Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην κορυφαίο στέλεχος «άδειασε» τραπεζική θυρίδα
Νέα ερωτήματα για τη συμπεριφορά των στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» ότι πρώην στέλεχος της οργάνωσης μετέβη με απόλυτη μυστικότητα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας και άδειασε τραπεζική θυρίδα.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη την Τρίτη και ενώ «φουντώνει» η έρευνα στην Κιβωτό του Κόσμου και για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.
Κατά το δημοσίευμα στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα φαίνεται να διατηρούνταν
Για το άδειασμα της θυρίδας φέρεται να έχουν ενημερωθεί και οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος που ήδη ερευνούν τις ύποπτες δραστηριότητες της Κιβωτού του Κόσμου
Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.
Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής και γι΄αυτό ελέγχεται η νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών αλλά και το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.
Η τραπεζική θυρίδα με το άγνωστο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε άρον-άρον προ 48 ωρών φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνομα της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το μυστικό «άδειασμα» υπήρξε τόσο λόγω της δικαστικής έρευνας, με τον κίνδυνο να αναδειχθούν στοιχεία για διαρκή κερδοσκοπία των υπευθύνων του ιδρύματος, όσο και του κινδύνου δέσμευσης και κατάσχεσης του περιεχομένου της που μπορεί να αφορούσε και «ενοχοποιητικά» στοιχεία για τους υπεύθυνους των δομών.
Το σχέδιο που δεν υλοποιήθηκεΣύμφωνα, τέλος, με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο στέλεχος της ΜΚΟ προγραμμάτιζε να μεταφερθούν αμέσως όσα περιείχε η θυρίδα σε τραπεζικό «κιβώτιο» άλλης τράπεζας που θα ανοιγόταν πιθανόν στο όνομα του στελέχους της ΜΚΟ.
Μάλιστα το ίδιο πρώην κορυφαίο στέλεχος είχε ειδοποιήσει το άλλο πιστωτικό ίδρυμα, επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, για το άνοιγμα της νέας θυρίδας, χωρίς όμως τελικά το σχέδιο επανατοποθέτησης χρημάτων, τιμαλφών, τιμολογίων ή και εγγράφων από θυρίδα σε θυρίδα να υλοποιηθεί.
Διαβάστε επίσης:
Δίκη Φιλιππίδη: «Είχε εμμονή με τη Λένα Δροσάκη» – Τι κατέθεσε η Κάτια Δανδουλάκη
Δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο του λόγω χρέους 150 ευρώ στη φοιτητική εστία
Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την 21χρονη φοιτήτρια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Υποψήφιος δήμαρχος που καταδικάστηκε τελεσίδικα για ξυλοδαρμό γυναίκας πήρε εκ νέου το χρίσμα από τη ΝΔ
- Δίκη Φιλιππίδη: «Είχε εμμονή με τη Δροσάκη» κατέθεσε η Κάτια Δανδουλάκη
- Πρώτο θέμα στην Ευρώπη ο Εθνικός!!!
- Κοκκινοπούλου - Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση και συγκίνηση για τους περήφανους γονείς – Πήγαν στην ορκωμοσία του γιου τους
- Σοκάρει η ακτινογραφία στο κρανίο του Αλ Σαχρανί
- Τέλος χρόνου για rapid test ανεμβολίαστων εργαζόμενων
- ΕΟΠΥΥ: Χρηματοδοτικό κενό 2,35 δισ. ευρώ – Ποιοι καλύπτουν το έλλειμμα
- Η γη της ελιάς: Η Εύα «ελευθερώνει» τον Στάθη – τι ακολουθεί
- Κάτια Δανδουλάκη για Φιλιππίδη: «Είχε αναπτύξει εμμονή με τη Δροσάκη»
- Στην πρώτη θέση ο Παράδεισος - Η αλλαγή ώρα ευνόησε το δελτίο του ΑΝΤ1 - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 23/11/2022
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Δίκη Φιλιππίδη: «Είχε εμμονή με τη Λένα Δροσάκη» – Τι κατέθεσε η Κάτια Δανδουλάκη
- Φώτης Σεργουλόπουλος: «Ξέρετε πολύ καλά πώς είμαι με την Μαρία Μπακοδήμου» (video)
- Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην κορυφαίο στέλεχος «άδειασε» τραπεζική θυρίδα
- Πότε μπαίνει το Δώρο Χριστουγέννων: Οι δικαιούχοι και πώς υπολογίζεται (Video)
- Δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο του λόγω χρέους 150 ευρώ στη φοιτητική εστία
- «Δίκαιη κατανομή συμβάσεων» στα Μουσικά Σύνολα λέει η ΕΡΤ – Για «αποδυνάμωση» μιλούν οι μουσικοί τους
- Μητσοτάκης με Σχοινά: Κουβέντες του αέρα τα περί αναδιαπραγμάτευσης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης
- Μελέτη για Μενεγάκη: «Μου έλεγαν αν τη δω, να μην της μιλήσω» (video)
- Γάτα μαθουσάλας μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες – Έγινε 27 χρονών (Photos)
- Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την 21χρονη φοιτήτρια
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην κορυφαίο στέλεχος «άδειασε» τραπεζική θυρίδα
- Μητσοτάκης με Σχοινά: Κουβέντες του αέρα τα περί αναδιαπραγμάτευσης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης
- Δίκη Φιλιππίδη: «Είχε εμμονή με τη Λένα Δροσάκη» – Τι κατέθεσε η Κάτια Δανδουλάκη
- Έκρηξη Φίλη σε πάνελ: «Πού ζούμε; Στη χούντα ζούμε;» (video)
- Μελέτη για Μενεγάκη: «Μου έλεγαν αν τη δω, να μην της μιλήσω» (video)
- Πότε μπαίνει το Δώρο Χριστουγέννων: Οι δικαιούχοι και πώς υπολογίζεται (Video)
- Φώτης Σεργουλόπουλος: «Ξέρετε πολύ καλά πώς είμαι με την Μαρία Μπακοδήμου» (video)
- Δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο του λόγω χρέους 150 ευρώ στη φοιτητική εστία
- «Δίκαιη κατανομή συμβάσεων» στα Μουσικά Σύνολα λέει η ΕΡΤ – Για «αποδυνάμωση» μιλούν οι μουσικοί τους
- Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την 21χρονη φοιτήτρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Maestro: Τα μυστικά του Ορέστη αποκαλύπτονται και τσακίζουν την Κλέλια
- Adele: Η μαγευτική στιγμή και η εξαφάνισή της από τη σκηνή που έγινε viral
- Τι πρόδωσε τον 27χρονο εμπρηστή της Real -Είχε κάνει έξι εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο χρόνια
- Χανιά | Καλούν θεατρικές ομάδες και μουσικά σχήματα για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
- Θύμα κλοπής έπεσε 42χρονος ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
- Καβάλα: Καθηγητής σε σχολείο βρήκε το μπελά του από «ψεύτικο προφίλ» στο Facebook
- Γιώργος Λακόπουλος: Η δημοσιογραφία του «εγώ»
- Μπακογιάννης: Θέτουμε σε εφαρμογή ένα νέο “όχημα” ψηφιακής επικοινωνίας
- Ο Γιάννης Γιαννάτος παρουσιάζει τη φωτογραφική του συλλογή Via Artis
- Οι χώρες με τις μεγαλύτερες και μικρότερες εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη