FinCEN Files: Οι κυπριακές αναφορές στις «σκοτεινές» συναλλαγές
11:24 21/9/2020
- Πηγή: Sigma Live
Νέες αποκαλύψεις για «σκοτεινές» διαδρομές χρημάτων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Δείτε εδώ: Νέα διαρροή απόρρητων εγγράφων-Τα FinCEN Files
Στις νέες αποκαλύψεις με την ονομασία FinCen Files, εμπλέκονται περίπου 900 συναλλαγές κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων.
Η FBME έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των αναφορών των αποκαλύψεων με 271 συναλλαγές πέραν των 370 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθεί η Marfin με 95 συναλλαγές αξίας άνω των 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αυτά τα προϊόντα δεν θέλει τώρα η Mere στα καταστήματα που θα ανοίξει στην Ελλάδα
- Τηλεφωνική απάτη: Δείτε πώς αποσπούσαν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών από πολίτες
- Σύψας: Lockdown στην Αττική αλλιώς η επιδημία θα ξεφύγει
- Έβρος: Ένοχος ο κτηνοτρόφος που συνεπλάκη με οκτώ Τούρκους που μπήκαν στην Ελλάδα παράνομα
- Αλλαγή ώρας 2020: Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα – Τι γίνεται με την κατάργησή της
- «”Παρακάλια” Ερντογάν για να απεμπλακεί»
- Πατέρας άνοιξε την κοιλιά της γυναίκας του για να δει αν περιμένει αγόρι
- Λαμία: Χαμός το βράδυ στην πόλη με τεράστιο αγριογούρουνο (video)
- Το ένοχο παρελθόν του Κάρλ Λάγκερφελντ: Οι Ναζί γονείς του και οι σκλάβοι στην οικογενειακή επιχείρηση
- Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ), Αιματολογική κακοήθεια. Σημαντική η Λειτουργική θεραπεία της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Δημοσίευμα Guardian για πτήση Ήλιος: Ανθρώπινο λάθος η συντριβή του Boeing;
- Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα οι γονείς-«Αυξημένα τα περιστατικά λιποθυμιών»
- Αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή υπογραφής του καταστατικού του EMGF
- Αποχωρεί από την Αλληλεγγύη ο Παλλήκαρος – Η επιστολή του στην Θεοχάρους
- Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά (ΦΩΤΟΣ)
- Η ρούκι κάρτα του Giannis πουλήθηκε1,8εκ.$
- Τι άλλο θα διδάξεις κύριε Μπεργκ;
- Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχαίμερ
- Η Ελευθερία της 'Εκφρασης
- Αυγουστή και Πίττας για Λεχ Πόζναν
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- FinCEN Files: Οι κυπριακές αναφορές στις «σκοτεινές» συναλλαγές
- Αυγουστή και Πίττας για Λεχ Πόζναν
- Paulaner: Καινούργια εμφάνιση για τη φημισμένη γερμανική μπύρα
- Η ρούκι κάρτα του Giannis πουλήθηκε1,8εκ.$
- Τριήμερη κράτηση σε 31χρονο για κατοχή ναρκωτικών και πλαστών χαρτονομισμάτων
- Σακελλαροπούλου: Έχω την Κύπρο στην καρδιά μου
- Δημοσίευμα Guardian για πτήση Ήλιος: Ανθρώπινο λάθος η συντριβή του Boeing;
- Στα άκρα οι σχέσεις Σουάρες-Μπαρτσελόνα
- Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχαίμερ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τα πάνω κάτω στην «Αγγελική»: Μεγάλος καυγάς που θα φέρει ταραχή
- Εποχικοί: 2 εργάτες στο Δήμο – Παπάγου Χολαργού
- Τσίπρας στη ΔΕΘ: Κεντρώο στίγμα δια της οικονομίας, υπέρ του διαλόγου στα ελληνοτουρκικά
- Ινδία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί σε κατάρρευση πολυκατοικίας στη Μουμπάι
- Κορονοϊός: Χάος στα Μέσα Μεταφοράς – Αναποτελεσματικά τα μέτρα (video)
- ΕΛΣΤΑΤ: Κατέρρευσε ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2ο τρίμηνο
- Πάμε Δανάη: Πρεμιέρα για τη Δανάη Μπάρκα με άγχος, κέφι αλλά και δάκρυα
- Κίνηση τώρα: Συνεχίζεται το πρόβλημα στην Αθηνών-Κορίνθου
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Αμερικανική «απόβαση» για μεγάλες επενδύσεις
