Ελέγχεται ο Πετσίτης για αγορές ακινήτων με χρήματα απο τη Βενεζουέλα

13:42 5/4/2019 - Πηγή: BankWars

Υποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από Βενεζουέλα στην Ελλάδα είχε στοχεύσει ο παραιτηθείς προϊσταμένος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος .

Κι αυτό γιατί όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα τα Νέα ο εξαναγκασθείς σε παραίτηση προϊστάμενος της Αρχής όχι μόνο ερευνούσε

τους λογαριασμούς Πετσίτη, αλλά – όπως αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του- και «αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή, επί των οποίων τα πορίσματα της ερευνάς μου σας εισηγήθηκα».

Και όπως προκύπτει από τις πληροφορίες οι αγορές ακινήτων έχουν γίνει με χρήματα από την Βενεζουέλα και αυτό έψαχνε ο παραιτηθείς προϊστάμενος της Αρχής Μαύρου Χρήματος.

«Οι υποθέσεις αυτές έχουν απασχολήσει την Ολομέλεια της Α Μονάδας της Αρχής στις πρόσφατες συνεδριάσεις της και τυγχάνει, όπως γνωρίζετε- γράφει ακόμα στην επιστολή του- να απασχολούν και την ποινική δικαιοσύνη, τις ανακριτικές αρχές της χώρας και την ίδια την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία κάλεσε για τις ενέργειες της Αρχής. Εσείς ωστόσο κρίνατε ότι εν μέσω αυτής της συγκυρίας έπρεπε να με απομακρύνετε»

Οπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» τα αναφερόμενα για «αγοραπωλησία ακινήτων και εισροή χρημάτων από αλλοδαπή» αφορούν δίαυλο ροής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω των υποκαταστημάτων δύο ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Τα χρήματα αυτά φέρεται να επενδύθηκαν στην Ελλάδα από το 2015 (όταν κι ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση) σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Οπως δηλαδή ακριβώς μνημονεύεται στο έγγραφο του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από αυτά είναι ακίνητα στην Αττική και αλλά σε νησιά του Αιγαίου. Υπολογίζεται ότι το ποσό που θεωρείται ότι διατέθηκε είναι μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ.