ΕΥΔΑΠ: Στις 16 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

12:18 18/5/2017 - Πηγή: BankWars

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Έκθεσης

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

3. Επικύρωση εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ορισμός του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2016 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.
7. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2017-31.12.2017, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.