Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου

15:55 22/1/2012 - Πηγή: Exofitsio
Τη Δευτέρα απολογούνται οι επικεφαλής των τεσσάρων οργανώσεων που ενέχονται σε υποθέσεις εκβιασμών και τοκογλυφίας στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας είχε πάρει δάνειο 4 εκατ. ευρώ από γνωστή εμπορική τράπεζα, χωρίς ωστόσο να καταθέτει καν φορολογική δήλωση. Με την αποπληρωμή του δανείου, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νομιμοποίηση των τεράστιων εσόδων που είχε από
την παράνομη δραστηριότητα του.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο ιδιοκτήτης κτιρίου που ενοικίαζε η τέταρτη εφορία Θεσσαλονίκης, έναντι τιμήματος 60.000 ευρω ετησίως.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 15 άτομα, ανάμεσά τους ο επικεφαλής Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ, δύο αστυνομικοί και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σερβικής καταγωγής.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και ο δημοσιογράφος της ΕΤ 3, στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, θεσσαλονικη, τραπεζες, ευρω, σδοε, ΠΑΟΚ, φορολογικη δηλωση 2011, εμπορικη τραπεζα, εμπορικη, εφορια, σδοε, φορολογικη δηλωση, δανειο, δευτερα, δηλωση, εγγυηση, ευρω, οκτω, φορολογικη, πληροφοριες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
smart park, μηχανογραφικο 2010, σουτιεν
iNews > Blogs > Exofitsio