«Τοπικοί άρχοντες» στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ

11:50 3/4/2013 - Πηγή: Matrix24

Όπως ανακοινώθηκε, οι έλεγχοι βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων.

Το ΣΔΟΕ γνωστοποίησε, επίσης, ότι διερευνά υπόθεση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν χρυσό από Τράπεζες.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει Εισαγγελικών παραγγελιών, για την διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:

1) Λίστα Ελλήνων καταθετών,

στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης(Λίστα Λαγκάρντ)

2) Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή,

3) Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο και

4) Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό, με λήψη στοιχείων από Τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου Περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Τέλος, συνεχίζεται ο έλεγχος πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και υπεράκτιες εταιρείες, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από τις off shore εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα.