Οι Τράπεζες της Wall, το ξέπλυμα... και τα ναρκωτικά (II)
19:09 12/3/2013
- Πηγή: Sofokleous10
Μετά την απόλυση της Wind, το διοικητικό συμβούλιο της HNAH προσέλαβε την Lesley Midzain για να καλύψει τις θέσεις της επικεφαλής συμμόρφωσης και της διευθύντριας του τμήματος AML. Αλλά, όπως αποκάλυψαν οι ερευνητές της Γερουσίας, «η κα Midzain δεν είχε καμία επαγγελματική πείρα και είχε ελάχιστη εξοικείωση με την αμερικανική νομοθεσία AML». Πράγματι, τον Δεκέμβριο του 2008, «η ρυθμιστική αρχή της HNAH, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, έκανε αρνητική κριτική της διαχείρισης του τραπεζικού προγράμματος AML από την κα Midzain».
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Finger food για παιδικό πάρτι: Εύκολα και υγιεινά
- H επόμενη κρίση είναι αμερικάνικη και πάλι
- Coca-Cola 3Ε: Διανομή μετοχών από κοινή επενδυτική μερίδα
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Μειώθηκε η εξάρτηση από ΕΚΤ και ELA
- Κοινοβουλευτική ομάδα συγκροτούν 10 ανεξάρτητοι βουλευτές – Επικεφαλής ο Θ. Παραστατίδης
- H Siemens στην έκθεση Energytech 2013
- Αλλάζει πρόσωπο η Cosmote και η Romtelecom
- Οι Τράπεζες της Wall, το ξέπλυμα... και τα ναρκωτικά (II)
- Bloomberg: "Μείωση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sofokleous10
- Τελευταία Νέα Sofokleous10
- Οι Τράπεζες της Wall, το ξέπλυμα... και τα ναρκωτικά (II)
- H επόμενη κρίση είναι αμερικάνικη και πάλι
- Άνοδος 1,23% στο Χ.Α., «αλλά για λίγους εκλεκτούς»
- Οι Τράπεζες της Wall, το ξέπλυμα... και τα ναρκωτικά (I)
- Πολιτικό σπαγγέτι
- Το δράμα της Αργεντινής δεν έχει τελειώσει ακόμα
- Χωρίς στέγη – χωρίς μνήμη
- Κακή συνεδρίαση με πτώση 2,38% για το ΓΔ και χαμηλό τζίρο…
- Τα χρόνια συμπτώματα της Ευρώπης
- Μεταξύ Καραμανλή και... Τσάβες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αίγυπτος: Δεν θα ζητήσει έκτακτο δάνειο από ΔΝΤ
- Στέλνει εξώδικα από τη φυλακή η Β. Σταμάτη
- Έκλεισε λόγω κακοκαιρίας το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης
- Αναστολή μαθημάτων στη Φιλοσοφική Αθήνας
- Οι υποψηφιότητες για τα «ελληνικά Όσκαρ»
- ΕΣΡ: Πρόστιμα ύψους 500.000 ευρώ για τηλεπαιχνίδια
- Κέρδη €15,1 εκατ. το δ΄τρίμηνο προβλέπει για ΜΟΗ η Πειραίως Sec
- Η κίνηση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων (12-03-2013)
- Περισσότερες δόσεις για την εξόφληση οφειλών ετοιμάζει η ΔΕΗ για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
