Economist:Δημοσίευμα περί ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος σε Κύπρο

14:33 25/1/2019 - Πηγή: Sigma Live

Δημοσίευμα του Economist αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το βρετανικό περιοδικό σχολιάζει ότι οι δύο χώρες έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρομιά».

Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς χορήγησης υπηκοοτήτων, που συμπεραίνει ότι «εκθέτει την υπόλοιπη Ε.Ε. σε κινδύνους για ξέπλυμα χρήματος».

Επισημαίνεται, ωστόσο, παράλληλα, ότι διατυπώνονται

παράπονα πως οι συγκεκριμένες δύο χώρες δέχονται αδίκως δυσανάλογα μεγάλη κριτική επειδή είναι μικρές οικονομίες. Αμφότερες λένε ότι πατάσσουν τέτοια φαινόμενα, συνεχίζει το δημοσίευμα, αλλά πολλοί διερωτώνται αν αυτό συνάδει με τον συνεχιζόμενο «ενθουσιασμό» τους για υπεράκτιες τραπεζικές δραστηριότητες.

Ο Economist χαρακτηρίζει την Κύπρο καταφύγιο για ρωσικό χρήμα από τη δεκαετία του 1990, σημειώνοντας ότι τώρα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν την περίπτωση με ανανεωμένο ενδιαφέρον, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας στη Δύση.

Αναφέρεται ότι στην επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο, ο Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, ο αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με ευθύνη για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος, φέρεται να είπε στις κυπριακές αρχές «να καθαρίσουν» τις τράπεζές τους, αλλιώς θα κινδύνευαν όπως η Λετονία με κατηγορίες και κυρώσεις από τις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος.

Ως λόγο ανησυχίας των Αμερικανών, το περιοδικό παραθέτει το μερίδιο του 9% που κατέχει στην Τράπεζα Κύπρου ο Ρώσος ολιγάρχης Βίκτορ Βέκσελμπεργκ, που βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από τον Απρίλιο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το όνομα της Κύπρου ακούγεται συχνά στην δίκη του Πολ Μάναφορτ, του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται για απάτη.

Το δημοσίευμα επισημαίνει, πάντως, ότι οι αρμόδιες εθνικές ελεγκτικές αρχές «δείχνουν ήδη κάποια βελτίωση». Αναφέρεται ενδεικτικά η απαγόρευση τον Ιούνιο από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου των συνδιαλλαγών των τραπεζών με εικονικές εταιρείες.

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρεται, πολλοί παραμένουν σκεπτικοί αναφορικά με τις προσπάθειες των δύο χωρών. Το περιοδικό επικαλείται τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Πανίκο Δημητριάδη, που λέει ότι βιομηχανίες που έχουν ξεπηδήσει γύρω από τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων νομικών οίκων «με καλές πολιτικές διασυνδέσεις», παραμένουν εν πολλοίς ανέπαφες.

Το δημοσίευμα καταλήγει με την επισήμανση ότι Κύπρος και Μάλτα είναι οι μόνες χώρες μέλη της Ε.Ε. στη μαύρη λίστα του Ο.Ο.Σ.Α., όπου το εθνικό πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου» καθιστά εύκολη τη φοροδιαφυγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ