Χαμένοι στα συρτάρια οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ – Ελέγχθηκαν πλήρως μόλις 17 υποθέσεις
Σε... καταστολή βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί συνολικά 17 εκθέσεις ελέγχου από το ΣΔΟΕ, ενώ 107 υποθέσεις έχουν αποσταλεί με «φύλλο ελέγχου στις οικείες εφορίες. Αλλες 78 περιπτώσεις ελέγχονται από το ΣΔΟΕ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.
Στα αξιοσημείωτα είναι και το ότι κανείς παραστάτης ελεγχομένου δεν έχει προβάλει τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά
Ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης είχε αποφανθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, αλλά οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισαν να «χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν χωρίς να τις θεωρούν αποδείξεις. Η λίστα, δηλαδή, χρησιμοποιείται σαν «πληροφοριακό δελτίο». Ανάλογα δελτία συντάσσονται όταν ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης τηλεφωνεί και δίνει μία πληροφορία που πρέπει να στηριχθεί σε αποδείξεις, ώστε να συνταχθεί «φύλλο ελέγχου», χωρίς να κινδυνεύει η όλη διαδικασία να χαρακτηρισθεί προϊόν παράνομης πράξης.
Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογου που υπογράφει το ρεπορτάζ, παραστάτες των ελεγχομένων αμφισβητούν, πάντως, τη νομιμότητα αυτών των διαδικασιών, χωρίς, ωστόσο, μέχρι σήμερα να έχει γίνει γνωστή υπόθεση που να έχει φτάσει στα δικαστήρια. Συνολικά η λίστα περιελάμβανε 2.059 φυσικά και νομικά πρόσωπα-καταθέτες στην τράπεζα HSBC της Γενεύης.
Εως το τέλος του 2012 ο έλεγχος επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Όσοι έλεγχοι έγιναν πάντως, αποκάλυψαν «λαβράκια», όπως ενός πρώην υπουργού Οικονομικών (σ.σ.: και πρώην διοικητή της ΤτΕ) και της συζύγου του, που έχουν φύγει από τη ζωή και φέρεται να είχαν διακινήσει ποσά πολλών εκατομμυρίων μέσω της τράπεζας στη Γενεύη. Στις 17 «εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης γνωστές υποθέσεις, όπως εκείνες των συγγενών του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου και των συγγενών του, καθώς και της συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου.
Πιο δύσκολες περιπτώσεις αποτελούν οι λογαριασμοί με τους εξαιρετικά μεγάλους τζίρους, προσώπων που οι ελεγκτές θεωρούν «παρένθετα άλλων πραγματικών δικαιούχων. Ετσι, μία γυναίκα εμφανίζει τζίρο 562 εκατ. ευρώ και ένας καταθέτης 557 εκατ., μια γραμματεύς 108 εκατ. και ένας διαχειριστής επενδυτικού fund 80 εκατ.
Οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει αίτημα στις ελβετικές για παροχή πληροφοριών για κάποιους καταθέτες της λίστας που διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες ελβετικές τράπεζες, χωρίς, ωστόσο, έως σήμερα να έχουν πάρει απάντηση, καθώς οι Ελβετοί έχουν διαμηνύσει ότι θεωρούν τη λίστα «προϊόν κλοπής».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Πρωτοσέλιδα: Σύνταξη με ευνοϊκά όρια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που χώρισαν Συνατσάκη-Στρατής!
- Showbiz: Η αποκάλυψη της "RealLife" για το χωρισμό-σοκ στη showbiz! (φωτο)
- Σάκης Ρουβάς: Η ζωή με τα τρία παιδιά και ο προβληματισμός του για την ψυχοσύνθεση της μεγάλης του κόρης!
- Ο Γιώργος Γιαννιάς ξαναχτυπά: Τα νέα του καυστικά σχόλια για το J2US
- Ο άνθρωπος του σεϊχη
- Μαίρη Συνατσάκη: "Τον Μύρωνα έχω να τον δω 4 μήνες"
- Skodaψε στα... Πηγάδια
- [LIFESTYLE] Νέος χωρισμός βόμβα: Ζευγάρι Ελλήνων ηθοποιών χώρισαν μετά από επτά χρόνια σχέσης!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoolNews
- Πρωτοσέλιδα: Σύνταξη με ευνοϊκά όρια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
- Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα – Φόβοι και για τσουνάμι
- Χαμένοι στα συρτάρια οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ – Ελέγχθηκαν πλήρως μόλις 17 υποθέσεις
- Υπομονή μέχρι αύριο – Βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας
- Πώς δικαιολογεί τα λάθη του ο πλοίαρχος της τραγωδίας στην Νότιο Κορέα
- Σε εθνική ανάταση οι Γερμανοί – Πιο περήφανοι από ποτέ για την Γερμανία
- Αγωνία για επιζώντες από την χιονοστιβάδα που σκότωσε 12 οδηγούς στο Έβερεστ
- Πώς και γιατί θα «γεμίσουμε» δημοτικούς συμβούλους – Πάνω από 75.000 οι υποψήφιοι
- Οι Αυστραλοί ελπίζουν: Μέσα σε μία εβδομάδα θα έχουμε βρει το Boeing
- Τελευταία Νέα KoolNews
- Χαμένοι στα συρτάρια οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ – Ελέγχθηκαν πλήρως μόλις 17 υποθέσεις
- Σκιά στο Μαξίμου: Τα έξι ζητήματα που εξετάζει το ΣτΕ και απειλούν το πλεόνασμα
- Πώς και γιατί θα «γεμίσουμε» δημοτικούς συμβούλους – Πάνω από 75.000 οι υποψήφιοι
- Οι Αυστραλοί ελπίζουν: Μέσα σε μία εβδομάδα θα έχουμε βρει το Boeing
- Αγωνία για επιζώντες από την χιονοστιβάδα που σκότωσε 12 οδηγούς στο Έβερεστ
- Πώς δικαιολογεί τα λάθη του ο πλοίαρχος της τραγωδίας στην Νότιο Κορέα
- Γαμπριέλ γεια σου! Η σορός του Γκαρσία Μάρκες αποτεφρώθηκε «ήδη»
- Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα – Φόβοι και για τσουνάμι
- Παράταση στο θρίλερ της Νότιας Κορέας – Δύτες εντόπισαν δύο σορούς κάτω από το νερό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- [SHOWBIZ] Αυτός είναι ο νεαρός τραγουδιστής έκπληξη που θα είναι δίπλα στον Γιάννη Πλούταρχο και τον Παντελή Παντελίδη...
- Ζώδια και αστέρια: Πέγκυ Ζήνα - Τι θα κάνει αν κάποια γυναίκα φλερτάρει τον άνδρα της;
- Πικάντικες πένες ολικής αλέσεως με ζουμερές γαρίδες και παρμεζάνα
- Νίκος Οικονομόπουλος: «Το μεγαλύτερο απωθημένο μου ήταν που δεν είχα ένα ποδήλατο»
- Θεοφανία Παπαθωμά: «Το δύσκολο είναι όταν οι προσδοκίες σου πέφτουν στο κενό»
- Ένας- ένας αποχωρούν οι πρωταγωνιστές των «Κλεμμένων ονείρων»!
- Δημιουργήστε έναν κότσο σε λιγότερο από 5′
- [LIFESTYLE] Νέος χωρισμός βόμβα: Ζευγάρι Ελλήνων ηθοποιών χώρισαν μετά από επτά χρόνια σχέσης!
- Πού θα σουβλίσουν τον οβελία οι Έλληνες celebrities;