Moneyval: Πρόοδος και προκλήσεις για Κύπρο κατά οικονομικού εγκλήματος
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της
Η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της FATF, ιδίως όσον αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) και τις εξουσίες των αρχών για διερεύνηση και επιβολή του νόμου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων.
Όσον αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TF) εντός του μη κερδοσκοπικού τομέα, σημειώνεται ότι οι κυπριακές αρχές έχουν ξεκινήσει μέτρα για την αξιολόγηση και την ενίσχυση των εποπτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί πλήρως.
Η εφαρμογή του καθεστώτος VASP στην Κύπρο έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Ωστόσο, η αξιολόγηση ανέδειξε έλλειψη εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στον τομέα VASP. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του «κανόνα ταξιδιού» (travel rule), που απαιτεί από τους παρόχους VASP να μοιράζονται πληροφορίες πελατών κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.
Επιπλέον, η αξιολόγηση ανέδειξε κάποιες ελλείψεις στις ερευνητικές δυνατότητες των κυπριακών αρχών. Αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη εξουσιών για την παρέμβαση στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που σχετίζονται με έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και διάφορες συναφείς παραβάσεις, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, συμμετοχή σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, απάτη, κλοπή, εμπόριο όπλων, διαφθορά και φορολογικά εγκλήματα.
Η MONEYVAL προτρέπει τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2022, η MONEYVAL προειδοποιεί ότι η ανάκτηση εσόδων από το έγκλημα σε όλες τις χώρες παραμένει ανεπαρκής και καλεί τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν τα εθνικά τους πλαίσια για τη διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Στο πλαίσιο της εποπτείας της, η MONEYVAL έχει διαπιστώσει ότι οι επιτυχείς κατασχέσεις εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων είναι σχετικά σπάνιες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα από το έγκλημα. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη όχι μόνο για το πάγωμα αλλά και για την κατάσχεση εγκληματικών κεφαλαίων. Για την επίτευξη αυτού, είναι κρίσιμη η ενίσχυση των εξουσιών και πόρων των γραφείων ανάκτησης και διαχείρισης εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.
«Τα κράτη δεν πρέπει μόνο να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους στον εντοπισμό και τη δέσμευση κεφαλαίων του εγκλήματος. Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματά τους στη δήμευση και τη διαχείριση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων, να υιοθετήσουν αυστηρότερες κυρώσεις και να αυξήσουν τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων για σοβαρά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η Ελζμπιέτα Φράνκο-Γιάσκιεβιτς, Πρόεδρος της MONEVYAL.
Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει αναδείξει τη σχέση μεταξύ αυταρχικών καθεστώτων, διεφθαρμένων παραγόντων και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Οι κυβερνήσεις, σημείωσε, θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στα εθνικά τους προγράμματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να υιοθετήσουν αυστηρότερες πολιτικές για να αποτρέψουν το ξέπλυμα εσόδων που συνδέονται με διεφθαρμένα καθεστώτα.
Στην ετήσια έκθεσή της, η MONEYVAL αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τις εξελίξεις στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στα 33 κράτη και επικράτειες που υπόκεινται στην παρακολούθησή της από τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Τα κράτη αυτά συνέχισαν, κατά μέσο όρο, να επιδεικνύουν μέτριο επίπεδο αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στη διαχείριση κινδύνων, τη διεθνή συνεργασία και τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα παρέμεινε ιδιαίτερα αδύναμη όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα, τη διαφάνεια νομικών προσώπων, τις καταδίκες και τις κατασχέσεις για ξέπλυμα χρήματος και τις κυρώσεις για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση με συστάσεις σχετικά με νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τα μέλη της MONEYVAL επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα: εφάρμοσαν πλήρως το 72% των συστάσεων.
Μέχρι το τέλος του 2022, 21 από τα 26 κράτη και επικράτειες που αξιολογήθηκαν από την MONEYVAL στο πλαίσιο του 5ου κύκλου αμοιβαίων αξιολογήσεων υποβλήθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης λόγω του περιορισμένου επιπέδου συμμόρφωσής τους. Αυτά είναι η Αλβανία, η Ανδόρα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γεωργία, το Γιβραλτάρ, η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Μονακό, η Μάλτα, η Πολωνία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Βρετανική Εξάρτηση της Νήσου του Μαν και η Ουκρανία. Η Αρμενία, η Αγία Έδρα, το Λίχτενσταϊν, το Σαν Μαρίνο και το Ισραήλ υπόκεινται στην κανονική διαδικασία παρακολούθησης του MONEYVAL.
Διαβάστε επίσης: Έκθεση ΕΥ για Τμήμα Φορολογίας - Πέραν των 2 δις ανύσπρακτοι φόροι
Πηγή:ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κως: Η στιγμή που η Αναστάζια βγαίνει με τον Μπαγκλαντεσιανό από σούπερ μάρκετ - Δείτε φωτογραφίες
- Εκρηκτική εμφάνιση Φουρέιρα και Παπαρίζου στα Mad VMA – Το φιλί στο στόμα (VIDEO)
- Και καλά ο Πατούλης, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης;
- Έρχεται ο πρώτος μίνι «καύσωνας» -Με θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς
- Ταλιμπάν: Εκτέλεσαν άνδρα που είχε καταδικαστεί για φόνο – Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εκτέλεση από την επιστροφή τους στην εξουσία
- Εκλογές 2023, Δημοσκόπηση MRB: Έως 43,5% η Νέα Δημοκρατία - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
- Μοναξιά: Η επιδημία που κυριολεκτικά σπάει κόκαλα
- Απόκοσμο θέαμα: Γέμισε νεκρά ποντίκια ο Θερμαϊκός - Πού οφείλεται το φαινόμενο
- Ηράκλειο: Το Airbnb ανθεί και αλλάζει τα δεδομένα στον τουρισμό
- «Heptapolis»: Γερμανοί τεχνοκράτες συμμετέχουν στο όραμα της δημιουργίας υπερ-πόλης στους Δελφούς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Στο Καζακστάν ο Υφ. Τουρισμού ως επικεφαλής αποστολής ΚΕΒΕ
- Πρέσβης Ferrán: Η Ισπανία θα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στο Κυπριακό
- Έκθεση ΕΥ για Τμήμα Φορολογίας - Πέραν των 2 δις ανύσπρακτοι φόροι
- Θέση εργασίας - Τεχνικός Τηλεόρασης
- Νορβηγία - Κύπρος, 21:45, Στάδιο Ulleval
- ΠτΔ: Υπέρτατος σκοπός της εξουσίας η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
- Παν. Κύπρου για Μιχάλη Κρασιά:Η κοινότητα που εμφύσησε…θα τον θυμάται με αγάπη
- Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν
- Moneyval: Πρόοδος και προκλήσεις για Κύπρο κατά οικονομικού εγκλήματος
- Μελέτη UCL: Μια σιέστα την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Moneyval: Πρόοδος και προκλήσεις για Κύπρο κατά οικονομικού εγκλήματος
- Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν
- Στο Καζακστάν ο Υφ. Τουρισμού ως επικεφαλής αποστολής ΚΕΒΕ
- Δεύτερη μεγάλη συμφωνία Κατάρ-Κίνας για προμήθεια LNG
- Αύξηση 5% στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων εξήγγειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
- Μελέτη UCL: Μια σιέστα την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα
- Αφγανιστάν: Δεύτερη δημόσια εκτέλεση, αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν
- Πρέσβης Ferrán: Η Ισπανία θα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στο Κυπριακό
- Ανησυχίες Κύπρου - Λιθουανίας για πυρηνικούς σταθμούς Τουρκίας - Λευκορωσίας
- Έκθεση ΕΥ για Τμήμα Φορολογίας - Πέραν των 2 δις ανύσπρακτοι φόροι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέο εργατικό ατύχημα στη Ζώνη Περάματος
- Κως: Οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις πιθανόν να αποκαλύψουν τον δράστη της δολοφονίας της 27χρονης
- Βρετανία: Οι βουλευτές υιοθετούν έκθεση – καταπέλτη κατά του Μπ.Τζόνσον για την υπόθεση του “partygate”
- Θεσσαλονίκη: Εντατικά προχωρούν τα έργα ανάπλασης δύο δρόμων στη Θέρμη (ΦΩΤΟ)
- Βρετανία-«partygate»: Οι βουλευτές υιοθετούν έκθεση καταπέλτη κατά του Μπόρις Τζόνσον
- Ο Άρης συμφώνησε με τον Χουτεσιώτη
- Τάσος Τεργιάκης σε Δημήτρη Ουγγαρέζο : «Ας ρωτήσει την εκπομπή που είναι ποιος είμαι και τι έκανα»
- Το άγριο ξέσπασμα της Ακρίτα κατά δεξιών τρολ και ένας ιδιαίτερα ευγενικός Άδωνις