Ολλανδοί εισαγγελείς ερευνούν το ρόλο της ING σε υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν
Η ING βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική έρευνα από τις ολλανδικές αρχές για το ρόλο της σε ξέπλυμα χρήματος και υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστίμων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας.
«Υπάρχουν υποψίες ότι η τράπεζα δεν ανέφερε ή δεν ανέφερε εγκαίρως, παράτυπες συναλλαγές», δήλωσε η Μαριέκε βαν
Η VimpelCom, που εδρεύει στην Ολλανδία, κατέβαλε 795 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο του 2016 για τον διακανονισμό ερευνών αναφορικά με τον ρόλο της στην υπόθεση αυτή.
Ο εκπρόσωπος της ING Ράιμοντ Βερμέλεν επιβέβαιωσε τη διενέργεια έρευνας, η οποία αποκαλύφθηκε στην ετήσια έκθεση της τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Δήλωσε ότι η τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.
«Η ING Bank αποτελεί αντικείμενο ποινικών ερευνών από τις ολλανδικές αρχές, αναφορικά με διάφορες απαιτήσεις για νέους πελάτες, ξέπλυμα χρήματος και πρακτικές διαφθοράς», σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ετήσια έκθεση. Η ING ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αιτήματα για πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές και ότι συνεργάζεται. Ο Βερμέλεν δήλωσε ότι η τράπεζα δεν μπορεί να προβλέψει την έκβαση της έρευνας, αλλά είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τα μαζεύει τώρα ο Ντάισελμπλουμ μετά τις έντονες αντιδράσεις
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας! - Δείτε το νέο ωράριο
- Παραδόθηκε ο Πανάγιος Τάφος - Πώς έγινε το σπουδαίο έργο - Η ιστορία του [ΕΙΚΟΝΕΣ - VIDEO]
- Κ. Σκρέκας: Σε κλειστή μονάδα της ΔΕΗ απασχολούνται 77 υπάλληλοι
- Βενιζέλος: Η αξιολόγηση δεν πρόκειται να κλείσει
- Λεβέντης: Την πληροφορία για τους 180 την έχω πάνω από έναν μήνα
- Παραίτηση Ντέισελμπλουμ ζητεί και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
- Θ. Ρουσόπουλος: Ελπίζω κάποια στελέχη της Ν.Δ. να βρουν το θάρρος να ζητήσουν συγγνώμη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Survivor: Μιας και το βλέπετε, παίξτε το και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ…
- Ευ. Βενιζέλος: Η αξιολόγηση δεν θα κλείσει ποτέ – Έρχεται 4ο μνημόνιο χωρίς χρέος
- Ολλανδοί εισαγγελείς ερευνούν το ρόλο της ING σε υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν
- Παραίτηση Ντάισελμπλουμ ζητούν Κόστα και Ρέντσι
- Β. Λεβέντης: Οι δανειστές ζητούν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών
- Πανελλαδικές: Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν άμεση ανάκληση της απόφασης για μείωση εισακτέων στα ΑΕΙ
- Δ. Τζανακόπουλος: Οι δανειστές δεν έχουν ζητήσει συναίνεση της αντιπολίτευσης για τα μέτρα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ολλανδοί εισαγγελείς ερευνούν το ρόλο της ING σε υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν
- Παραίτηση Ντάισελμπλουμ ζητούν Κόστα και Ρέντσι
- Survivor: Μιας και το βλέπετε, παίξτε το και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ…
- Ευ. Βενιζέλος: Η αξιολόγηση δεν θα κλείσει ποτέ – Έρχεται 4ο μνημόνιο χωρίς χρέος
- Πανελλαδικές: Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν άμεση ανάκληση της απόφασης για μείωση εισακτέων στα ΑΕΙ
- Β. Λεβέντης: Οι δανειστές ζητούν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών
- Δ. Τζανακόπουλος: Οι δανειστές δεν έχουν ζητήσει συναίνεση της αντιπολίτευσης για τα μέτρα
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Εγκλωβισμένο στην αβεβαιότητα
- ΣΥΡΙΖΑ για Βατοπέδι: Δεν παραγράφονται οι πολιτικές ευθύνες τη ΝΔ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εισβολή μελών του «Ρουβίκωνα» σε εταιρία διαχείρισης κοινοχρήστων
- Στάινμαϊερ: Ο Ερντογάν θέτει σε κίνδυνο όσα έχει οικοδομήσει η Τουρκία
- Ετσι θα είναι τα 14 αεροδρόμια μετά το «λίφτινγκ» (μακέτες)
- Παραδόθηκε ο Πανάγιος Τάφος - Πώς έγινε το σπουδαίο έργο - Η ιστορία του [ΕΙΚΟΝΕΣ - VIDEO]
- Τα «μαζεύει» ο εκπρόσωπος του Ντάισελμπλουμ: Δεν επέκρινε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή
- Β. Κικίλιας για Ντέισελμπλουμ: Δεν ανέχομαι να προσβάλει τη χώρα μου
- Χ.Α.: Η αρχική βουτιά έγινε αναζήτηση ισορροπίας με οδηγό τις τράπεζες
- Χείρα βοηθείας στον Ντέισελμπλουμ έτεινε ο Σόιμπλε
- Έλληνας δικαστής αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Διακστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
- German FM Gabriel in Athens for talks on Wed.
