ΣτΕ: Αυξάνεται ο κίνδυνος έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος

13:41 4/6/2018 - Πηγή: Sigma Live

Είναι εμφανές πως ο κίνδυνος έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αυξάνονται, δήλωσε ο Πρόεδρος του σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) κατά του ξεπλύματος και για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL Ντάνιελ Θελεσκλάφ, παρουσιάζοντας την έκθεση του MONEYVAL στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει δημοσιευτεί.

Επίσης, υπογράμμισε πως αναφέρονται αναρίθμητες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος από τα μέσα ενημέρωσης και έρχονται εις γνώση του κοινού. Στην ομιλία του ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, ο κ. Θελεσκλάφ

είπε, μεταξύ άλλων, πως οι χώρες του MONEYVAL που έχουν αξιολογηθεί μέχρι στιγμής έχουν πετύχει ποσοστό αποτελεσματικότητας που φθάνει στο 35%, το οποίο είναι κατά τι υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι το 32%. Χαρακτήρισε τα αποτελέσματα αυτά ως ιδιαίτερα απογοητευτικά για τα μέλη του MONEYVAL.

"Η έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις νομικές οντότητες και τραστ παραμένει και η διεθνής συνεργασία δεν λειτουργεί ακόμη τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Πρέπει, επίσης, να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών με τον ιδιωτικό τομέα και κατά μήκος των συνόρων", επεσήμανε.

Επιπλέον, ο κ. Θελεσκλάφ υπογράμμισε την ανάγκη για πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση των ερευνητών και των εισαγγελέων, και εμπλοκή των εισαγγελέων στα αρχικά στάδια της διερεύνησης.

To 2017, η MONEYVAL συνέχισε να διαδραματίζει τον ρόλο της ως ένας διεθνής παίκτης στο παγκόσμιο δίκτυο των σωμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρακολουθώντας ενεργά 21 περιοχές δικαιοδοσίας μέσω της υιοθέτησης εκθέσεων αξιολόγησης, που περιλάμβαναν επιτόπου επισκέψεις ή εκθέσεις παρακολούθησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ