Πόρισμα «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

18:03 13/1/2023 - Πηγή: Το Ποντικι

Πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σε σχέση με οικονομικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκ. ευρώ από το χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε πόρισμα των 100

σελίδων, το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του κ. Βουρλιώτη, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα διαπιστώθηκαν τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κατ΄εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες, κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής για Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ότι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Καθησυχάζει το ECDC για την «Κράκεν»

Δίκη των 24: Αθώοι για κατασκοπεία – Δεκτές από το δικαστήριο οι ενστάσεις της υπεράσπισης

Καιρός: Βροχερό σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Με νοτιάδες και 17 βαθμούς η ερχόμενη εβδομάδα (Video)