«Υπό έρευνα» 218 offshore

12:31 21/5/2013 - Πηγή: Matrix24

Στη μάχη του ελέγχου αναμένεται να τεθεί και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), η συγκρότηση του οποίου ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Για όλα τα παραπάνω απέστειλε στη Βουλή έγγραφο ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει για το ξέπλυμα χρήματος μέσω off shore εταιρειών, τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Π. Λαφαζάνης,

Δ. Στρατούλης, Θ. Πετράκος και η Ε. Ουζουνίδου.

Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά ο κ. Μαυραγάνης, στο ΔΕΚ Αθηνών, έχει ανατεθεί από τον περασμένο Νοέμβριο η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, των 24 εξωχώριων εταιρειών της Δ.Ο.Υ. Κύμης και των 161 εταιρειών της ΔΟΥ Κρανιδίου.

Η αρμόδια υπηρεσία, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS, έχει δρομολογήσει όλες τις εν λόγω υποθέσεις για έλεγχο προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του σχεδίου για τον φορολογικό έλεγχο των εξωχώριων εταιρειών τής χώρας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας και αποσταλεί για έλεγχο άλλες 33 υποθέσεις στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Σε ότι αφορά στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι με το Ν. 4141/2013 προβλέφθηκε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, το «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)» η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στις αρμοδιότητες του ΚΕΦΟΜΕΠ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.

Ο υφυπουργός Οικονομικών ενημερώνει επίσης στοιχεία για εξωχώριες που φέρεται να έχουν σχέση με Έλληνες πολίτες, ερευνώνται από το γραφείο του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με παραγγελία του προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ.

Πρόκειται για τη νέα λίστα που δημιουργήθηκε μετά από έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, την ICIJ (International Consortium Investigative Journalists) με τη συνεργασία 160 δημοσιογράφων σε 60 χώρες του πλανήτη.

Όπως επίσης ενημερώνει ο κ. Μαυραγάνης, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε οι off-shore εταιρείες να φορολογούνται στη χώρα της πραγματικής διοίκησής τους και όχι στη χώρα που φαίνονται εγγεγραμμένες.

Στα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) με την επεξεργασία 2,5 εκατομμυρίων αρχείων για πρόσωπα και κινήσεις υπεράκτιων εταιρειών, είχαν αναφερθεί με την ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «νέα λίστα» περιλαμβάνει μυστικά αρχεία που αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογή στοιχείων για υπεράκτιες εταιρείες και όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, στόχος της έρευνας ήταν να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των offshore.

Οι ερωτώντες επικαλούνται τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μόλις τέσσερις από τις 107 ελληνικές εταιρείες που εντοπίστηκαν είναι εγγεγραμμένες στα φορολογικά μητρώα. Τονίζουν δε ότι μέρος της «νέας λίστας» που έχει δει το φως της δημοσιότητας, συσχετίζει με τις εξωχώριες αυτές εταιρείες πολιτικά και οικονομικά ισχυρά πρόσωπα.

Στο κλίμα αυτό η εφημερίδα Guardian, έχει δημοσιεύσει ένα κατάλογο εμπλεκομένων προσώπων, όπως του υπευθύνου οικονομικών της προεκλογικής εκστρατείας του Ολάντ, του πρώην υπουργού Οικονομικών της Μονγκολίας, του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν και της οικογένειας του, της συζύγου του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ρωσίας και άλλων ισχυρών προσώπων.