Oι συνοµιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού

10:47 29/11/2018 - Πηγή: Aixmi

Aποκαλυπτική για τη δράση των δύο κυκλωµάτων που εξαρθρώθηκαν από το Τµήµα Ασφαλείας Αµαρουσίου είναι η δικογραφία της υπόθεσης, µέσα από την οποία αποκαλύπτονται οι διαδροµές του χρυσού, ο ρόλος του Ριχάρδου, οι «καβάτζες» της οργάνωσης, το «γλωσσάρι» των µελών και το «ξέπλυµα» µαύρου χρήµατος µε ευρηµατικούς τρόπους.

Οι λαθρέµποροι χρυσού φέρονται να «σάρωναν» τα ενεχυροδανειστήρια της Αθήνας για να συγκεντρώσουν όλα τα κοσµήµατα, τα οποία στη συνέχεια

έλιωναν σε χυτήρια ακόµα και στην «καρδιά» της Αθήνας, όπως στην οδό Στουρνάρη. Ακολούθως τα µετέφεραν µε λεωφορεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα πουλούσαν σε ράβδους χρυσού, όπως γράφει αναλυτικά ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».

Η τιµή τους ήταν 35.000 ευρώ το κιλό. Συχνά τον µεταφορέα έκανε Τούρκος υπήκοος, ο οποίος φορούσε στη µέση του ζώνη µε 17 ράβδους αξίας 500.000 ευρώ.

Οι αστυνοµικοί εκτιµούν ότι τα δύο κυκλώµατα «ήλεγχαν» το 70% της παράνοµης διακίνησης χρυσού στην Ελλάδα. Στις συνοµιλίες που κατέγραψε ο «κοριός», τα κοσµήµατα αναφέρονταν µε διάφορες κωδικές ονοµασίες, όπως «µεταλλάκια». Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Μέλος Α: «Εχω τελειώσει και λιώνω λίγο τα µεταλλάκια. Τι να κάνω;».

Μέλος Β: «Πόσα στρογγυλά είναι;».

Μέλος Α: «115».

Μέλος Β: «Ε, θα συναντηθείτε µε τον… στον δρόµο, τα στρογγυλά µόνο, τα µέταλλα αύριο».

Σύµφωνα µε τη δικογραφία, οι εγκληµατικές οργανώσεις, δρούσαν αυτοτελώς ως προς τη συγκρότηση τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, όµως η δράση καθεµίας ήταν σε γνώση της άλλης. Μάλιστα, τα αρχηγικά µέλη των οργανώσεων κατηγορούνται ότι είχαν συµφωνήσει ως προς την τιµή αγοράς του χρυσού, µε σκοπό την απαλοιφή του µεταξύ τους ανταγωνισµού και την αύξηση των κερδών τους.

Οι αρχηγοί των οργανώσεων φέρονται να «ντίλαραν» όλες τις συµφωνίες που είχαν σταθερό χαρακτήρα. Οι δύο αρχηγοί κατηγορούνται ότι είχαν φτιάξει το δικό τους «καρτέλ», αφού είχαν έρθει σε συµφωνία για τον καθορισµό κοινής τιµής αγοράς χρυσού, που κυµαινόταν περί τις 1.000 µονάδες κάτω από την τιµή «ταµπλό».

Ενδιαφέρον εµφανίζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από τις συνοµιλίες του 51χρονου Ριχάρδου Μυλωνά, που έχουν συµπεριληφθεί στη δικογραφία, φέρεται να «ξέπλενε» χρήµατα µέσω δελτίων ΠΡΟΠΟ. Καταγράφηκαν ύποπτες -όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό- οικονοµικές φύσεως συναλλαγές µε πρόσωπο που διαθέτει κατάστηµα ΠΡΟΠΟ και «σπάει» επιταγές, ενώ σε κρυφό χώρο του πρακτορείου του… διαθέτει χρηµατοκιβώτιο που περιέχει κερδισµένα δελτία ΠΡΟΠΟ, επιταγές και παράνοµα ενεχυριασµένο χρυσό.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο προποτζίδικο βρέθηκαν και κοσµήµατα τα οποία δεν µπορούσε να δικαιολογήσει και αποτελούν προϊόντα εγκλήµατος. Επιπλέον, στο χρηµατοκιβώτιο του πρακτορείου βρέθηκαν επιταγές µε δικαιούχους τρίτα πρόσωπα, που διερευνάται πλέον από τις Αρχές αν αποτελούν «µέσα τοκογλυφίας».

Ο δαιµόνιος Ριχάρδος, τηλεπωλητής χρυσού είχε βρει τρόπο να γλιτώνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλε να καταβάλλει, καθώς διατηρούσε δεκάδες υπαλλήλους στα καταστήµατα που είχε στην Αττική.

Όπως φαίνεται, η πληρωµή των υπαλλήλων που εργάζονταν στα καταστήµατα της Αττικής ήταν 50 ευρώ ηµερησίως, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ τον µήνα, τα οποία κρατούσαν από τα 3.000 ευρώ που τους παραδίδονταν καθηµερινά για την αγορά χρυσού. Από την εταιρεία φαινόταν εικονικά µέσω του τραπεζικού συστήµατος ότι οι εργαζόµενοι πληρώνονταν µε βασικό µισθό (δηλαδή 450 τον µήνα), στην πραγµατικότητα, όµως, πληρώνονταν το προαναφερόµενο ποσό, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απώλειες ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το «ΕΘΝΟΣ».

Όπως αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι ποσότητες χρυσού προέρχονταν από την τήξη άγνωστης προέλευσης κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών, που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους μέσω αγορών και ενεχυριάσεων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος αυτών ήταν προϊόντα εγκλήματος.

Υπολογίζεται ότι από την παράνομη αυτή δραστηριότητα των δύο αυτών Εγκληματικών Οργανώσεων, το Ελληνικό Δημόσιο στερήθηκε Δασμούς και Φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Βόλο συνελήφθησαν 63 μέλη των Οργανώσεων. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 22 άτομα, τα οποία περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις που αφορούν τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα – κακουργηματική λαθρεμπορία, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τοκογλυφία, πλαστογραφία, νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Έπειτα από δεκάδες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και άτομα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες χρυσού, ασημιού, κοσμημάτων, πολύτιμοι λίθοι, χρηματικά ποσά και πυροβόλα όπλα.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, αποκαλύφθηκε η μεθοδολογία δράσης τόσο των μεμονωμένων μελών όσο και των δύο ομάδων, καθώς και η ιεραρχική δομή τους. Πιο συγκεκριμένα, από την πορεία και εξέλιξη των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι με έδρα το κέντρο της Αθήνας και με δίκτυο που επεκτεινόταν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, υφίσταντο δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην κακουργηματική λαθρεμπορία χρυσού, κυρίως σε μορφή σκραπ, μέσω της τέλεσης περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμων φόρων και άλλων νόμιμων επιβαρύνσεων κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση και παράνομη εξαγωγή στην Τουρκία.

Οι ποσότητες του χρυσού, προερχόταν από την τήξη άγνωστης προελεύσεως κοσμημάτων, λιρών και άλλων τιμαλφών, τα οποία είχαν περιέλθει στην κατοχή τους, μέσω αγορών ή ενεχυριάσεων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι μέρος αυτών, ήταν προϊόντα εγκλήματος.

Οι δύο ομάδες δραστηριοποιούνταν, για άγνωστο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία δύο έτη, με επιχειρηματική δομή, δηλαδή με σαφή κατανομή ρόλων των μελών τους, με αφθονία τεχνικών και οικονομικών μέσων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους.

Προέβαιναν μάλιστα στις παράνομες συναλλαγές τους, χωρίς να κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγχους, αφού ήταν τυπικά «νόμιμοι», καθόσον λειτουργούσαν υπό την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων, διακινώντας σε ημερήσια βάση, μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν τις (400.000) ευρώ.

Βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων ήταν ότι, μέσω της αφθονίας των οικονομικών μέσων που διέθεταν, κυρίως τα αρχηγικά μέλη, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι πολίτες, ενεχυρίαζαν ή πωλούσαν σε συναφή καταστήματα, έναντι ελαχίστων χρημάτων καθώς και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή αδιαφόρου προέλευσης.

Αντικείμενο δραστηριότητας των εγκληματικών οργανώσεων ήταν η λαθρεμπορία χρυσού και συγκεκριμένα η συνεχής και αδιάλειπτη παράνομη εξαγωγή του στην Τουρκία κυρίως μέσω τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποιούσαν το δρομολόγιο Αθήνα–Κωνσταντινούπολη και το αντίστροφο.

Χαρακτηριστική περίπτωση μεταφοράς χρυσού αποτελεί η σύλληψη μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, εργαζόμενου σε τουριστικό λεωφορείο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ καθώς και 17 ράβδοι χρυσού, βάρους 24,6 κιλών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 600.000 ευρώ και ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα.

Επιπλέον και οι δύο εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούσαν, με προκάλυμμα νομιμοφανείς επιχειρήσεις, με παρεμφερές αντικείμενο με την παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας έτσι κάλυψη και αποφυγή των συνεπειών του νόμου.

Τα κέρδη που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση τα νομιμοποιούσαν με απόκτηση περιουσίας όπως με αγορά πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών, επέκταση επιχειρήσεων κλπ, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που κάλυπταν τα τρία στάδια νομιμοποίησης που απαιτεί ο νόμος, δηλαδή Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση και Ενσωμάτωση.

Περαιτέρω, ένδειξη νομιμοποίησης αποτελεί και το γεγονός ότι διαβιούσαν πολυτελή βίο.

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για την περιγραφή των αντικειμένων που δραστηριοποιούνταν όπως:

Ζάχαρη: Χρυσός.
Κίτρινο: Χρυσός.
Fine : Χρυσός 24 καρατίων
Ένα κομμάτι βαρύ: Ένα κιλό χρυσός.
Στρογγυλό : Χρυσές λίρες Αγγλίας.
Κορίτσια: Χρυσές λίρες Αγγλίας.
Μέταλλο/Σίδερο: Τηγμένος χρυσός σε μορφή σκραπ
Ταξιδιώτες: Πακέτο περιέχον χρυσό και χρήματα.
Γραμμές: Χιλιάδες Ευρώ.
Χαρτιά: Χρήματα.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, διέθετε 130 χώρους καταστημάτων ενεχύρων – αγοράς χρυσού, με τον ημερήσιο κύκλο δράσης και των δύο οργανώσεων να ανέρχεται στις 400.000 ευρώ περίπου.

Οι προαναφερόμενες εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν αυτοτελώς η μία από την άλλη, ως προς την συγκρότησή τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, πλην όμως η δράση κάθε οργάνωσης τύγχανε σε γνώση της άλλης. Μάλιστα τα αρχηγικά μέλη των οργανώσεων είχαν συμφωνήσει ως προς την τιμή αγοράς του χρυσού, με σκοπό την απαλοιφή του μεταξύ τους ανταγωνισμού και εν τέλει την αύξηση του κέρδους τους.

Η διασύνδεση σε επίπεδο αρχηγών αφορούσε «κλείσιμο συμφωνιών» που είχαν πάγιο χαρακτήρα και επέτρεπε στις εγκληματικές οργανώσεις να λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα, χωρίς η δράση της κάθε μίας, να επηρεάζει την άλλη, αντίθετα, ανάλογα το αντικείμενο δράσης υπήρχαν και συνεργασίες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλάκες χρυσού, βάρους 30,4 κιλών, αξίας 545.000 ευρώ,
πλάκες και καθαρός χρυσός, βάρους 6,2 κιλά, αξίας 235.600 ευρώ,
513 κιλά ασήμι, αξίας 220.590 ευρώ,
1121 χρυσές λίρες, αξίας 330.695 ευρώ,
360 χρυσά νομίσματα,
18 πολύτιμες πέτρες,
δαχτυλίδι με πολύτιμη πέτρα, αξίας 56.900 ευρώ,
2 εικόνες εμφανούς παλαιότητας,
το χρηματικό ποσό των 850.000 ευρώ,
επιταγές αξίας 60.500 ευρώ,
5 πυροβόλα όπλα, 15 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα, 212 φυσίγγια και
μικροποσότητα κάνναβης.

The post Oι συνοµιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού appeared first on Aixmi.gr - Ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο - Έκτακτη επικαιρότητα.