Ο Θέμος Αναστασιάδης κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

16:08 4/12/2012 - Πηγή: Aixmi

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του Θέμου Αναστασιάδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει 3,5 εκατομύρια ευρώ από τα συνολικά 5,5 που είχε καταθέσει στο υποκατάστημα της
PNB PARIS BANK, τον Ιούλιο του 2007.

Η εισαγγελία έκανε έκτακτο φορολογικό έλεγχο, στη διάρκεια του οποίου ο εκδότης του Πρώτου Θέματος δεν κατάφερε να δικαιολογήσει το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ποσό -έτσι κατηγορείται, τώρα, για νομιμοποίηση εσόδων από έκτακτη δραστηριότητα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι φορολογικές δηλώσεις του υπερκαλύπτουν τα 5,5 εκατομύρια, αλλά δεν έπεισε την εισαγγελία.
Η υπόθεση περνάει, πλέον, στα χέρια τακτικού ανακριτή, οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει αν πρέπει να σταλεί στο ακροατήριο ή να τεθεί στο αρχείο.