ΣΔΟΕ: Έλεγχοι σε όλες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ

11:06 3/8/2014 - Πηγή: Opinion Post

Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής θα εντοπιστούν εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών ότι θα φέρει ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες.

Στα CD υπάρχουν σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής», 1.215.000 κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για ποσά άνω των 100.000 ευρώ της περιόδου 2000-2012 .

Οι έλεγχοι σε πρώτη φάση αφορούν σε καταθέσεις

για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, περίπου 43 δισ. ευρώ είναι οι μη εγγυημένες καταθέσεις (άνω των 100.000 ευρώ) και οι οποίες πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο.

Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από τους πρώτους ελέγχους:

Σε εργολάβο οικοδομών βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό 280 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα 72.000 ευρώ.

Συνταξιούχος ετών 92 βρέθηκε να έχει σε λογαριασμό 190 εκατ. ευρώ, όταν ο ίδιος δήλωνε εισόδημα μόλις 7.000 ευρώ. Όταν τον κάλεσαν για εξηγήσεις, δήλωσε και ο ίδιος έκπληκτος για να προκύψει τελικά ότι ήταν «αντίκλητος τρίτων»: κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του και κατέθεταν χρήματα σε λογαριασμούς που μόνο αυτοί γνώριζαν.