Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΔΑΠ

15:52 30/4/2014 - Πηγή: Ysterografa

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στην οποία παρευρέθηκαν 61 Μέτοχοι, κάτοχοι 81.030.008 μετοχών, εκπροσωπώντας το 76,08% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ.

και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς επίσης και τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, όπως παρουσιάζονται στη σημείωση 42 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρεία και τον Όμιλο, του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό».

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,324 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,036 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 4110/2013 και τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4172/2013. Το συνολικό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 40.470.000 ευρώ, ήτοι 0,38 ευρώ μεικτό ανά μετοχή. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 7η Μαΐου 2014. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2014. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2014 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2013, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/4/2014 και προενέκρινε τις αμοιβές του για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 μέχρι τις 30/6/2015.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου και της Γραμματέας του Δ.Σ. για το έτος 2013, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/4/2014 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 μέχρι τις 30/6/2015.

6. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία Deloitte «Χατζηπαύλου–Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.», και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511) και Νικόλαο Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271) με Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τους κ.κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) και Μιχάλη Καραβά (Α.Μ. ΣΟΕΛ:13371) και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2014, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2014.

7. Εξέλεξε το Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Χρήστου Μιστριώτη.

Ακόμη, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2014, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 ποσού 0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτό και τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή που αφορά σε απαλλασσόμενα από φορολογία έσοδα των χρήσεων 1999, 2000 και 2001.

Το ποσό μερίσματος των 0,36 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι 0,036 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,324 ευρώ ανά μετοχή και επιπλέον ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 0,344 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος και του αφορολόγητου αποθεματικού ποσού βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Δευτέρα 5 Μαΐου 2014.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4., την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 44 00 – 01), κα Αφροδίτη Κατσούδα.