριστώ».

ΥΠΕΥΘ ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Τους έφερνα σε τέτοια θέση που λέγανε και ευχαριστώ χιλιάδες φορές.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ
Της λέω συγγνώμη, χθεσινή νομίζεις ότι είναι;

Τέλος, σε τρίτο χαρακτηριστικό απόσπασμα καταγράφεται ο εκνευρισμός του κυκλώματος με επιχειρηματία που προφανώς προσπαθεί να αποφύγει το να τους δώσει το ακριβές ποσό που ζήτησαν.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Φαντάσου πόσα είχαν σκοπό να μας δώσουν γι’ αυτές τις μαλ…

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ
Ναι. Θέλω μόνο να δω όταν θα πάει το χαρτί.

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θα μας πετάγανε τίποτα ψίχουλα και στην υγεία των κορόιδων.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΡΙΑ
Κοίτα εσύ τώρα ευκαιρία σου είναι να ανεβάσεις τα έσοδα της ΔΟΥ, δεν ξέρω αν ανεβαίνουν από αυτό αλλά γ… τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι διεφθαρμένοι εφοριακοί είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 100.000 ευρώ με την «ταρίφα να φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ».

Τι γράφει στο σημειωματάριό της η διευθύντρια

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το ιδιόχειρο σημειωματάριο της διευθύντριας που εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της επιχείρησης των «Αδιάφθορων» στο σπίτι της. Όπως φαίνεται το σημειωματάριο έχει ονόματα και σύμφωνα με τους «Αδιάφθορους» τα ποσά που πήρε από τον καθέναν. Μάλιστα σε κάποια ονόματα γράφει δίπλα τη λέξη «δώρο» επομένως γίνεται αντιληπτό πως εκτός από χρήματα τα μέλη του κυκλώματος είχαν και άλλα ευεργετήματα.

Οι 4 άντρες συλληφθέντες για την υπόθεση με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, ενώ οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στο Α.Τ Διρφύων-Μεσσαπίων. Μέχρι αύριο θα κρατούνται, όταν και θα οδηγηθούν ξανά στον ανακριτή για να δώσουν την απολογία τους, καθώς ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία.

Μέχρι αυτήν την ώρα 17 είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι μεγάλη ήταν η αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε από τις Εσωτερικές Υποθέσεις την Τρίτη το μεσημέρι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Αρχηγός είναι η 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες οι οποίες ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Σημαντικό ρόλο είχε φέρεται να είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν τη σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί θεωρούσαν ότι “ρίσκαραν επικίνδυνα”.

Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο 62χρονος λογιστής ο οποίος είχε μάλιστα θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.

Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων, καθώς επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων, ενώ υπάρχει και ένας υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.

Η «ταρίφα» ήταν από 5.000-30.000 για:

Επιστροφή φόρουΜείωση ή διαγραφή προστίμωνΜη διενέργεια ελέγχων

Τα παράνομα έσοδα:

100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες

Πειστήρια:

80.000€ στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2024Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Κατά την προσαγωγή της η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε βάλει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια για ένα έξτρα εισόδημα όπως της είπαν.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: Σοκ από τον θάνατο 33χρονης μητέρας λόγω σπάνιας ασθένειας

Είναι επίσημο: Τέλος οι μωβ μέδουσες – Καθαρές οι ελληνικές παραλίες

Βγήκε από τη ΜΕΘ η σύζυγος του Μανώλη Μαυρομμάτη – Επικοινωνεί κανονικά