Υπό κράτηση άνδρας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

14:40 11/7/2022 - Πηγή: Sigma Live

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για επτά ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 31 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα για οικειοποίηση χρηματικού ποσού ύψους 498 χιλιάδων ευρώ, από εταιρεία στην οποία εργαζόταν.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χάρης Χατζηγιασεμή, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας «άνδρας

ηλικίας 31 ετών, φέρεται να εξέδιδε στο όνομά του, τραπεζικές επιταγές της εταιρείας, τις οποίες και εξαργύρωνε σε μετρητά. Οι επιταγές φέροντα να ήταν ήδη υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τη λογίστρια της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να φέρουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, όπως χρηματικό ποσό και στοιχεία δικαιούχου».

Ο κ. Χατζηγιασεμή πρόσθεσε ότι «οι λευκές επιταγές ήταν στην κατοχή του 31χρονου, με στόχο διάφορες πληρωμές που αφορούσαν στις εργασίες της εταιρείας και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ως δικαιούχος με διάφορα χρηματικά ποσά, αυτός φέρεται να απέσπασε το χρηματικό ποσό των 490 χιλιάδων ευρώ».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιασεμή, «η κλοπή των χρημάτων διαπιστώθηκε έπειτα από λογιστικό έλεγχο και αφορούσε στην περίοδο από το έτος 2020 μέχρι και σήμερα. Σχετική καταγγελία στην Αστυνομία υπέβαλε μέτοχος της εταιρείας το απόγευμα της Κυριακής 10 Ιουλίου».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας σημείωσε ακόμα ότι εναντίον του υπόπτου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και αυτός συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για επτά ημέρες.
Την υπόθεση διερευνά ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ