ΣΔΟΕ: Υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκ. ευρώ

15:29 9/5/2014 - Πηγή: E-Typos

Πλήθος υποθέσεων φοροδιαφυγής, με πλημμυρίδα πλαστών και εικονικών τιμολογίων αλλά και περιπτώσεις λαθρεμπορίου αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από τους ελέγχους που πραγματοποίησε τον Απρίλιο σε όλη τη χώρα.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι τα ακόλουθα:

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (ΠΔ), επέβαλε πρόστιμα ύψους 142.017.669 ευρώ, σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε

επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα. Ειδικότερα:

- Εργολάβος οικοδομικών υλικών στην Ν. Ιωνία, έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329 ευρώ.

- Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000 ευρώ.

- Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805 ευρώ.

- Διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340 ευρώ.

- Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά , εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7.774.484 ευρώ.

- Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1.680.000 ευρώ.

- Ιατρός δερματολόγος στο Κολωνάκι, από το 2007 έως το 2009, δεν εξέδωσε αποδείξεις, ύψους 1.472.000 ευρώ.

- Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο, δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.770.000 ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του.

- Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, δεν δήλωσε ποσό ύψους 4.494.390 ευρώ. Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του ως κάτοικος εξωτερικού, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.

- Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου, δεν δήλωσε ποσό ύψους 608.535 ευρώ.

- Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:

- Δύο φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4.140.000 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1.059.183 ευρώ.

- Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000 ευρώ.

- Επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

- Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις , ύψους 3.649.000 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.

- Η Π.Δ. Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000 ευρώ, για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.

- Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, αποκάλυψε ότι:

- Σε επιχείρηση εστίασης -καφε μπάρ, λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.

- Εργάτης- ιδιωτικός υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

- Τρεις κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3.350.000ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών τον μήνα Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό των φόρων, τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.