Νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής – Πούλησε κινητά 7 εκατ. ευρώ στο ίντερνετ χωρίς αποδείξεις

17:37 5/4/2021 - Πηγή: BankWars

Αδήλωτες εισπράξεις άνω των 7 εκατ. ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ σε επιχείρηση που πουλά κινητά τηλέφωνα μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, από τρεις επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, που πουλούσαν επίσης μέσω διαδικτύου αρώματα, ρούχα και παπούτσια, υπολογίζεται ότι το Δημόσιο έχασε ΦΠΑ άνω των 240.000 ευρώ.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Οικονομικών, στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ

Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο  σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω Διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό  μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται  σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Δεσμεύθηκαν άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και οι αντικαταβολές από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών και ενημερώθηκε το Τμήμα  Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου από τη Βουλγαρία 

Στις 23/3/2021 κλιμάκιο  ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής πραγματοποίησε έλεγχους σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία,  με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης,  πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (ΦΠΑ) για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.

Οι νέες μορφές προώθησης αγαθών στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  με το ηλεκτρονικό εμπόριο να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση   ΣΔΟΕ Αττικής επιδιώκει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου, με έμφαση στη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.