Έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του Λεπέν για ξέπλυμα χρήματος
Έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του πρώην ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν πραγματοποίησαν οι γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρημάτων προερχόμενων από φοροδιαφυγή, όπως έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές.
Η έρευνα αυτή στρέφεται εναντίον του συνιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, ο οποίος έχει διαγραφεί πλέον από το κόμμα του, και ξεκίνησε τον Ιούνιο από την οικονομική εισαγγελία. Αφορά τις κατηγορίες της νομιμοποίησης εσόδων από φοροδιαφυγή και της παράλειψης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων –του γνωστού
Η έρευνα αυτή διατάχθηκε μετά τον εντοπισμό ενός κρυφού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό από την υπηρεσία καταπολέμησης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος του υπουργείου Οικονομικών (Tracfin) και κατόπιν εντολής της Ανώτατης Αρχής για τη Διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο (HATVP)
Στα τέλη Απριλίου, ένας ενημερωτικός ιστότοπος, ο Mediapart, αποκάλυψε ότι η Tracfin είχε δώσει σήμα για ένα καταπίστευμα που είχε εντοπιστεί στη Γενεύη, ως διαχειριστής του οποίου φερόταν ο προσωπικός βοηθός του Ζαν-Μαρί Λεπέν. Σύμφωνα με το σήμα, στο καταπίστευμα περιλαμβανόταν ένας λογαριασμός ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το 1,7 εκατομμύριο ήταν σε μορφή χρυσών νομισμάτων και ράβδων χρυσού.
Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε διαψεύσει κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.
Σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο λογαριασμός έκλεισε το 2014 και το περιεχόμενό του μεταφέρθηκε σε μια τράπεζα στις Μπαχάμες.
Το σήμα της HATVP για το «πόθεν έσχες» του Λεπέν αφορά τον ίδιο λογαριασμό.
Ο 87χρονος Λεπέν, ο οποίος απουσιάζει σε ταξίδι στο εξωτερικό, αρνήθηκε και πάλι σήμερα κάθε ανάμιξή του στο θέμα. «Είμαι κατάπληκτος και οργισμένος, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που δικαιολογεί μια τέτοια έρευνα. Δεν έχω κρυφούς λογαριασμούς στο εξωτερικό«, τόνισε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.
Παρόμοιες έρευνες έγιναν επίσης στα σπίτια ενός νυν και ενός πρώην βοηθών του Λεπέν.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Αγόρασε σπίτι με 300.000 λίρες και έχει αυτό το μπάνιο – ΦΩΤΟ
- Είναι αδέλφια, το «κάνουν» μεταξύ τους και θέλουν να… παντρευτούν!
- Μάγκας από τους λίγους: Τέτοιους τροχονόμους θέλουμε – Τον χειροκρότησε όλη η Λάρισα
- Η ΔΕΗ ξεκινάει διακοπές ρεύματος
- Πολύ σωστό το Υπουργείο Παιδείας! Άψογος ο Φίλης!
- Στην αφροκρεμα των διεθνων πανεπιστημιων το καποδιστριακο...
- Ποιος πασίγνωστος ηθοποιός πάσχει από AIDS [φωτο]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Aixmi
- Διαβεβαίωσεις Νεφελούδη για τα βαρέα και ανθυγιεινά
- Με αυτό το μαχαίρι ο Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Φύσσα
- Σούλτς σε Βούτση: Έχετε δίκιο σε όλα – Αρρωστημένοι εγκέφαλοι σας ζητούν ανόητα πράγματα
- Το Εφετείο απέρριψε την αίτηση της Σταμάτη για άρση καταβολής εγγυοδοσίας
- Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ο Θηβαίος πάσχει από υπερβολικό πάθος
- Αντωνοπούλου: «Έρχονται» 12 νέα προγράμματα και 104.000 θέσεις προσωρινής απασχόλησης
- Βορίδης προς Τσίπρα: Θα απομακρύνετε τον Φίλη από το υπουργείο;
- Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί επικίνδυνα πλαστικά πιάτα
- Υπουργείο Παιδείας και ΕΚΠΑ καταδικάζουν τον προπηλακισμό των αξιολογητών
- Τροπολογίες Ν.Δ. και Δημοκρατικής Συμπαράταξης για ΦΠΑ στην εκπαίδευση
- Τελευταία Νέα Aixmi
- Έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του Λεπέν για ξέπλυμα χρήματος
- Συνελήφθησαν 49 Κροάτες και Σέρβοι οπαδοί σε εφόδους σε ξενοδοχεία και συνδέσμους
- Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί επικίνδυνα πλαστικά πιάτα
- Βloomberg: Νέα παρέμβαση των ΗΠΑ για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
- Με αυτό το μαχαίρι ο Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Φύσσα
- Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ο Θηβαίος πάσχει από υπερβολικό πάθος
- Το Εφετείο απέρριψε την αίτηση της Σταμάτη για άρση καταβολής εγγυοδοσίας
- Σούλτς σε Βούτση: Έχετε δίκιο σε όλα – Αρρωστημένοι εγκέφαλοι σας ζητούν ανόητα πράγματα
- Παυλόπουλος σε Σουλτς: Πρώτα ο άνθρωπος και το κοινωνικό κράτος
- Πάτρα: Ο Δήμαρχος κατέλαβε το δημαρχείο!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Σκληρή επίθεση της ΛΑΕ στην κυβέρνηση για το φράχτη στον Έβρο...
- Πόσα λεφτά βγάζει η Εκκλησία. Τι πλήρωσε στην εφορία
- Σκάνδαλο άνευ προηγουμένου: Αφαίρεσαν τη Γενοκτονία των Ποντίων από τη διδακτέα ύλη στη Γ΄ Λυκείου
- Συνελήφθη στο αεροδρόμιο 67χρονος, με 17 κιλά κάνναβη
- Ο Ηλίας του… μεγάλου σογιού στον Ψηλορείτη
- Στη fraport ta 14 περιφερειακα αεροδρομια μας....
- Το εκπληκτικό Rotterdam στο Ναύπλιο [photos]
- H Γερμανία έχει «φουλάρει» τις τράπεζες της με 3 τρισ. μαύρα και αφορολόγητα!
- Ο Δ. Παπαγγελόπουλος καταγγέλλει «σκιές» στο χώρο της Δικαιοσύνης