ΕΚΤ: Ανέστειλε την άδεια μαλτέζικης τράπεζας μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος
Την άδεια λειτουργίας της μαλτέζικης τράπεζας Pilatus Bank ανέστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μετά τις κατηγορίες σε βάρος της τράπεζας για διεφθαρμένες πληρωμές σε ανώτερα στελέχη του Αρζαμπαϊτζάν και της Μάλτας, αναφέρει το Reuters.
Την υπόθεση έφερε στο φως
"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αποσύρει την άδεια λειτουργίας της Pilatus Bank με ισχύ από σήμερα", ανέφερε σε δήλωσή της η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA).
Η MFSA πρότεινε την ανάκληση της άδειας τον Ιούνιο. Η απόφαση πήρε περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω νομικών εμποδίων, ανέφεραν αξιωματούχοι της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος.
Η ΕΕ ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης Pilatus μετά τη δολοφονία της Caruana Galizia τον Οκτώβριο του 2017.
Οι αρχές της Μάλτας δεν έκαναν καμία ενέργεια μέχρι που ο ιρανός πρόεδρος της τράπεζας, Ali Sadr Hashemi Nejad, συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο με κατηγορίες για παράνομη διακίνηση χρημάτων και παραβίαση κυρώσεων.
Μετά τη σύλληψη αυτή, η MFSA πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας και συνέστησε την ανάκληση της άδειας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Β. Λεβέντης: Ο κ. Τσίπρας θα διαλύσει τη Ν.Δ. μέχρι τις εκλογές
- Ο Κώστας Σημίτης έλυσε τη σιωπή του μετά την προφυλάκιση Παπαντωνίου
- Κλειστά όλα τα σχολεία την Τετάρτη
- To νέο Vitara είναι εδώ
- Μάτι: 99 χρωματιστές παλάμες για όσους λείπουν
- BofA: Υποβαθμίζει τη Motor Oil και κόβει την τιμή-στόχο λόγω των εξαγορών
- Οι εξαγορές αλλάζουν τη στάση της BofA απέναντι στη Motor Oil
- Γυναίκα πέθανε από καρκίνο αφού της μεταμόσχευσαν τους πνεύμονες μιας καπνίστριας
- Wind: Πώς θα φτιάχνετε ισχυρά passwords
- Ryanair: Στα 13,1 εκατ. η επιβατική κίνηση του Οκτωβρίου μαζί με τη Lauda
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Κλειστά όλα τα σχολεία την Τετάρτη
- Ryanair: Στα 13,1 εκατ. η επιβατική κίνηση του Οκτωβρίου μαζί με τη Lauda
- Ο Τσακαλώτος πήγε στις Βρυξέλλες με εμπορική πτήση και economy class
- Μέρκελ - Σόιμπλε: Και πάλι η χελώνα, νίκησε το λαγό (ως τώρα...)
- Subaru: Ανακαλεί χιλιάδες οχήματα, υποβαθμίζει το guidance
- Τουρκία: Σε υψηλό 15 ετών ο πληθωρισμός
- Συνάντηση Γερμανών πιλότων - Ryanair στα μέσα Νοεμβρίου
- Στασινός: Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι αφηρημένο, χρειάζεται εργαλεία και χρονοδιαγράμματα
- Πάνω από 2.000 συναντήσεις στο φετινό Βusiness Τravel Professionals Forum 2018
- Καραμούζης: Πιο αυστηρή νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση
- Τελευταία Νέα New Money
- ΕΚΤ: Ανέστειλε την άδεια μαλτέζικης τράπεζας μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος
- Συνάντηση Γερμανών πιλότων - Ryanair στα μέσα Νοεμβρίου
- Σφακιανάκης: Αύξηση 21,2% στις πωλήσεις εννεαμήνου
- Ο Τσακαλώτος πήγε στις Βρυξέλλες με εμπορική πτήση και economy class
- Πώς να επιλέξετε το σωστό τζιν χωρίς να το δοκιμάσετε
- «Αυτοκτονώ γιατί δεν μπορώ πλέον να ζήσω» – Το γράμμα του Μπωντλέρ πριν την απόπειρα αυτοκτονίας
- Τουρκία: Σε υψηλό 15 ετών ο πληθωρισμός
- H SoftBank ζητά απαντήσεις για τον θάνατο του Κασόγκι
- Συνάντηση Πιτσιλή με 10 φορείς για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
- Jack Ma: Ο εμπορικός πόλεμος είναι το πιο «ηλίθιο πράγμα» στον κόσμο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Προώθηση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού για καθεστώς ΠΟΠ
- Ανδ. Λοβέρδος: Φιάσκο το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής για την Υγεία
- Κομισιόν για Brexit: Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις - Δεν είμαστε ακόμα «εκεί»
- «Έξυπνα» αυτοκίνητα θα αντιλαμβάνονται και θα αντιμετωπίζουν τη ναυτία των επιβατών
- Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Πειστικές οι αποδόσεις των γερμανικών τραπεζών στα stress test
- Σφακιανάκης: Αύξηση 21,2% στις πωλήσεις εννεαμήνου
- Μειωμένη 13,73% η φετινή ελληνική οινοπαραγωγή
- Ο Ρουβίκωνας διοργανώνει ρεμπέτικο γλέντι μέσα στη Φιλοσοφική!
- Wood: Ποιες μετοχές «βλέπει» να βγαίνουν από τον MSCI Greece
