Λίστα «δίδυμη» της ελληνικής

07:04 12/2/2015 - Πηγή: Sigma Live

ΒΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΤΟΥΣ «συνδετικούς κρίκους» της ελληνικής και της άγνωστης κυπριακής λίστας Λαγκάρντ δημοσίευσαν χθες «Τα Νέα» στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde». Στο πρότζεκτ SwissLeaks συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκοινωνούντα δοχεία είναι οι λίστες με τα στοιχεία Φαλσιανί

για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε κατά την έρευνα των «Νέων» και στην οποία εντοπίστηκαν κοινές εγγραφές. «Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες φαίνεται ότι οι κυπριακές Αρχές δεν έχουν λάβει επισήμως στοιχεία, παρά το γεγονός ότι τα έχουν ζητήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ICIJ και "Le Monde", στην κυπριακή λίστα εμφανίζονται 308 πελάτες της HSBC, οι οποίοι συνδέονται με περισσότερα από 647 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2006-07.

Από αυτή την λίστα υπάρχουν οκτώ πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας την Ελλάδα, ενώ δύο από αυτά έχουν ελληνική εθνικότητα. Οι συνολικές καταθέσεις που συνδέονται με τα οκτώ άτομα ανέρχονταν σε 11,5 εκ. δολάρια. Από αυτά, τα οκτώ εκ. δολάρια "ακουμπούσαν" σε δύο υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και τη Λιβερία. Άλλα 600 χιλιάδες δολάρια βρίσκονται σε ειδικό τραστ με επωνυμία που παραπέμπει σε πρωτεύουσα νησιού του βορειοανατολικού Αιγαίου. (…)

Οι περισσότερες καταθέσεις βρίσκονταν σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής εταιρείας, που σχετιζόταν με γυναίκα η οποία είχε δηλώσει τόπο διαμονής τη Λευκωσία. Η σύνδεση της ελληνικής με την κυπριακή λίστα δεν περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει κατοικία στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά αφορά και τις εταιρείες που ενώνουν τους καταθέτες.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν λογαριασμοί που έχουν ακριβώς τα ίδια ποσά με ακρίβεια σεντ στην ελληνική και την κυπριακή λίστα και αφορούν καταθέτες που περιλαμβάνονται ο ένας στα στοιχεία της Ελλάδας και ο άλλος στα στοιχεία της Κύπρου. Και οι δύο δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και εργάζονταν για την ίδια εταιρεία, ενώ οι καταθέσεις με τις οποίες συνδέονταν ξεπερνούσαν τα 17,7 εκ. δολάρια», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.