35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην πολιτικού και αστυνομικού
Απάτη τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα, εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έφτασε πολυσέλιδο
Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, κάνοντας εικονικές συναλλαγές. Έτσι, είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.
Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται ότι βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του και διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με τις εν λόγω εικονικές συναλλαγές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,74 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Κατά 5,6% αυξημένα τα φοροέσοδα
- Η Stellantis σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Η χρηματοδότηση των brands έως το 2026 και οι επικείμενες αποφάσεις για το μέλλον
- Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμίευση 1 δισ. στην Ελλάδα από 4ο αίτημα πληρωμής
- Πώς σε σώζει ένα Volkswagen αν χάσεις τις αισθήσεις σου στο τιμόνι (video)
- Τη δημιουργία Μουσείου Ελληνικής Γελοιογραφίας στο κτήριο του πρώην Καπνεργοστασίου προανήγγειλε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
- Μικαέλα Δανά: «…οι παρέες νέων οδηγούνται στο να γίνουν “αγέλες ανθρωποφάγων λύκων’’»
- Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η ΑΒ Βασιλόπουλος προάγει την υγιεινή διατροφή
- 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην πολιτικού και αστυνομικού
- Νέες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 15 Νοεμβρίου
- Βροχή προστίμων σε γιατρούς – φαρμακοποιούς για υπερχρεώσεις εκατομμυρίων στον ΕΟΠΥΥ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην πολιτικού και αστυνομικού
- ΟΔΔΗΧ: Στο 2,38% υποχώρησε το επιτόκιο στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου
- Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμίευση 1 δισ. στην Ελλάδα από 4ο αίτημα πληρωμής
- Περιοδική έκθεση στην Κέρκυρα με δημιουργίες κορυφαίων Ελληνίδων από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank
- Τη Βηρυτό πλήττουν ισραηλινά πυρά – Πλησιάζει η ώρα για τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν
- Ηπια ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,743 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Άνω του στόχου τα φοροέσοδα και τον Σεπτέμβριο
- Τελευταία Νέα BankWars
- 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην πολιτικού και αστυνομικού
- Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμίευση 1 δισ. στην Ελλάδα από 4ο αίτημα πληρωμής
- ΟΔΔΗΧ: Στο 2,38% υποχώρησε το επιτόκιο στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,743 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Άνω του στόχου τα φοροέσοδα και τον Σεπτέμβριο
- Τη Βηρυτό πλήττουν ισραηλινά πυρά – Πλησιάζει η ώρα για τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν
- Περιοδική έκθεση στην Κέρκυρα με δημιουργίες κορυφαίων Ελληνίδων από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank
- Ηπια ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο
- Fitch για Ελλάδα: Πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από το 2,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα τρία χρόνια – Τι “βλέπει” για ανάπτυξη και χρέος
- Fiera Capital: Η Attica Bank είναι έτοιμη να γίνει κορυφαίος παίκτης στον ελληνικό τραπεζικό τομέα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμίευση 1 δισ. στην Ελλάδα από 4ο αίτημα πληρωμής
- Η GM παρουσίασε το νέο όχημα μάχης «Next Gen» [video]
- Κρεμλίνο για το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι: Συνέλθετε, αυτά που κάνετε είναι μάταια
- ΟΔΔΗΧ: Στο 2,38% η απόδοση στη δημοπρασία – Ποιο ήταν το συνολικό ποσό των προσφορών
- Εκταμίευση 1 δισ. ευρώ της 4ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης
- Λίβανος: Οι υποδομές της Βηρυτού βρίσκονται στα όριά τους μετά την άφιξη δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων
- Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμίευση €1 δισ. από το 4ο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων
- Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε "δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ" στην Ναμπάτια
- H UBS για το διεθνές χάσμα των συντάξεων: Σημαντικές οι αποταμιεύσεις - Τί λέει για την Ελλάδα
- Ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ψηφιακός μετασχηματισμός – Όσα αλλάζουν στην ΑΑΔΕ
