Κύκλωμα εκβιαστών στη ΔΟΥ Χαλκίδας: «Μου πρότειναν έξτρα εισόδημα και δέχθηκα» -Τι απάντησε η προϊσταμένη

22:13 22/5/2024 - Πηγή: iEfimerida

Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της δράσης κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας που εκβίαζε επιχειρηματίες.

Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι «δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες», ενώ ο προϊστάμενος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι «η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται.

Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες όσο και από το σύνολο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ».

Αποκαλυπτικές είναι οι λεπτομέρειες της δράσης της οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο 52χρονος υποδιευθυντής, τρεις υπάλληλοι, 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη διεκπεραιώτρια καθώς και ένας 62χρονος λογιστής, οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς, επίσης, ένας ακόμα υπάλληλος εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Τι υποστήριξε η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας στους αστυνομικούς

Προφορικά, ενώπιον των «αδιάφθορων», η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, που σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία είχε ηγετικό ρόλο, φέρεται να υποστήριξε:

«Πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών ''διευκολύνσεων'' σε εταιρείες. Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η … (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας, που επίσης συνελήφθη), αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες».

Σημειώνεταιπως εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσειςεκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωσηαποκόμισε τουλάχιστον 95.600 ευρώ, σεδιάστημα τριών μηνών.

Τοτηλεφώνημα στους «αδιάφθορους»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από έξι περίπου μήνες, στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, τηλεφώνησε ένας άνδρας στο τηλεφωνικό κέντρο των Εσωτερικών Υποθέσεων, καταγγέλλοντας δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για επίμεμπτες ενέργειες.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων πως «υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων ονόματι … αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, ονόματι …, απαιτούσαν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει».

Παράλληλα, ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να υποστήριξε πως «παρέδωσα το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστώ από τον εκβιασμό τους. Οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της προαναφερόμενης υπαλλήλου, ονόματι …».

Η έρευνα

Ακολούθησε, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ατόμων καθώς και η παρακολούθησή τους.

Έτσι, μέσα από τη συσχέτιση των επικοινωνιών τους, καθώς και από ένορκες καταθέσεις και την αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες, ταυτοποιήθηκε η δράση της οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Οιρόλοι

Η 50χρονη προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ φέρεται να ήταν εκείνη που έδινε τις εντολές για τις «διευκολύνσεις» στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έδινε την έγκρισή της.

Τα χρήματα κατέληγαν στην κατοχή της είτε απευθείας είτε τα παρέδιδαν σε αυτήν δύο από τα μέλη της οργάνωσης, η 67χρονη υπάλληλος ή η 56χρονη διεκπεραιώτρια, και στη συνέχεια η ίδια έκανε τη «μοιρασιά».

Βασικό ρόλο φέρεται να είχε η 56χρονη διεκπεραιώτρια, η οποία επικοινωνούσε τακτικά με την προϊσταμένη, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, έτσι ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις με φορολογικές εκκρεμότητες και στη συνέχεια να απαιτήσουν χρήματα.

Ο«κλειστός πυρήνας»

Όπως διαπιστώθηκε, η φερόμενη αρχηγός, η προϊσταμένη δηλαδή, της Δ.Ο.Υ, είχε δημιουργήσει μια υποομάδα από δύο άτομα, η οποία χαρακτηρίζεται ως ο «κλειστός πυρήνας της».

Πρόκειται για την 56χρονη διεκπεραιώτρια καθώς και ένα ακόμα άτομο, τον 62χρονο λογιστή, με τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνούσε αποκλειστικά με επιχειρησιακή τηλεφωνική σύνδεση, δηλαδή ghost phone, με στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού.

Μάλιστα, η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ με τη διεκπεραιώτρια σε συνομιλίες τους αναφέρονταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην τοποθέτηση των «σωστών» υπαλλήλων στις καίριες θέσεις της εφορίας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία της λειτουργίας της οργάνωσης.

Σχεδίαζαν απομάκρυνση μέλους της οργάνωσης

Η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ φέρεται με τον «κλειστό πυρήνα» της να σχεδίαζαν την απομάκρυνση ενός σημαντικού μέλους της οργάνωσης, μίας 67χρονης υπαλλήλου της εφορίας, έπειτα από προτροπή της 56χρονης διεκπεραιώτριας.

Αυτό το σχεδίαζαν λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής της, καθώς έκριναν ότι ρίσκαρε τη λειτουργία της οργάνωσης και συγκεκριμένα ότι απαιτούσε χτήματα χωρίς, όμως, να τηρεί τα «στεγανά».

Ποιοιδεν συνελήφθησαν

Στην υπόθεσηεμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποίαδεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθειτο αυτόφωρο.

Πρόκειται για έναν υπάλληλο της ΔΟΥ, 61 ετών, έναν 55χρονο λογιστή, έναν 57χρονο λογιστή, έναν λογιστή 51 ετών, έναν λογιστή 41 ετών καθώς και έναν 37χρονο ιδιώτη, ο οποίος έδωσε, βάσει της σχετικής δικογραφίας, 4.000 ευρώ στην 67χρονη συλληφθείσα υπάλληλο της εφορίας, μέσω του 51χρονου λογιστή που παραμένει ελεύθερος.

Οι τέσσερις αυτοί λογιστές, που δεν συνελήφθησαν, φέρονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, να μεσολάβησαν μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και πελατών τους, προκειμένου οι τελευταίοι να λάβουν «φορολογικές διευκολύνσεις», καταβάλλοντας χρήματα.

Μάλιστα, το όνομα του 61χρονου υπαλλήλου της ΔΟΥ, που δεν συνελήφθη, αναφερόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της προϊσταμένης και του 62χρονου λογιστή που συνελήφθη, ότι απαιτούσε 5.000 ευρώ, προκειμένου να διευθετήσει ευνοϊκά φορολογική υπόθεση.

Η επ’ αυτοφώρω σύλληψη πολίτη με φάκελο

Την Τρίτη 21/5, στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας. Έτσι, το μεσημέρι είδαν έναν πολίτη να μπαίνει στο εσωτερικό του κτιρίου με έναν φάκελο στα χέρια.

Όταν ο άνδρας βγήκε έξω, μετά από λίγη ώρα, τον προσέγγισαν οι «αδιάφθοροι» και τον ακινητοποίησαν.

Ο ίδιος φέρεται να τους ανέφερε ότι «παρέδωσα στην προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας για βλάβη της επιχείρησής μου. Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς και στις 17-05-2024, ημέρα Παρασκευή, είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο».

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε βάσει των υποδείξεων τόσο της προϊσταμένης όσο και της 67χρονης υπαλλήλου.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στο γραφείο της προϊσταμένης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος.

Χειρόγραφο σημειωματάριο με ονόματα, ημερομηνίες και ποσά

Στο στόχαστρο των Αρχών έχουν μπει τα τέσσερα σημειωματάρια που εντοπίστηκαν με χειρόγραφες σημειώσεις, κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Σημαντικό εύρημα, ωστόσο, είναι το σημειωματάριο που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κατά την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων στο γραφείο της προϊσταμένης της εφορίας.

Σε αυτό αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.

Συγκεκριμένα, αναγράφονται τα ονόματα του 62χρονου λογιστή που συνελήφθη, του 56χρονου λογιστή που δεν συνελήφθη, της 67χρονης συλληφθείσας υπαλλήλου της ΔΟΥ καθώς και του 50χρονου υπαλλήλου της υπηρεσίας που επίσης συνελήφθη, με αναγραφόμενα ποσά δίπλα, από 250 έως 11.000 ευρώ, και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr