Λ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ: Νέα δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Νέα ποινική δίωξη για απάτη σε βάρος του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος με τις επιβαρυντικές διαστάσεις του νόμου περί καταχραστών και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και πέντε στενούς συνεργάτες του.
Οι νέες κατηγορίες που επιβαρύνουν ως και ποινή ισόβιας κάθειρξης, αφορούν την πώληση της εταιρείας Νεοχημική από το Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στην αμερικανική
Ανάμεσα στις δυο αγοραπωλησίες ο κατηγορούμενος φέρεται να καρπώθηκε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικό δανεισμό.
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση που κατέθεσαν τον Ιούλιο του 2012 επτά τράπεζες (Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Γενική, Millennium, HSBC και Ελληνική Τράπεζα), οι οποίες είχαν δανείσει την Carlyle με 500 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά της Νεοχημικής. Η επενδυτική εταιρεία έβαλε 200 εκατομμύρια ευρώ από ίδια κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η πώληση.
Οι τράπεζες, προκειμένου να προχωρήσουν στο δανεισμό, είχαν από την Carlyle επιχειρηματικό σχέδιο για τη Νεοχημική, αλλά η συμφωνία με το Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στράβωσε, καθώς οι εκπρόσωποι της πολυεθνικής εταιρείας φέρονται να ζήτησαν την ακύρωση της αγοραπωλησίας, όταν διαπίστωσαν ότι τα δεδομένα που τούς είχε παρουσιάσει η πλευρά Λαυρεντιάδη δεν ήταν αληθή.
Η εισαγγελέας Ροζαλία Λάλλη που ερεύνησε την υπόθεση έχει στα χέρια της έγγραφα από τη βρετανική δικαιοσύνη, όπου η πολυεθνική προσέφυγε εναντίον του Λαυρεντιάδη και πέτυχε τον συμβιβασμό.
Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης επέστρεψε τα 200 εκατ. ευρώ που είχε πληρώσει για την αγορά της Carlyle και πήρε την εταιρία του πίσω, η οποία φέρεται σύμφωνα με τη μήνυση των τραπεζών να είχε στα ταμεία της 500 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια.
Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος για το οικονομικό σκάνδαλο της PROTON BANK και αποφυλακίστηκε, σύντομα θα βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με ενδεχόμενη προφυλάκιση.
Μετά την άσκηση των κακουργηματικών διώξεων σε βάρος του ίδιου και των συνεργατών του, την υπόθεση ανέλαβε η 10η ανακρίτρια, η οποία, όταν συγκεντρώσει τα στοιχεία, θα καλέσει τους κατηγορούμενους σε απολογία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τιμή Χρυσής Λίρας, ράβδων χρυσού 17-10-2014
- ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Παγκόσμιος θαυμασμός για την Περσεφόνη – Δείτε τι γράφουν τα ξένα Μέσα
- Ο Μητσικώστας πήρε τον Ταμήλο ως Λάτσιος και του έκανε πρόταση για το Dancing! (βίντεο)
- Απίστευτο βίντεο! Καρχαρίες βγήκαν στην... παραλία για φαγητό
- Inform Λύκος για την Βιέννη ή το Κορωπί ;
- Θα δημιουργηθούν 2.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
- Βάσει του ΕΝΦΙΑ θα δοθεί το επίδομα πετρελαίου
- O γερμανικός Τύπος για την Ελλάδα
- Προσοχή στα άγρια μανιτάρια
- Υπό τον Λ. Παπακωνσταντίνου το ανεξάρτητο Investment Banking της Πειραιώς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Παγκόσμιος θαυμασμός για την Περσεφόνη – Δείτε τι γράφουν τα ξένα Μέσα
- ΕΜΠΟΛΑ: Μπαίνουν θερμικές κάμερες στα ελληνικά αεροδρόμια – Προληπτικά μέτρα και στα λιμάνια
- Λ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ: Νέα δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Υποχωρεί το spread του ελληνικού 10ετους
- ΣΕΒ: “Να αξιοποιηθούν τα 300 δισ. ευρώ του πακέτου Γιούνκερ” – Προτάσεις
- Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Τι είπε στον εισαγγελέα για τον “κουμπαρά”
- «Η Ελλάδα προκαλεί και πάλι μεγάλη ανησυχία» γράφει η FAZ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Λ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ: Νέα δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- ΣΕΒ: “Να αξιοποιηθούν τα 300 δισ. ευρώ του πακέτου Γιούνκερ” – Προτάσεις
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Υποχωρεί το spread του ελληνικού 10ετους
- «Η Ελλάδα προκαλεί και πάλι μεγάλη ανησυχία» γράφει η FAZ
- ΕΜΠΟΛΑ: Μπαίνουν θερμικές κάμερες στα ελληνικά αεροδρόμια – Προληπτικά μέτρα και στα λιμάνια
- ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Παγκόσμιος θαυμασμός για την Περσεφόνη – Δείτε τι γράφουν τα ξένα Μέσα
- Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Τι είπε στον εισαγγελέα για τον “κουμπαρά”
- MOODY’S: Στα 20 δισ οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το 2015 – Λάθος η έξοδος απ’το πρόγραμμα
- Μπ. Κερέ (ΕΚΤ): Αν δεν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις η κρίση δεν τελειώνει…
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Έκτακτες γενικές συνελεύσεις (7/11) σε ΕΤΕ, Eurobank για τον αναβαλλόμενο φόρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πυρηνική ενέργεια σύντηξης εντός μίας δεκαετίας;
- Μοζαμβίκη: Απορρίπτει τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών το αντιπολιτευτικό Renamo
- Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο την Κυριακή 2/11
- Απεργία κήρυξαν οι υπάλληλοι την Κυριακή 2/11 ενάντια στο άνοιγμα των εμπορικών
- Αριστερή κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θέλει η Ρεπούση
- Στα 2,31 δισ. το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ιταλίας τον Αύγουστο
- Κομισιόν: Η Ρουμανία πρέπει να αναπτύξει τις διασυνδέσεις της στο φυσικό αέριο
- ΕΕ: Καίριος ο ρόλος της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πιθανής διακοπής ρωσικού αερίου
- Η επίλυση διαφορών μέσω του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης