«Ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να έκανε η κόρη του Τσάβες
Για «ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου από τη Μαρία Γκαμπριέλα Τσάβες, κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, κάνει λόγω η ιστοσελίδα Insight Crime.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, διατηρούσε μυστικό λογαριασμό στις ΗΠΑ
Ο λογαριασμός ήταν στο όνομα συνεργάτη της, ενώ το 2016 έκλεισε με την υποψία ότι περιείχε κεφάλαια από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με έγγραφα της εφημερίδας τον Diario Las Américas, την οποία επικαλείται η ιστοσελίδα, ο λογαριασμός έλαβε αρκετές καταθέσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και πραγματοποίησε μεγάλες μεταφορές σε τρίτους.
Μεταξύ του τέλους του 2015 και των μέσων του 2016, ο λογαριασμός συμμετείχε σε πολλές ύποπτες συναλλαγές.
Η εφημερίδα εξήγησε ότι ο λογαριασμός έλαβε τουλάχιστον δέκα μεταφορές από λογαριασμό σε τράπεζα στην Κύπρο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παίρνουν πίσω το μέτρο για τους… καπνιστές & τις σόμπες
- Ο Έλληνας ψαροντουφεκάς με το ρεκόρ τσιπούρας ξαναχτύπησε: Δείτε τι έβγαλε στο Μεξικό
- Αγρίνιο: Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο δάσκαλο
- Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Έδωσαν ραντεβού σε δασική περιοχή και τον εκτέλεσε
- Καιρός: Αυτές τις περιοχές θα «σαρώσει» η κακοκαιρία από ώρα σε ώρα
- Τέλος η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για 1.000 ευρώ
- Ανατριχιαστικό βίντεο: Ένοπλοι γαζώνουν με 150 σφαίρες τον αστυνομικό που συνέλαβε τον γιο του Ελ Τσάπο
- Ασύλληπτο! Ξήλωσαν το πάτωμα του σπιτιού – Έπαθαν ΣΟΚ με αυτό που βρήκαν από κάτω (pics)
- Πως επηρεάζει κάθε ζώδιο η Σελήνη στον Υδροχόο;
- O «Λουκάνικος» της Χιλής. Ο σκύλος αντιεξουσιαστής που έγινε σύμβολο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Καταγγελία Νιαζί: Εθνικιστικοί κύκλοι των κατεχομένων ζητούν τη σύλληψή του
- Η Μόσχα αναπτύσσει στρατιωτικά ελικόπτερα στα συροτουρκικά σύνορα
- Τι γίνεται με τ'ακίνητα μετά την αποστέρηση υπηκοότητας–«Ορφανές» οι επαύλεις;
- Ο Επικεφαλής Στρατηγικής της TPAO μίλησε για τα επόμενα βήματα σε Α. Μεσόγειο
- Υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη στην ατμόσφαιρα τις επόμενες μέρες
- Ομόνοια: Στο Fan Club Lakatamias οι ποδοσφαιριστές!
- Η Μαλαισία καταζητεί τον Low: Η Κύπρος τι και από πότε γνώριζε
- Τουρκία: Άλλος ένας φιλοκούρδος δήμαρχος συνελήφθη για «τρομοκρατία»
- Μονόλεπτη σιγή για τον Τάσο Κωνσταντίνου
- «Ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να έκανε η κόρη του Τσάβες
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- «Ύποπτες μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να έκανε η κόρη του Τσάβες
- Μονόλεπτη σιγή για τον Τάσο Κωνσταντίνου
- Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων: Ευλογία ή κατάρα τελικά; Ανάλυση Οικονομολόγου
- Τι γίνεται με τ'ακίνητα μετά την αποστέρηση υπηκοότητας–«Ορφανές» οι επαύλεις;
- Τουρκία: Άλλος ένας φιλοκούρδος δήμαρχος συνελήφθη για «τρομοκρατία»
- Καταγγελία Νιαζί: Εθνικιστικοί κύκλοι των κατεχομένων ζητούν τη σύλληψή του
- Έξω από το Τσίρειο για «ντοπάρισμα» οι οργανωμένοι
- Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ: «Να είσαι πάντα το προπύργιο του Ελληνισμού»
- Ομόνοια: Στο Fan Club Lakatamias οι ποδοσφαιριστές!
- Ο Επικεφαλής Στρατηγικής της TPAO μίλησε για τα επόμενα βήματα σε Α. Μεσόγειο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΥΠΕΞ για Τουρκία: "Επιμένει στη διαστρέβλωση της ιστορίας"
- Στην εκπομπή του Λιάγκα έκαναν αναπαράσταση του φοιτητή που εκσπερμάτισε στην πλάτη φοιτήτριας (βίντεο)
- Το παράδοξο του ελεύθερου εμπορίου
- Λίβερπουλ : Οι οπαδοί της ετοιμάζουν… υποδοχή στη Σίτι
- Κρητικός "έσπασε" παγκόσμιο ρεκόρ και μπήκε στο βιβλίο Γκίνες
- Το Σαββατοκύριακο των ντέρμπι στο Game Time του ΟΠΑΠ
- Έπεσαν τα φώτα στην εκπομπή του Παπαδάκη -«Είναι σαν να σας παίρνουμε συνέντευξη από night club» (Video)
- Άγριο επεισόδιο τη νύχτα μεταξύ μεταναστών στη δομή των Διαβατών- Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση
- Τι φέρνει το deal της Public με τη Media Markt
