Συνελήφθη η λογίστρια του Αντόνιο Παντσέρι
Συνελήφθη στο Μιλάνο η Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, η ιταλίδα φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι. Το ένταλμα σύλληψης εστάλη στις ιταλικές αρχές από τους βέλγους εισαγγελείς με τις κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφθοράς και εγκληματικής δράσης, στο πλαίσιο της έρευνας για το αποκαλούμενο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. H Mπελίνι συνελήφθη χθες, Τρίτη, το βράδυ και βρίσκεται στις φυλακές Σαν Βιτόρε του Μιλάνου.
Τις περασμένες ημέρες, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία είχε ήδη
Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η φοροτεχνικός ήταν μέρος του δικτύου που «ξέπλενε» τα υψηλά χρηματικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες χώρες». Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υπάρχει Θεός; Ιδού τι απαντούν οι άνθρωποι ανά τον κόσμο
- Τι είναι το dark tourism και πώς η Ελλάδα θα καταστεί “σκοτεινός” τουριστικός προορισμός
- Ο Μπερνς της CIA συναντήθηκε με τον Χαφτάρ και του ζήτησε να συνεργαστεί με τον Ντμπέιμπα
- Λαβρόφ: “Τακτική Χίτλερ” από την Δύση – Θέλει “τελική λύση” για το Ρωσικό ζήτημα»
- Πρώτες κάλπες τον Απρίλιο (;) δείχνει ο Κ. Μητσοτάκης
- Coca-Cola Τρία Έψιλον: Για 4η χρονιά αναδείχθηκε «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα
- Γκουτέρες: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για τις επόμενες πανδημίες»
- Ν. Παππάς: Εξώδικα σε Manifesto, Ελεύθερο Τύπο και Πρετεντέρη
- Οι κορυφαίες απειλές για τις επιχειρήσεις το 2023
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Γκουτέρες: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για τις επόμενες πανδημίες»
- Ηλεκτροκίνηση: Τα σημεία φόρτισης προκαλoύν «πονοκέφαλο» στο Υπουργείο Μεταφορών
- «Ευάλωτος» στα χέρια των χάκερ ο ψηφιακός μετασχηματισμός
- Ερντογάν: Εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου
- Κυρ. Μητσοτάκης: Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι καλύτεροι μισθοί
- Συνελήφθη η λογίστρια του Αντόνιο Παντσέρι
- Β. Κικίλιας: «Μεγάλη «προίκα» για την Αθήνα οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ και Καναδά»
- «Σταθμός» διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων το λιμάνι της Ελευσίνας
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Συνελήφθη η λογίστρια του Αντόνιο Παντσέρι
- «Ευάλωτος» στα χέρια των χάκερ ο ψηφιακός μετασχηματισμός
- Ηλεκτροκίνηση: Τα σημεία φόρτισης προκαλoύν «πονοκέφαλο» στο Υπουργείο Μεταφορών
- Γκουτέρες: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για τις επόμενες πανδημίες»
- Ερντογάν: Εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου
- Β. Κικίλιας: «Μεγάλη «προίκα» για την Αθήνα οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ και Καναδά»
- «Σταθμός» διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων το λιμάνι της Ελευσίνας
- Κυρ. Μητσοτάκης: Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι καλύτεροι μισθοί
- Παράνοια – Πλήρωσε 2,6 εκατ. ευρώ για την τελευταία «μάχη» Κριστιάνο -Μέσι
- «Δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εκδήλωση για την κοπή της πίτας οργάνωσε ο ΣΕΔ
- Specisoft: Κατέθεσε επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών»
- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας
- Ηλεκτροκίνηση: Παράθυρο σε ιδιώτες για τους φορτιστές - Πιέσεις και στους δήμους
- Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να στείλει αποστολή στα σύνορα Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν
- Allianz: Ενεργειακή κρίση και μακροοικονομικές εξελίξεις οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις το 2023
- ΕΛΓΑ: Σχεδόν 27 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση δικτύων χαλαζικής προστασίας
- Ισπανία και Πορτογαλία ζητούν παράταση του πλαφόν στο φυσικό αέριο από την ΕΕ
- Specisoft: Κατέθεσε Επενδυτικό Σχέδιο στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών»
